北京阳光诺和药物研究股份有限公司 1 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度业务总收入7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[1] - 2024年度上市公司审计客户16家，收费总额2459.60万元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[1] 其他新策略 - 2024年12月相关会议审议通过变更2024年年度会计师事务所的议案[3] 会议安排 - 2025年2月4日召开2024年度审计第一次沟通会[5] - 2025年4月1日审计与风险委员会与政旦志远沟通审计报告[6] - 2025年4月8日第二届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过相关议案[6]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-016 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报行动方案"的年度评 估报告及 2025 年度"提质增效重回报行动方案"的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 确保每一个项目都能以最高标准交付。凭借卓越的服务质量与专业能力，公司赢 得了客户的高度认可与信赖，推动市场订单保持稳定增长，为公司的长期发展奠 定了坚实基础。 在研发创新方面，公司专注于多肽、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送 与透皮吸收药物、细胞治疗、小核酸以及核酸偶联药物等前沿领域，致力于开发 具有全球自主知识产权的创新药物，构建具有显著市场竞争力的产品线。在多肽 创新药领域，公司自主研发的 STC007 项目以 kappa 阿片受体（KOR）为靶点， 主要用于治疗术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒。截至本公告披 露前，该项目针对术后疼痛以及成人慢性肾脏疾病引起的中度至重度瘙痒的 2 期临床试验正在开展。此外，公司自主研发的多肽类创新药 STC ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP " " " " " " " " " " " 此 两 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " 进行 报告编码:粤25NT 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ） 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,就阳光诺和编制的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-026 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-025 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日 召开第二届监事会第十三次会议。本次会议通知于2025年3月28日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度财务决算报告》。公司监事会同意将本 议案提交公司2024年 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-024 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日 召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知于2025年3月28日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予 ...

利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）[6] - 截至2025年4月8日公司总股本1.12亿股，扣除回购专用证券账户272.1783万股后为1.09278217亿股[6] - 以此计算合计拟派发现金红利1781.234937万元（含税）[6] - 本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为10.04%[6] - 2024年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[7] 财务报告审计与责任声明 - 政旦志远（深圳）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人刘宇晶、主管会计工作负责人张执交及会计机构负责人张执交保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 报告期说明 - 报告期指2024年1月 - 12月，报告期末指2024年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入107,847.38万元，同比增长15.70%，新签订单17.86亿元，同比增长18.74%[26][28][123] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,740.95万元，同比下降3.98%；扣除非经常性损益的净利润16,510.62万元，同比下降8.31%[26][29][30][121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,201.87万元，较上年同期减少6,084.26万元[27][30][124][138] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产110,063.71万元，较上年末增长5.83%；总资产198,730.38万元，较上年末增长6.67%[27][30] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益同比下降4.24%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降8.70%[28][30] - 2024年加权平均净资产收益率17.21%，较上年减少2.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.02%，较上年减少2.71个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例15.94%，较上年增加2.67个百分点[28] - 2024年非流动性资产处置损益 -309,320.45元，计入当期损益的政府补助16,288,486.26元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益548,197.07元[34] - 报告期内，公司实现净利润16,901.29万元，同比下降7.59%[121] - 本期营业成本较上年同期增加13,356.28万元，增幅33.08%，主要因营业收入增加[123] - 本期销售费用较上年同期增加34.83万元，增幅0.80%，因采取降本增效措施[123][124] - 本期管理费用较上年同期下降314.97万元，下降2.88%，得益于人工优化和管理效能提升[124] - 本期财务费用较上年同期增加550.03万元，增幅110.11%，因银行借款利息和租赁负债摊销利息增加[124] - 本期研发费用较上年同期增加4,826.03万元，增幅39.02%，因加大研发投入[124] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 4,262.76万元，较上年同期增加4,603.71万元，因收回到期理财产品[124] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,773.74万元，较上年同期减少20,554.23万元，因偿还借款和购买少数股权[125] - 销售费用为4414.053698万元，较上年同期增长0.80%；管理费用为1.0629818235亿元，较上年同期下降2.88%；财务费用为1049.551183万元，较上年同期增长110.11%；研发费用为1.7194419071亿元，较上年同期增长39.02%[137] - 应收票据为766.166955万元，占总资产0.39%，较上期增长66.77%；应收账款为4.4225495822亿元，占总资产22.25%，较上期增长51.01%[140][141] - 应付账款为3769.610638万元，占总资产1.90%，较上期下降33.59%；合同负债为3.2142779309亿元，占总资产16.17%，较上期增长45.56%[141] - 应交税费为1702.169592万元，占总资产0.86%，较上期下降44.21%；一年内到期的非流动负债为4407.978358万元，占总资产2.22%，较上期增长99.45%[141] - 报告期投资额为2218万元，上年同期为2260万元，变动幅度为-1.86%[145] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.1484539166亿元，本期公允价值变动损益为796.959287万元，期末数为1.2281498453亿元[148] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为252,264,171.81元、310,599,486.65元、353,817,225.74元、161,792,938.54元[35] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为72,753,830.32元、75,817,772.65元、59,117,260.75元、 -30,279,376.35元[35] 非经常性损益相关 - 其他营业外收入和支出分别为-1392346.29元、-58972.57元、73996.85元；其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为547698.98元、228769.77元、142826.63元；所得税影响额分别为2607657.35元、1083999.61元、2631657.81元；少数股东权益影响额（税后）分别为771754.59元、912869.79元、632751.05元；合计分别为12303303.63元、4694044.92元、14323342.32元[36] 公允价值计量项目数据 - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初和期末余额均为30000000元，对当期利润影响金额为548197.07元；应收款项融资期初余额6260812.40元，期末余额12953178.70元，当期变动6692366.30元；其他权益工具投资期初和期末余额均为20000023.68元；其他非流动金融资产期初余额50857081.60元，期末余额59861782.15元，当期变动9004700.55元，对当期利润影响金额为2311859.52元；合计期初余额107117917.68元，期末余额122814984.53元，当期变动15697066.85元，对当期利润影响金额为2860056.59元[39] 研发实验室情况 - 公司拥有3.66万平方米研发实验室，已投入使用3.35万平方米，正在建设0.31万平方米[42][63] 研发相关数据 - 报告期内公司研发费用为17194.42万元，同比增长39.02%，研发费用占营业收入的比例为15.94%，研发项目累计超430项，新立项自研项目达89余项[43] - 多肽创新药STC007项目针对术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关中至重度瘙痒的2期临床试验正在开展；STC008项目处于1期临床试验阶段；细胞治疗产品ZM001注射液已获药物临床试验批准通知书，正处于1期临床试验阶段[43][44] - 报告期内14项新药项目通过NMPA批准进入临床试验，176项药品申报上市注册受理，13项一致性评价注册受理；取得83项药品生产注册批件；9项通过一致性评价；7项原料药通过审评获批；新药注册分类法规实施后累计24项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价；取得生产批件的权益分成项目共6项[44][78][107] - 公司内部在研项目累计超430项，部分项目如肿瘤转移模型预计总投资23,000,000.00元等[83][84] - 部分在研项目如YDQ预计总投资10,975,924.00元，STC007预计总投资20,981,000.00元等[85] - 本年度费用化研发投入171,944,190.71元，上年度123,683,865.44元，变化幅度39.02%[81] - 研发投入合计本年度171,944,190.71元，上年度123,683,865.44元，变化幅度39.02%；占营收比例本年度15.94%，上年度13.27%，增加2.67个百分点[82] - 本期研发费用较上年增加4,826.03万元，增幅39.02%，因加大创新药等研发投入[83] - 报告期内发明专利申请84个、获得20个，实用新型专利申请1个、获得7个等，合计申请88个、获得31个[78] - 截至报告期末公司转让发明专利7项[79] 人员相关数据 - 截至报告期末公司员工1556人，其中研发人员1318人，占员工总数的比例为84.70%；研发人员本科及以上学历1134人，占研发人员的比例为86.04%；研发人员硕士及博士239人，占研发人员的比例为18.13%[45][63][109] - 公司研发人员数量为1318人，占公司总人数的比例为84.70%，上期研发人员数量为1155人，占比为84.31%[103] - 公司研发人员薪酬合计2.2464163884亿美元，平均薪酬为18.167541万美元，上期薪酬合计1.7673787341亿美元，平均薪酬为16.784223万美元[103] - 公司研发人员学历结构中，博士研究生19人、硕士研究生220人、本科895人、专科175人、高中及以下9人[102] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下848人、30 - 40岁382人、40 - 50岁70人、50 - 60岁11人、60岁及以上7人[104] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年药学研究服务收入55,868.33万元，2023年为56,859.60万元，同比减少1.74%[48] - 2024年临床试验和生物分析服务收入51,165.08万元，2023年为36,238.69万元，同比增长41.19%[48] - 2024年权益分成收入653.36万元[48] - 2024年主营业务收入合计107,686.77万元，2023年为93,098.29万元，同比增长15.67%[48] - 报告期内公司主营业务收入107,686.77万元，同比增长15.67%，其中临床试验及生物分析服务收入增长41.19%，药学研究服务收入减少1.74%[125] 业务合作与布局 - 公司先后为国内约1000家客户提供药物研发服务，报告期内新签订单金额达17.86亿元，增长率达18.74%，累计存量订单32.73亿，同比增长27.57%[45] - 公司在全国设立19个常驻点，与超300家医院建立长期稳定临床合作关系[49] - 公司控股子公司诺和晟泰的STC007注射液镇痛适应症和瘙痒适应症均在开展2期临床试验[52] - 诺和晟泰的STC008注射液正在开展1期临床试验，用于治疗晚期实体瘤的肿瘤恶液质[53] - 公司与艺妙神州合作研发的ZM001注射液已获药物临床试验批准通知书，正处1期临床试验阶段[53] - 公司与华为云合作开发基于盘古大模型的AI多肽分子发现平台[107][164] 公司业务模式 - 公司是专业的药物临床前及临床综合研发服务CRO，提供一站式药物研发服务[56] - 公司主营业务涵盖创新药开发、仿制药开发及一致性评价等综合研发服务[56] - 公司通过接受客户委托提供一站式药物研发服务，分阶段收款并按进度或成果确认收入，部分项目保留销售权益分成[57] - 公司采购分为物料采购和服务采购，物料含试验设备等，服务含临床试验服务委托等[57] - 公司提供全面药物研究服务，可定制，项目分客户指定和自主立项，部分合同保留药品上市后销售权益分成[57][58] - 公司药物研发服务采用直销模式，“大商务”方式管理母子公司业务，多方式寻求合作[58] 行业市场规模与趋势 - 2024年全球CRO市场规模预计达960亿美元，较2023年的847亿美元同比增长约13.3%，预计2030年将攀升至1477.3亿美元，2024 - 2030年期间年复合增长率约为8.5%[61] - 国内CRO市场规模从2018年的364.9亿元人民币增长至2022年的813.7亿元人民币，预计到2030年将以14%的年复合增长率扩张至2757.7亿元人民币[62] - 全球医药研发费用将从2019年的1860亿美元增长至2024年的2210亿美元，复合增长率为3.5%[65] - 中国医药研发费用将从2019年的211亿美元增长至2024年的476亿美元，复合增长率为17.7%

业绩数据 - 2024年度归母净利润177,409,487.37元[3] - 2024年末母公司可供分配利润351,022,805.64元[3] - 2024年营收107,847.38万元，同比增15.70%[9] 分红情况 - 拟10股派1.63元，扣减后每股0.163元[3] - 拟派现17,812,349.37元，占净利润10.04%[4] - 2024年现金分红17,812,349.37元[5] - 近三年累计分红84,292,349.37元[5] 其他要点 - 近三年累计研发投入385,313,729.22元，占比14.34%[5] - 完成回购272.1783万股，占比2.43%，支付99,968,608.46元[9] - 制定“提质增效重回报”方案提升回报水平[11] - 优化稳定股东回报机制[11] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[13][14]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.58元，较2023年的1.65元减少4.24%，2022年为1.40元 [1] - 2024年每股净资产9.83元，较2023年的9.29元增加5.81%，2022年为11.21元 [1] - 2024年每股公积金3.36元，较2023年的4.23元减少20.57%，2022年为6.25元 [1] - 2024年每股未分配利润5.03元，较2023年的3.71元增加35.58%，2022年为3.67元 [1] - 2024年营业收入10.78亿元，较2023年的9.32亿元增加15.67%，2022年为6.77亿元 [1] - 2024年净利润1.77亿元，较2023年的1.85亿元减少4.32%，2022年为1.56亿元 [1] - 2024年净资产收益率17.21%，较2023年的19.22%减少10.46%，2022年为18.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5363.13万股，占流通股比47.88%，较上期减少410.50万股 [1] - 利虔持有3089.73万股，占总股本比27.59%，持股不变 [2] - 刘宇晶持有455.04万股，占总股本比4.06%，持股不变 [2] - 武汉新能实业发展有限公司持有306.23万股，占总股本比2.73%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持有300.00万股，占总股本比2.68%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有255.00万股，占总股本比2.28%，为新进股东 [2] - 邵妍持有252.00万股，占总股本比2.25%，持股不变 [2] - 广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)持有219.79万股，占总股本比1.96%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金持有171.80万股，占总股本比1.53%，为新进股东 [2] - 天津海达创业投资管理有限公司 - 广州正达创业投资合伙企业(有限合伙)持有161.86万股，占总股本比1.45%，持股不变 [2] - 李成持有151.68万股，占总股本比1.35%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金一六零二二组合持有363.29万股，占总股本比3.24%，退出前十大股东 [2] - 富国天惠成长混合(LOF)持有300.00万股，占总股本比2.68%，退出前十大股东 [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B持有255.00万股，占总股本比2.28%，退出前十大股东 [2] - 安信医药健康股票A持有171.80万股，占总股本比1.53%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.63元(含税) [3]