证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-014 奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交 公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 ...

激励计划时间节点 - 2023年3月23日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2023年3月24日披露征集委托投票权公告[11] - 2023年3月24日至4月2日对激励对象信息内部公示[11] - 2023年4月4日披露激励对象名单核查意见[11] - 2023年4月10日召开股东大会及相关会议通过激励计划[12] - 2023年4月11日披露内幕信息知情人自查报告[12] - 2025年4月25日董事会通过第二个归属期符合归属条件议案[15] 归属情况 - 可归属数量为145.7万股，为47名激励对象办理归属[15] - 首次授予日为2023年4月10日，第二个归属期自2025年4月10日起[15] - 公司及激励对象未发生影响归属负面情形[16] - 50名激励对象满足归属任职期限要求[17] - 业绩考核要求已满足归属条件[17] - 50名激励对象个人年度绩效考核结果为A，归属比例100%[17] - 4名激励对象因个人原因放弃，最终47名可归属[17] 授予价格与比例 - 授予价格（调整后）为10.09299元/股[18] - 47人获授491.65万股，可归属145.7万股，可归属比例29.6349%[19] 限制条件 - 激励对象获授股票未超公司总股本1%，标的股票总数累计不超股本总额20%[19] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[20] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[21] - 独立财务顾问认为激励计划符合法规，无损害股东利益情形[22]

募资情况 - 公司公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募资总额547666677.62元[2] - 发行费用含税49653236.30元，净额500816913.05元[2] 现金管理 - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2023 - 2024、2024 - 2025年有现金管理授权有效期[13] - 2024年4月20 - 24日超期用1000万元买理财产品[14]

激励计划 - 2023年3-4月激励计划通过审议、公示及股东大会批准[7][8] - 激励计划调整后限制性股票授予价格为10.09299元/股[14] - 首次授予日为2023年4月10日，2025年4月10日进入第二个归属期[15] 权益分派 - 2024年5-7月通过利润分配预案并披露实施公告[12] - 2023年年度权益分派以135,551,584股为基数，派现8,134,450.56元[12] 业绩目标 - 2023年营收增长率不低于10%或1项三类医疗器械申报注册[17] - 2024年营收增长率不低于25%或累计2项三类申报注册[17] 归属情况 - 首次授予50名激励对象绩效A，归属比例100%[17] - 第二个归属期归属数量145.7万股，人数47人[18] 作废情况 - 4人自愿放弃、2人离职共作废103.125万股[20][21]

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.ger.cn）"进行查验 " p l 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 第1页 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了奥精医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任" 部分进一步 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入20,603.30万元[16] - 2024年营收扣除项目560.22万元，占比2.72%[16] - 上年度营收扣除项目804.80万元，占比3.55%[16] 审计情况 - 会计师2025年4月25日出具无保留意见审计报告[4]

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐久龙作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发 挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐久龙，1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。 毕业于哈尔滨工业大学；自 2004 年 7 月至 2007 年 8 月任黑龙江中亚会计师 事务所项目负责人职务；自 2007 年 9 月至 2014 年 9 月任瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）高级 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月13日经中国证监会注册，首发3333.3334万股，5月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为13555.1584万元，股份总数13555.1584万股，每股面值1元[9][17][18] 股东信息 - 多位发起人认购股份，如胡刚持股9.4871%、黄晚兰持股3.7645%等[19] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 核心技术人员减持首发前股份，4年内每年转让不得超上市时所持总数的25%[29] - 上市时未盈利，董事等3个完整会计年度内不得减持首发前股份[30] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[29] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] 质押与交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[41] - 股东大会审议公司一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%等事项[43] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[45] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[57] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[179][180]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 报告期内召开5次董事会、4次股东大会和6次专委会[6] 报告披露 - 2024年编制并披露5份报告[12] - 2024年2月发布《2023年度业绩快报公告》，业绩无重大差异[19] 决策事项 - 2024年4月续聘立信为2024年度审计机构[15] - 2024年4月通过2023年度利润分配预案，每10股派0.61元[21] 合规情况 - 2024年募资使用审批合规，无违规情形[16] - 报告期内无关联交易，未任免董高人员[11][17] 未来展望 - 2025年强化独立董事治理效能[25]

奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓明，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历， 拥有中南大学硕士研究生学位、清华大学博士研究生学位；2006 年 4 月至 2007 年 4 月在荷兰 Twente 大学进行博士后学习，2007 年 4 月至 2009 年 4 ...