公司董事会决议 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议于2025年6月30日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过10项议案，涵盖股票发行条件、方案、预案、募集资金投向、回报规划等核心事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 股票发行方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者发行A股，发行对象包括机构投资者及符合规定的其他投资者，单个基金管理公司管理的多只产品视为一个发行对象 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将通过询价确定，并设置除权除息调整机制 [3][4] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，实际募集金额21,340万元 [5][6] - 发行对象所认购股份限售期为6个月，衍生股份需遵守相同锁定安排 [6] 募集资金用途 - 募集资金将用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（具体金额未披露）和补充流动资金6,300万元 [6] - 公司明确募集资金投向属于科技创新领域，符合科创板定位 [9] 配套安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享，决议有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开 [7] - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，完善利润分配机制 [12] - 已编制前次募集资金使用情况报告及最近三年非经常性损益明细表，并经会计师事务所鉴证 [13][14]