激励计划基本情况 - 拟授予49.3750万股限制性股票，占公司股本总额0.85%[2] - 授予价格（调整前）为25.79元/股[2] - 首次授予激励对象14人[3] 归属条件与考核目标 - 首次授予限制性股票分三个归属期，可归属比例分别为40%、30%、30%[4] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[6] - 2024 - 2026年营业收入定比年增长率目标值分别为10%、20%、40%，净利润定比年增长率目标值分别为15%、33%、53%[7] 实施进程 - 2024年7月22日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月9日首次授予限制性股票，授予价格11.74元/股，授予数量85.3398万股[15] - 2025年8月19日审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[17] 业绩情况 - 2024年度营业收入为380,670,972.91元，较2023年增长12.32%[20] - 首次授予部分第一个归属期对应公司层面业绩考核目标值要求达成，公司层面归属比例为100%[20] 归属结果 - 首次授予部分第一个归属期12名激励对象可归属31.9754万股限制性股票[1] - 2人离职，其获授的5.4013万股限制性股票全部作废失效[1] - 高级管理人员费维可归属13.8272万股，占比40.00%[24] - 其他激励对象可归属18.1482万股，占比40.00%[24]

限制性股票作废情况 - 2025年8月19日审议通过作废2024年部分限制性股票议案[4] - 因激励对象离职和未明确预留对象，共作废26.7362万股[5][7][8] 激励计划过往流程 - 2024年7 - 8月董事会、监事会、股东大会审议通过相关议案[1][2][3] - 2024年7月23日至8月1日对拟首次授予对象公示[2]

募资情况 - 公司首次公开发行14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,882,760元，净额707,379,026.55元[1] - 公司募集资金净额70,737.90万元，超募资金30,629.05万元[4] 资金使用 - 拟用9,100.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.71%[5] - 最近12个月累计使用不超超募资金总额30%[5] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料项目拟投入17,052.70万元[7] - 金山工厂升级改造项目拟投入8,360.17万元[7] - 补充流动资金项目拟投入15,000.00万元[7] - 集成电路技改项目拟投入3,000.00万元[7] 决策进展 - 2025年8月19日通过使用超募资金议案，待股东会审议[10] - 监事会和保荐机构同意使用部分超募资金补充流动资金[13][15]

激励计划调整 - 首次授予部分限制性股票数量调整为85.3398万股，预留授予部分调整为21.3349万股[6][19] - 授予价格由25.79元/股调整为11.74元/股[6][21] 会议审议 - 2024年7 - 8月多次会议审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2025年8月会议审议通过调整、归属和作废相关议案[14][15] 利润分配 - 2024年前三季度每10股转增4.5股，2024年年度每10股派现3元、转增4.9股[16][17] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年8月11日至2026年8月7日，归属权益占40%[22][28] - 符合归属条件，12名激励对象可归属31.9754万股[24][25][28] 作废情况 - 2名激励对象离职及未明确预留对象，共作废26.7360万股[29][31] 后续工作 - 履行信息披露义务，办理归属和增资手续[32] 业绩数据 - 2024年营业收入380,670,972.91元，较2023年增长12.32%[24]

募资情况 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额7.9938276亿元，净额7.0737902655亿元[1] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目投资24943.11万元，拟投入17052.70万元[7] - 金山工厂升级改造项目投资12400.57万元，拟投入8360.17万元[7] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资5000万元，拟投入3000万元[7] - 补充流动资金拟投入15000万元[7] 现金管理 - 公司拟对不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限2025年8月28日至2026年8月27日[8][9] - 2025年8月19日会议通过相关议案，监事会、保荐机构均无异议[16][17][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募集资金总额799,382,760元，净额707,379,026.55元，2023年7月4日全部到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目支出142,729,707.28元[4] - 截至2025年6月30日，手续费支出636.75元，理财和利息收入24,401,097.96元，应结余募集资金589,049,780.48元，实际结余589,464,874.88元[4] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理产品140,000,000元，募集资金专户余额449,464,874.88元[4] - 公司募集资金总额为707,379,026.55元，本年度投入30,120,046.55元，已累计投入142,729,707.28元[25] 项目投资情况 - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目承诺投资30,000,000.00元，累计投入30,056,364.55元，投入进度100.19%[26] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目承诺投资170,527,000.00元，累计投入120,046.55元，投入进度0.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资150,000,000.00元，累计投入112,553,296.18元，投入进度75.04%[26] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目拟投入募集资金17052.7万元，截至期末计划累计投资17052.7万元，本年度实际投入120046.55元，实际累计投入120046.55元，投资进度0.07%，预计2027年4月达到预定可使用状态[1] - 珠海研发中心建设项目拟投入募集资金8056.15万元，截至期末计划累计投资8056.15万元，本年度实际投入0元，实际累计投入0元，投资进度0%[1] 项目变更情况 - 2024年，公司终止原募投项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，将剩余资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”[19] - 2025年7月公司终止“珠海研发中心建设项目”，剩余资金用于“金山工厂升级改造项目”[27] - 变更用途的募集资金总额为251,088,500.00元，占比35.50%[25] - 2024年3月25日公司通过变更部分募集资金投资项目的议案，终止原年产3万吨专项电子化学品（一期）和研发中心建设项目，将剩余资金用于新项目[1] - 2025年7月11日公司通过议案，终止珠海研发中心建设项目，将剩余资金用于金山工厂升级改造项目[30] 资金管理情况 - 2024年8月28日，公司同意使用不超过550,000,000元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[11] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理产品包括国泰君安收益凭证40,000,000元，年化收益率2.00%；国联民生盛鑫1170号浮动收益型收益凭证50,000,000元，年化收益率1%-5.5%；招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款50,000,000元，年化收益率1.3%或2.13%[12] - 2023年8月公司用募集资金置换预先投入“年产3万吨专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金26,712,049.10元及发行费用5,422,236.53元[27]

业绩总结 - 公司首次公开发行股份14534232股，发行价每股55元，募资总额799382760元，净额707379026.55元[3] - 公司募集资金净额70737.90万元，超募资金30629.05万元[5] 其他新策略 - 公司拟用9100.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.71%[2] - 2025年8月19日董事会和监事会通过该议案，监事会认为合规且无损股东利益[2][14] - 保荐机构对该事项无异议[16]

募资情况 - 首次公开发行14,534,232股，每股55元，募资799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] - 拟投4项目，投资总额57,343.68万元，拟投入43,108.85万元[6] 现金管理 - 拟用不超500,000,000元闲置募资现金管理[1][8][17][18] - 期限2025年8月28日至2026年8月27日，仅限低风险产品[9][17] - 收益归公司，到期本息归专户，有风险将评估保全[11][15]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-051 上海天承科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 东会召开当日的交 ...

激励计划 - 公司监事会审核《2024年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效[1] - 监事会同意该归属名单[1]