审计情况 - 审计广东纳睿雷达科技股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 汇总表情况 - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] - 汇总表涉及2024年资金占用和往来余额等情况[10]

薪酬方案时间 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴10万元/年/人（税前）按月发放[2] - 担任具体职务非独立董事按岗位领薪，不另领津贴[2] - 兼任其他职务监事按具体职务领薪，不另领津贴[3] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过薪酬方案议案[4][5] - 董事、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[4][5]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，召集人是夏建波[1] - 2024年度共召开3次会议，全体委员出席[2] 审计相关结论 - 认为天健审计工作遵循准则，报告反映公司情况[5] - 审阅内审报告未发现重大问题[6] - 认为财务报告内容真实、准确、完整[9] 审计机构提议 - 提议续聘天健为2024年度外部审计机构[10] 内控情况 - 公司已建立有效内部控制，无重大缺陷[8]

广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元，本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元，其中超募资金 68,615.56 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2023 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 46,932.96 万元，其中 以前年度累计使用募集资金为人民币 6,555.40 万元，2024 年年度使用募集资金人民币 40,377.55 万元。公司募集资金余额为人民币 123,325.20 万元（包括累 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度外部审计机构，待股东大会审议[2] 天健数据 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[3] - 2023年天健收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券期货收入18.40亿[3] - 天健承担707家2024年年报审计，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 上年末天健职业风险基金与保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] 人员情况 - 项目合伙人吴志辉近三年签5家、复核6家报告[7] - 签字会计师潘茹君近三年签3家报告[7] - 质量控制复核人丁素军近三年签4家、复核2家报告[7] 审计费用 - 公司2024年审计费用70万，财报审计60万，内控审计10万[8]

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事夏建波先生、陈坚先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的 严格规定和要求，积极履行了独立董事的职责，为董事会决策提供了公正、独立的 专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 1 特此报告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 人，分别为夏建波先生、陈坚先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效 益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制基础 四、特别提示 公司2025年度财务预算不代表公司2025年度的实际盈利情况，更不代表公司 对投资者的实质性承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行 1 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 业发展状况，以及本方案中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等诸多因 素。 2025 年度的财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在 充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未 来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预计2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[2] 时间节点 - 公司股票2025年1月8日开市起停牌[3] - 2025年1月21日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[4] - 公司股票2025年1月22日开市起复牌[5] - 2025年2、3月21日公司披露交易进展公告[5] 交易进展 - 截至公告披露日，审计、评估等工作尚未完成[6] - 本次交易尚需满足多项条件，获批时间不确定[7] - 公司将继续履行信息披露义务[7]

业绩总结 - 2024年公司在重大方面保持有效内部控制，无财务及非财务重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[16] - 董事长为包晓军（已获董事会授权）[20] - 文档发布于2025年4月18日[20]