成都苑东生物制药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 成都苑东生物制药股份有限公司 二〇二四年四月 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"、"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本计 划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《" 自律监管指引第 1 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定 《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本管 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-026 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-027 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 26 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事（经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知期限）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书等列席会议。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 成都苑东生物制药股份有限公司 二〇二四年四月 成都苑东生物制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》系成都苑东生物制药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《成都苑东生物制药股份有限公司 章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本次激励计划激励对象获授的限制性股票分配情况 4、预留部分的激励对象在本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象 相关信息，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 成都苑东生物制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划 草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作 相应调整，可以将激励对象放弃的权 ...

二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 成都苑东生物制药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-030 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持 股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于健全公司长效激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健 康发展。 经与会职工代表充分讨论，表决通过了公司《202 ...

营收情况 - 公司2023年全年营收为11.17亿元，同比下降4.56%[1] - 公司2024年一季度营收为3.15亿元，同比增长13.37%[1] - 公司麻醉产品收入在2023年同比增长33.5%[2] 产品研发与上市 - 公司已获批上市48个高端制剂产品，2023年有10款制剂产品获批上市[3] - 公司重点创新产品EP-9001A已进入临床研究阶段[3] 未来展望 - 公司预计2024/25/26年营收将分别为14/18/21亿元，同比增长28%/23%/17%[3] - 公司预测2026年主营业务收入将达到20.6亿元人民币，较2021年增长17.2%[5] - 营业利润率在2023年至2026年间保持在20%以上，最高达到23.9%[5] - 每股收益预计在2026年将达到3.348元人民币，较2021年增长73.3%[5] 风险与投资建议 - 公司面临的风险包括研发创新失败、药品集采无法中标以及销售不达预期等[4] - 市场中相关报告投资建议以“增持”为主，历史推荐目标价在61.62元人民币左右[6][7] 其他信息 - 公司已获得中国证券监督管理委员会批准，具备证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容仅供参考，不构成买卖证券或金融工具的要约或邀请[9] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，收件人需保持独立判断[10] - 报告版权所有，保留一切权利，仅限中国境内使用[11]

业绩总结 - 公司2023年实现收入11.17亿元，归母净利润2.27亿，2024Q1实现收入3.15亿，归母净利润0.75亿，业绩逐步恢复向好[1] - 公司2023年毛利率为80.01%，净利率为20.28%，2024Q1毛利率保持平稳在79.82%，净利率为23.81%，盈利能力逐步修复[2] 新产品和新技术研发 - 公司精麻特色创新管线持续推进，中短期有望迎来密集催化，多款新药有望进入临床研究阶段，盈利能力修复有望加速[3] 未来展望 - 年报显示，苑东生物公司的营业收入和利润在未来几年将持续增长[9] - 公司的营业利润率和净利润率预计将保持稳定[9] - 公司的ROE和ROIC指标显示未来具有良好的盈利能力和投资回报率[9] 市场扩张和并购 - 平安证券对公司股票的投资评级为强烈推荐，预计股价表现将强于市场[10]