董事会会议 - 公司2025年5月29日召开第二届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过补选第二届董事会非独立董事议案[1] 候选人信息 - 提名金春燕为非独立董事候选人[1] - 金春燕有高级管理人员工商管理硕士学位[3] - 金春燕现任北京电子控股投资管理部总监等职[3] 后续安排 - 补选事项尚需公司股东大会审议通过[1]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 6 月 20 日 14 点在上海徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼召开[3] - 网络投票 2025 年 6 月 20 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][5] 议案情况 - 议案 1 - 12 于 2025 年 4 月 24 日经相关会议审议通过，其余 5 月 29 日通过[6] - 特别决议议案为 12、13，对中小投资者单独计票有 7 项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为 7，关联股东有 New Vision Microelectronics Inc.等[6] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 6 月 13 日[11] - 会议登记 2025 年 6 月 18 日 9:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点同开会处[12] - 信函、邮件登记须 2025 年 6 月 18 日 16:30 前送达[13][14] - 可授权委托他人出席 2025 年 6 月 20 日股东大会并代为表决[19] - 会议列出 15 项非累积投票议案，含 2024 年度报告及 2025 年度薪酬方案等[20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票9190.5883万股，每股发行价11.18元，募集资金总额10.275亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值，但验资报告由大华会计师事务所于2023年5月29日出具[1] - 募集资金已全部到账并实施专户存储管理，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[1] 募投项目调整情况 - 募集资金投资项目包括合肥AMOLED显示驱动芯片产业化项目、合肥显示驱动芯片研发中心建设项目、上海先进显示芯片研发项目[2] - 调整后拟投入募集资金总额15.190亿元，其中合肥AMOLED项目投资额9.165亿元占比最大[2] - 截至2024年底累计投入募集资金2.021亿元，使用进度约为13.3%（2.021亿/15.190亿）[2] 专项账户开立与监管协议 - 2025年4月24日董事会决议通过开立招商银行上海分行专项账户[3] - 账户用途严格限定为募投项目及暂时补充流动资金，禁止其他用途[4] - 协议明确保荐机构中金公司可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单[5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净募集资金20%时需特别通知保荐机构[6] 监管协议核心条款 - 协议三方为上市公司、招商银行上海分行、保荐机构中金公司[5] - 保荐机构需每半年现场检查账户存储情况，银行三次未及时提供对账单可终止协议[7] - 争议解决机制约定采用中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁[7] - 协议自签署生效至资金支出完毕且销户后失效，变更商业银行或保荐机构需重新签订[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行9190.5883万股A股，募资102750.78万元，净额91657.46万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入20211.250163万元[4] - 截至2025年5月26日，募集资金专户余额为0万元[7] 项目调整 - 合肥AMOLED等四个项目拟投入金额调整[6] 协议规定 - 专户支取金额超条件应通知并提供清单[9] - 乙方违规甲方可终止协议注销专户[9] - 协议生效、失效及提前终止规定[10]

首次公开发行战略配售限售股上市流通核查 限售股类型及基本情况 - 新相微首次公开发行人民币普通股(A股)91,905,883股，2023年6月1日在科创板上市，发行后总股本为459,529,412股，其中有限售条件流通股391,155,191股，无限售条件流通股68,374,221股 [1] - 本次上市流通限售股为战略配售股，数量3,676,235股，占公司总股本0.80%，锁定期24个月，将于2025年6月3日(因非交易日顺延)解禁 [2] 股本变化及股东承诺 - 自首次公开发行至核查意见出具日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 限售股股东中国中金财富证券有限公司承诺锁定期24个月，无其他特别承诺，且截至披露日已严格履行承诺事项 [2][3] 上市流通明细 - 本次解禁股份全部来自中国中金财富证券有限公司，持有3,676,235股(占股本0.80%)，上市流通后无剩余限售股 [3] - 限售股类型为战略配售股份，上市流通数量3,676,235股对应24个月限售期 [3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认限售股股东遵守承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则，信息披露真实准确完整 [4]

首次公开发行战略配售股票上市流通 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为3,676,235股，占公司总股本的0.80% [1][2][4] - 上市流通日期为2025年6月3日（因非交易日顺延） [1][2] - 上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量，无剩余限售股 [1][4] 公司股本结构变化 - 首次公开发行A股前总股本为367,623,529股，发行后总股本增至459,529,412股 [1] - 发行后有限售条件流通股占比85.12%（391,155,191股），无限售条件流通股占比14.88%（68,374,221股） [1] - 自限售股形成至公告日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 限售股股东及承诺履行 - 本次上市流通限售股股东为中国中金财富证券有限公司，持有限售股3,676,235股 [4] - 股东承诺限售期为24个月，且严格履行承诺，无未履行事项影响上市流通 [3][4] - 保荐机构确认限售股上市流通符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] 限售股上市流通明细 - 限售股上市流通清单显示总数为3,676,235股，占公司总股本0.80% [4] - 限售股类型为战略配售股份，限售期24个月，无剩余限售股 [4]

上市情况 - 公司2023年6月1日在科创板首次公开发行A股91,905,883股[2] - 发行后总股本459,529,412股，限售股占比85.12%，流通股占比14.88%[2] 限售股流通 - 2023年12月1日5,150,486股网下配售股上市流通[3] - 2024年6月3日245,480,781股限售股上市流通，占比53.42%[3] - 2025年6月3日3,676,235股战略配售限售股上市流通，占比0.80%[4]

上市情况 - 公司2023年6月1日在科创板上市，发行91,905,883股，发行后总股本459,529,412股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，数量3,676,235股，占比0.80%[2] - 限售股锁定期24个月，2025年6月3日起上市流通[2][6] - 战略配售股份3,676,235股本次全部上市流通[6] 其他情况 - 自限售股形成至核查意见出具日，公司股本未因利润分配等变化[3] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[8]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 根据未经审计财务数据，交易预计达到重大资产重组标准但不构成重组上市 [1] 交易进展时间线 - 公司股票自2025年3月3日开市起停牌 [2] - 2025年3月8日披露继续停牌公告 [2] - 2025年3月15日披露交易预案及相关议案 [2] 当前工作状态 - 审计、评估及其他相关工作尚未完成 [2] - 公司及其他相关方正在积极推进交易相关工作 [2] - 完成后将再次召开董事会审议交易议案 [2] 后续程序要求 - 需再次召开董事会审议正式方案 [3] - 需召开股东大会审议通过正式方案 [3] - 需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱协生100%股权并募集配套资金[2] 其他进展 - 2025年3月3日公司股票开市起停牌[3] - 2025年3月8日公司披露继续停牌公告[5] - 2025年3月13日公司召开会议审议通过相关议案[5] 交易情况 - 交易审计、评估等工作未完成，实施条件和结果不确定[5][6]