北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-031 （二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家 地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 228,759,809 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 228,759,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7343 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7343 | 中科星图股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-030 中科星图股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份上市日 | | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司业务分为两大增长曲线:第一增长曲线以限价交付为主,第二增长曲线为线上云平台业务 [1][2][3] - 第二增长曲线包括数据上云、计算上云和应用上云三大块,目前数据上云已实现,今年将在计算上云和应用上云有突破 [2] - 第二增长曲线收入规模目前在2000万左右,毛利率较高可达70%-80% [2] - 第二增长曲线的主要收入来源是认证企业开发者,去年底有2万个,今年一季度增加到3万个 [2][3] 第一增长曲线业务布局 - 第一增长曲线包括特种领域、政府、企业三大块,以及测控和唯天性两个优质子公司 [3][4][5] - 特种领域业务占比约30%-40%,预期平稳发展 [3] - 政府业务包括大交通、大水利、大应急和大自然资源四大块,占比可达20%-30% [4] - 企业业务包括助力企业数字化转型和为金融企业提供支持,占比约10% [4][5] - 测控和唯天性两个子公司主要面向军工领域,占比约10% [5] 行业发展趋势 - 低空经济政策支持力度大,公司正在与其他企业合作开展试点项目 [9][10][11] - 车路云一体化发展也为公司带来新的机遇,公司正在与华为等企业进行合作 [8][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司民用业务增长的核心驱动力是什么,以及公司对未来业务预算的看法 [6][7] **张总回答** 民用业务增长主要来自政府的政策支持,如智慧城市、水利、应急等领域的数字化建设 [7] 公司对未来业务发展保持谨慎乐观,预计各业务板块都能保持平稳增长 [6][7] 问题2 **投资者提问** 公司在低空经济和车路云领域的布局及影响 [8][9][10][11] **张总回答** 公司在低空经济领域已有多年布局,并正在与其他企业合作开展试点项目 [9][10][11] 车路云一体化发展也为公司带来新的机遇,公司正在与华为等企业进行合作 [8][11] 问题3 **投资者提问** 公司应收账款管理情况及未来减值计划 [22][23] **张总回答** 公司专门有应收账款管理小组,回款主要集中在第四季度 [22] 公司会通过股份回购等方式来提升每股收益,平衡规模与利润 [23]

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务分为两大块:第一增长曲线和第二增长曲线 [1][2][3] - 第一增长曲线包括特种领域、政府、企业等业务,占比较大 [4][5] - 第二增长曲线是公司的线上业务,主要包括数据上云、计算上云和应用上云,毛利率较高 [2][3] - 公司正在积极推进第二增长曲线的发展,并将于7月7日发布新产品"数字地球" [2][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司民用业务的增长驱动因素 [7] **公司回答** 民用业务增长主要受益于政府政策支持,如智慧城市、水利、应急等领域的建设需求 [7][8] 问题2 **投资者提问** 询问公司在低空经济和车路云领域的布局及影响 [8][9][10][11][12] **公司回答** 公司在低空经济领域有长期布局,并与莱斯等企业进行合作,发挥各自优势。低空经济和车路云领域将为公司带来新的增长机会 [9][10][11][12] 问题3 **投资者提问** 询问公司应收账款管理及未来减值计划 [23][24] **公司回答** 公司专门设立应收账款管理小组,并利用四季度回款高峰期来管控应收账款。未来将继续加强应收账款管理,控制减值风险 [23][24]

中科星图股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监 | 事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 中科星图股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中科星图股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程 ...

中科星图股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-029 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 不涉及 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本 ...

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

中科星图股份有限公司 股东大会议事规则 中科星图股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定《中科星图股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由公司职工代表担任的董事，决定董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由公司职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项； （四） 审议批准 ...