根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关要求，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事张国华、李奎、陈宝国、陈晋蓉的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，2023 年度时任独立董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 中科星图股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-016 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 8.17 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...

股利分配 - 公司在2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），总计派发现金红利金额为70,012,468.80元（含税）[4] - 公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购415,683股，支付的资金总额为19,858,820.81元，视同现金分红[4] - 2023年度现金分红总额为89,871,289.61元（含税），占公司净利润的比例为26.24%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增股本178,677,655股[4] 财务表现 - 公司营业收入同比增长59.54%，净利润同比增长41.10%[13] - 基本每股收益同比增长34.29%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长31.25%[13] - 公司2023年度营业收入分别为267,588,326.78元、454,537,873.99元、677,128,714.14元和1,116,341,025.66元，呈现逐季增长趋势[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,116,051.87元、30,202,026.69元、67,803,639.40元和239,427,652.98元，实现稳步增长[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为-214,121,599.44元、-23,246,622.43元、-150,564,995.08元和513,009,084.51元，呈现季度波动[15] 产品与技术 - 公司长期专注数字地球行业，推出GEOVIS数字地球基础软件系列产品[21] - 公司构建了一套完整的面向线下交付的产品体系，包括云平台及共性基础设施[22] - 公司利用GEOVIS iFactory空天大数据智能处理平台实现面向海量影像数据的实时化处理[22] - 公司形成了“洞察者”系列产品，包括洞察者基础平台和多个洞察者应用平台[23] - 公司推出eTAPES气象技术开发框架，覆盖气象行业全产业链[24] - 公司的GEOVIS企业数字孪生平台为企业提供全生命周期服务[25] - 公司的在线数字地球产品体系包括云上数据、云上计算和云上应用三大服务体系[25] - 公司的星图地球数据云服务化处理海量时空大数据[26] - 公司通过在线数字地球能力打造第二增长曲线，助力空天信息产业升级[27] 行业发展 - 2023年数字中国加速推进，商业航天加速发展，空天信息服务质量日益提升、成本持续下降[29] - 中央经济工作会议提出打造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业的明确要求[30] - 截至2023年，国内已注册并有效经营的商业航天企业数量约500家[31] - 公司依托数字地球深厚技术积累和市场拓展，不断构建卫星遥感、人工智能、大数据处理等技术优势[31] - 公司自2020年开始部署低空经济领域，提供综合解决方案面向低空物流、通航运输、城市管理、公共服务等领域[33] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守环保法规，倡导资源节约和绿色环保[172] - 公司推行无纸化办公和电子化管理，倡导绿色低碳出行，积极推广节约用水、用电的环保理念[174] - 公司积极参与社会公益事业，包括向教育基金会捐赠款、举办国际大赛、捐助贫困地区等[176][178] - 公司注重员工培训与发展，建立完善的培训体系，提供多项福利和股权激励计划以激发员工积极性[151]

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-014 中科星图股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民 币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购的股份将注销并减少公司 注册资本，回购价格不超过人民币 69 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 27 日、 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-013 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于股份回购实施结果暨股 份变动的公告》（2024-011）。为了便于投资者进一步了解相关情况，现对原公告未提 及的回购股份注销安排情况进行补充公告如下： 公司将于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销 本次所回购的股份 1,796,202 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。 除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-012 中科星图股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员王一先生于近 日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后王一先生将不再 担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王一先生未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业 1 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 219,412 股，占公司总股本的 0.0599%。离职后，王一先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 （二）参与的研发项目和专利情况 截至本公告披露日，王一先生在公司任职期间参与了公司部分研发项目和专 利的研发工作，其负责的工作已完成交接，王一先生的离职不会对公司现有研发 项目进展产生不利影响。王一先生在工作期间参与申请的专利等知识产权均为职 务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-011 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由公司副董事长兼总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 80,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 元/股 69 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 股 1,796,202 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4902% | | 实际回购金额 | 80,009,944.99 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~54.42 元/股 35.26 | 首次回购公司股份 20 ...

核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《首次公开 发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对中科星图核心技术人员离职的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员王一先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕 相关离职手续，离职后王一先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对王 一先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 王一，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，博士。2016 年 11 月就 职于公司，历任公司数字地球研究院（西安）院长、技术总师、副总裁、首席科 学家。 截至本核查意见出具日，王一先生未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃 创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 219,41 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-010 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现场：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 网络： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场、视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@geovis.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 15 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...