市场扩张和并购 - 公司拟购买爱协生100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2025年3月3日开市起停牌[2] 股东数据 - 2025年2月28日New Vision Microelectronics Inc.持股76,653,360股，占比16.68%[2] - 2025年2月28日北京燕东微电子股份有限公司持股28,812,600股，占比6.27%[3] - 2025年2月28日科宏芯（香港）有限公司持股28,619,320股，占比6.23%[3] 流通股东数据 - 2025年2月28日北京燕东微电子股份有限公司持股占流通股比例9.03%[4] - 2025年2月28日科宏芯（香港）有限公司持股占流通股比例8.97%[4] - 2025年2月28日北京电子控股有限责任公司持股占流通股比例8.17%[4] - 2025年2月28日三亚卓信诚相关企业持股占流通股比例6.96%[4] - 2025年2月28日沈臻宇持股占流通股比例5.76%[4]

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2025年 3月 13日在上海以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《上海新相微电子股份 有限公司章程》《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第二届董事会第六次会议审 议的关于公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协 生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"）现有股东合计持有的爱协生 100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次募 集配套资金"，与本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产合称为 "本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 一、上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交 易对方合计持有的爱协生 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金。本次交易前 ...

文章核心观点 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买爱协生100%股权并募集配套资金，股票将于2025年3月17日开市起复牌，交易标的资产交易价格未确定 [1] 分组1 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买爱协生100%股权 [1] - 公司向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 分组2 - 公司股票将于2025年3月17日开市起复牌 [1] 分组3 - 本次交易标的资产交易价格尚未确定 [1]

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 几个月内，两家上市公司先后公告拟并购同一标的公司。 2024年11月，英唐智控和爱协生科技公司（下称"爱协生"）未能协商一致终止收购后。3月，新相微快速接上，向并购标的伸出橄榄枝。 近期，新相微公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买爱协生控制权并同时募集配套资金。经初步沟通，本次交易预计构成重大资产重 组。公司股票已于2025年3月3日开市起停牌，并将于2025年3月4日继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 当前半导体显示行业竞争激烈，但行业整合趋势明显，这或是新相微在行业整合上的新方向。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688593 | 新相微 | A 股 停牌 | 2025/3/4 | | | | 制图：佘诗婕 业务协同 近年来，新相微也一直在推动产业生态布局和业务发展，此次收购爱协生是其战略布局的一部分。 据悉，新相微是国内领先的显示芯片设计企业，专注于显示驱动IC的研发和销售。 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买爱协生控制权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年3月3日开市起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计无法2025年3月10日上午开市起复牌[2] - 公司股票自2025年3月10日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[2]

回购方案 - 2024年2月21日首次披露，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年8月19日[2] - 预计回购金额4500万元至8000万元[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购278.3249万股，占总股本0.61%[6] - 累计已回购金额3366.14万元[2] - 实际回购价格7.97元/股至20.70元/股[2] 方案调整 - 2025年2月10日，回购价格上限调为30.00元/股[5] - 实施期限延期6个月至2025年8月19日[5] - 资金来源调整为自有和自筹，中信银行提供不超5500万元贷款[5]

文章核心观点 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票已停牌 [1] 交易情况 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买爱协生控制权并募集配套资金 [1] - 本次交易初步预计构成重大资产重组 [1] - 交易前公司与交易对方无关联关系，不导致实际控制人变更，不构成重组上市 [1] - 初步确定交易对方为深圳市众人合咨询企业等标的公司股东，最终以后续公告为准 [1] 停牌情况 - 公司股票于2025年3月3日开市起停牌，3月4日继续停牌，预计累计停牌不超5个交易日 [1]

股票停牌 - 公司股票于2025年3月3日开市起停牌，3月4日继续停牌，预计累计不超5个交易日[4] 重大资产重组 - 公司筹划发行股份及支付现金购买爱协生控制权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[3] 交易相关 - 初步确定交易对方为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树等[8] - 2025年3月2日，公司与梁丕树、深圳市众人合咨询企业（有限合伙）签署《股权收购意向协议》[14] - 本次交易尚处筹划阶段，未签正式协议，具体方案在商讨论证中[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入50,739.99万元，同比增长5.61%[4][6] - 2024年度营业利润-104.14万元，同比下降104.60%[4][6] - 2024年度利润总额-104.16万元，同比下降104.61%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润842.31万元，同比减少69.41%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-369.21万元，同比减少117.35%[4][6] - 2024年度基本每股收益0.018元，同比下降72.31%[4][6] - 2024年末加权平均净资产收益率0.53%，较上年减少1.77个百分点[4][6] - 2024年末总资产178,690.29万元，较报告期初减少0.63%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益157,343.12万元，较报告期初减少1.44%[4][6] 净利润变动原因 - 净利润减少因产品销售价格承压致毛利率下降和研发费用增加[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于4500万元，不超过8000万元[2][14] - 回购股份价格不超过30元/股[2][16] - 回购期限自2024年2月20日至2025年8月19日[2] - 预计回购股份数量为292.9274万股 - 409.5940万股[9][14] - 回购股份占总股本比例为0.64% - 0.89%[10][14] 已回购情况 - 累计回购公司股份205.2104万股，占总股本45952.9412万股的比例为0.45%[7] - 回购成交最高价为11元/股，最低价为7.97元/股，支付资金总额为18684896.40元[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司流动资产13.99亿元，总资产18.18亿元，归属于上市公司股东的净资产15.70亿元，按回购资金上限测算，分别占比5.72%、4.40%、5.10%[21] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为13.62%，中信银行上海分行同意提供不超5500万元专项贷款[21] 股份结构 - 本次回购前有限售条件流通股份3.86亿股，占比84.00%；无限售条件流通股份7352.47万股，占比16.00%[18] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份3.90亿股，占比84.89%；无限售条件流通股份6942.88万股，占比15.11%[18] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份3.89亿股，占比84.64%；无限售条件流通股份7059.54万股，占比15.36%[18] 其他要点 - 回购提议人肖宏于2024年2月5日提议回购股份[26] - 截至公告披露日，公司董监高、实控人及一致行动人在董事会作出回购决议前6个月内无买卖公司股份情况，回购期间无增减持计划[24] - 公司董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜，授权自董事会审议通过回购方案起至事项办理完毕止[30][31] - 若回购期限内股价持续超出回购价格上限，回购方案存在无法实施风险[32] - 若发生重大事项或公司情况变化，可能变更或终止回购方案[33] - 若未能在规定期限内实施回购股份用途，将启动未转让部分股份注销程序[33] - 若监管部门颁布新规，回购方案可能无法实施或需调整[33] - 公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户[34] - 回购专用证券账户持有人为上海新相微电子股份有限公司，账号为B886386071、B887095827[34] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[35] - 公告日期为2025年2月21日[36]