湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-013 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购 72.50 万股，占公司总股本的比例 0.18%，回购成交的最高价为 22.37 元/股， 最低价为 20.36 元/股，支付的资金总额约为人民币 1,529.05 万元（不含交易佣金 等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 91.00 万股，占公司总股本的比例为 0.22%，回购成交的 最高价为 22.37 元/股，最低价为 18.00 元/股，支付的资金总额约为人民币 1,889.79 万元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过 ...

公司基本信息 - 2023年3月30日经中国证监会同意注册，首次发行4088万股人民币普通股[6] - 2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[6] - 注册资本为人民币4.0688亿元[6] - 股份总数为4.0688亿股，均为普通股[14] 股权结构 - 设立时李完小持股496.4092万股，比例49.64%[14] - 设立时崔燕霞持股260.6149万股，比例26.06%[14] - 设立时彭国勋持股45.9965万股，比例4.60%[14] - 设立时崔彦州持股28.9572万股，比例2.90%[14] - 设立时刘果持股12.4102万股，比例1.24%[14] 股份交易与限制 - 收购本公司股份特定情形下注销或转让时间及比例限制[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%[23] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[39][40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[43] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人、独立董事3人[73] - 董事任期三年，可连选连任[67] 交易审批 - 6种交易情况须经董事会审议[76] - 7种交易情况经董事会审议后提交股东大会批准[76][77] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[106] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[108] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 指定《上海证券报》和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[124]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-012 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理 公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，公司拟对《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十五条 公 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南航天环宇通信科技股份有限 公司（下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4088万股A股，发行价21.86元，募资8.94亿元，净额8.23亿元[1] 资金用途 - 募资用于军民两用项目，总投资6亿，拟投入5亿[4] 资金支付置换 - 拟用票据等支付募投资金并置换，有支付和置换流程[5][6][7] 审议情况 - 2024年3月28日董监事会审议通过相关议案[9] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为方式合规，不影响项目，保荐无异议[10][11]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-010 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）后续实施期间， 根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募 投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐 机构财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少 于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为会计专 业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门 委员会为董事会的专门工作机构，专门委员 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4088万股A股，发行价21.86元，募资总额8.94亿元，净额8.23亿元[2] 项目进展 - 军民两用通信等项目拟投5亿元，累计投入1.38亿元，进度27.66%[6] - 项目原计划2024年3月31日达预定可使用状态，现延期至2025年9月30日[6] 项目延期原因 - 场地建设受权证办理和施工进度影响，进口设备采购周期长致项目延期[7][8] 公司优势与建设 - 产品用于国家重点工程，是相关领域主要供应商之一[11] - 建成10多万平方米航空产业园，部分厂房已验收[12] 项目审议情况 - 2024年3月28日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[2][15] - 监事会和保荐机构认为项目延期合规，无损害股东利益情形[17][19]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-011 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天 环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日由通讯方式至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《 ...