董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，副董事长1名[4] 董事会权限 - 六种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议[10] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司连续12个月滚动委托理财，成交额占公司市值10%以上不足50%，由董事会审议[11] - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额，超过公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%，由董事会审议[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 六种情形下，董事长应10日内召集和主持董事会会议[13] - 董事会定期会议召开10日前书面通知，临时会议召开3日前多种方式通知，紧急时可随时通知[14] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前2日书面通知，临时会议需取得全体拟出席董事认可[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[19] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[19] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[20] 记录与备案 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[20] - 公司应在董事会会议结束后两个交易日内将决议报送上海证券交易所备案[24] - 董事会历届会议记录、决议等材料保存期限不少于十年[26] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会提出，经股东大会审议通过后实施[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] 董事任期与提名 - 董事每届任期不超过3年，任期届满可连选连任[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[35] 董事管理 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[38] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[38] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，原董事继续履职[39]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格和会计、审计专业教授职称[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4]

独立董事提名 - 提名人提名李雪为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或批评[3] - 被提名人兼任上市公司数量等符合要求[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

债券发行 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48330万元[4] 转股信息 - 2023年1月30日起可转股，初始价84.81元/股，2024年6月19日调为36.04元/股[6][7][8] 股份登记 - 2023年完成向特定对象发行A股新增18212668股股份登记[7] 付息安排 - 第二年付息，2023.7.18 - 2024.7.17计息，票面利率0.40%[12] - 债权登记日2024.7.17，除息和兑息日2024.7.18[5][13][14] 派息情况 - 个人投资者每张派息0.32元（税后）[16] - 居民企业每张派息0.40元（含税）[17] - 非居民企业2018.11.7 - 2025.12.31免征所得税，每张派息0.40元（含税）[17]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，“高测转债”累计转股金额53,000元，转股1,397股，占比0.000274%[4] - 截至2024年6月30日，“高测转债”未转股金额483,247,000元，占发行总量99.9890%[4] - 2024年4 - 6月，“高测转债”转股金额2,000元，转股55股，占比0.000011%[4] - 2022年7月18日，公司发行48,330.00万元可转换公司债券[5] - “高测转债”自2023年1月30日起可转股，2024年6月19日起转股价36.04元/股[6][7][8] 股本情况 - 2024年3月31日总股本339,087,616股，6月30日为546,743,918股[10] - 2024年3月31日有限售股18,212,668股，6月30日为29,140,269股[10] - 2024年3月31日无限售股320,874,948股，6月30日为517,603,649股[10] - 公司实施2023年权益分派，转增股份203,452,570股[10] - 2024年6月13日，公司完成4,203,677股股份归属登记[10]

可转债发行 - 公司发行483.3万张可转换公司债券，募集资金总额48330万元，净额47425.02万元[12] - 可转债期限为2022年7月18日至2028年7月17日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[17] - 转股期自2023年1月30日起至2028年7月17日止[18] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[19] - 初始转股价格为84.81元/股[26] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%[57] - 归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%[57] - 扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%[57] - 基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产406198.01万元，较2022年末增长96.52%[58] - 总资产977845.79万元，较2022年末增长73.18%[58] 募投项目 - 乐山12GW机加及配套项目投资总额17804.58万元，募集资金投入15600.15万元[49] - 乐山6GW光伏大硅片及配套项目投资总额37738.25万元，募集资金投入32729.85万元[49] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金412529405.81元[60] - 2023年度募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金66269163.78元[60] 财务指标 - 2023年末流动比率为1.54，2022年末为1.44[95] - 2023年末速动比率为1.23，2022年末为1.10[95] - 2023年末母公司资产负债率为62.45%，2022年末为62.15%[95] - 2023年末合并口径资产负债率为58.46%，2022年末为63.39%[95] 转股价格调整 - 2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股[102] - 2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股[102] - 2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股[103]

公司业务进展 - 公司钨丝金刚线出货占公司金刚线整体出货比例接近40% [1] - 预计2024年年末钨丝母线产能可达500万公里/月 [1] - 公司最新一代切片机GC-800XS在SNEC2024展会上推出，客户接受程度非常高 [2] 行业影响与应对策略 - 光伏行业产业链各环节开工率整体不足，公司业务受到较大影响 [1] - 金刚线保持较高开工率，硅片切割加工服务业务受客户开工率下降影响较大 [1] - 公司持续努力开拓更多市场机会，推动金刚线及硅片切割加工服务业务的市场渗透率提升 [1] 技术创新与竞争优势 - 公司在SNEC2024展会上领先行业推出21μm规格钨丝金刚线，并首推钨丝母线冷拉工艺 [1] - 基于钨丝母线冷拉工艺的成本优势，预计未来钨丝金刚线盈利能力修复存在一定空间 [1] - 最新一代切片机GC-800XS可实现更高线速、更优轴距及更高精度张力控制，技术指标更优 [2]

转债信息 - 高测转债于2024年6月18日停牌，6月19日复牌[4] - 转股价格由36.29元/股调整为36.04元/股，6月19日实施[4] 股本变动 - 公司总股本由542,540,241股变更为546,743,918股[4] 激励计划 - 以2.04元/股向127名激励对象归属3,664,731股股份[9] - 以16.79元/股向130名激励对象归属538,946股股份[9] - 2021年激励计划增发新股率为0.6755%[9] - 2023年激励计划增发新股率为0.0993%[9]

债券发行与交易 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48,330万元[6] - 2022年8月12日“高测转债”在上交所挂牌交易[6] 股本与转股 - 2024年6月13日总股本由542,540,241股变更为546,743,918股[7] - 转股价格由36.29元/股调整为36.04元/股，6月19日起生效[10]