证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-039 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 23 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 08 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议，两会议分别审议通过了《继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，均同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该次闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的 生产经营。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 5 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项 目的正常实施。 截至 2024 年 08 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第三次临时会议的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 就公司召开本次会议，董事会已于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股 东。 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股 东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日， 出席会议股东的登记办法等事项。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司股东会 2024 年第三 次临时会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于8月13日在上海徐汇区召开[2] - 出席股东和代理人210人，所持表决权占比61.5870%[2] 人员出席 - 公司8名董事5人出席，3名监事1人出席，董秘出席[3] 议案表决 - 补选董事议案通过，同意票比例85.1241%[5] - 普通股股东同意票比例99.8122%[5] 律师见证 - 见证律所为国浩，律师为贺琳菲、张颖文[6] - 会议召集、表决等程序合法有效[6]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所 网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-041）。本公司控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）自2023年09月18 日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等）增持本公司股份，计划累计 增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。 增持计划实施进展：自2023年09月18日至2024年08月08日期间，上海电 气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 19,595,198股，占本公司股份总数的1.4696%。2024年08月09日，上海电气增持 本公司股份555,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份20,150,198 股，占本公司股份总数的1.5113%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气 将按 ...

公司业绩情况 - 公司 2024 年半年度详细经营情况将于 2024 年 08 月 27 日披露的 2024 年半年度报告中公布[3] - 公司股价受宏观经济、行业发展情况及资金偏好等多方面因素影响,公司已采取多项措施稳定股价[3] 产品技术情况 - 公司全球首台 18-20MW 级风储荷网机组已经下线,可根据不同风速及海域条件匹配最优机型[3] - 公司海上产品最大机组容量可达 18-20MW[3] 订单获取情况 - 今年年初至今,公司已获取内蒙能源、国家电投、华能、华润、申能、中石油、中广核新能源、华能等多家能源集团的项目订单,根据公开数据显示目前中标订单超 3GW,新增订单同比 2023 年同期大幅提升[3][4] - 公司在东南亚和东亚市场,如韩国、越南、印尼等地实现海外订单突破,累计海外在手订单超 40 万千瓦,预计今年有部分订单实现交付[4] 成本管控情况 - 公司进一步推动降本、控本系列措施,包括技术路线迭代、与核心供应商形成战略联盟、优化运输方案、加强工艺优化等,取得一定成效[4]

股东会信息 - 股东会召开日期为2024年8月13日[3] - 现场会议召开时间为2024年8月13日15点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年8月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 登记时间 - 股权登记日为2024年8月5日[10] - 现场登记时间为2024年8月9日9:00至16:00[13] - 不能前来办理登记的股东需在2024年8月9日16:00时之前完成登记[13] 公告信息 - 相关议案于2024年7月27日在上海证券交易所网站披露[6] - 公司董事会公告日期为2024年7月27日[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 07 月 27 日 公司第二届董事会于 2024 年 07 月 26 日召开 2024 年度第五次临时会议，审 议并一致通过了《补选第二届董事会董事的议案》。根据股东上海电气集团股份 有限公司推荐以及公司董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名束融融女 士作为第二届董事会继任董事候选人（候选人束融融女士的简历详见附件），并 提交股东会选举。任期为自股东会作出通过上述董事选举提案的决议之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-035 公司董事会提名委员会发表审查意见如下：束融融女士除在公司控股股东任 职以外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系。未发现束融融女士有法律法规和公司章程规定的不得 担任董事的情形。她的教育背景、过往的工作经历及身体状况均具 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-034 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司将把握好产品驱动、投资驱动、"风电+"解决方案驱动的 "三轮驱动"以及聚焦客户、聚焦区域、聚焦行业场景的"三个聚焦"作为核心 原则，针对不同客户以及不同区域的客户、业务诉求，因人、因地施策，提供相 应的整体解决方案。针对陆上市场，公司将仔细梳理、跟踪各项目线索，重点跟 进沙戈荒大基地进展，提供有针对性的选型方案，明确每个项目的里程碑节点计 1 划，提升项目获取能力，聚焦优质订单，稳定市场份额。公司 2023 年度海上订 单获取体量低于预期，2024 年度将把海上市场开拓作为重中之重，紧跟各地规 划政策方向，对每个重点项目予以提前谋划、专题策划，加快拓展深远海市场， 提高市场占有率。2024 年上半年度，公司通过聚焦核心客户和重点区域，积极 进行市场拓展，国内新增订单容量共计 3,197.05MW，同比 2023 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-033 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 07 月 19 日收到公司董事张洪斌先生提交的书面辞职报告。张洪斌先生因工作变动 原因，向公司辞去第二届董事会董事及战略委员会委员职务。除上述职务外，张 洪斌先生未在公司担任其他职务。 根据公司章程的有关规定，张洪斌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张洪斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会战略委员会委员。 截至本公告披露日，张洪斌先生未直接持有公司股份。 张洪斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 07 月 20 日 ...

公司战略定位和股东支持 - 公司主营风力发电设备设计、研发、制造和销售,是控股股东上海电气集团股份有限公司在新能源领域的重点布局,充分表明了其对发展风电业务的决心[4] - 2023年,控股股东为进一步维护公司及全体股东的利益,稳定市场预期,自愿增持公司股票,计划增持的股份数量不低于股份总数的1%,最高不超过股份总数的2%,目前已完成增持13,553,394股,占公司股份总数的1.0165%[4] 成本管控 - 公司进一步推动降本、控本系列措施落地,包括技术路线及时迭代后的平台化、模块化、大型化,紧抓核心技术领先,以核心技术带动产品降本[4][5] - 在采购端遵循"全生命成本最优"原则,与核心供应商形成战略联盟;在物流端持续优化运输方案,在制造端加强工艺优化等,进一步为降本作出贡献[5] - 通过落实成本责任主体,定期数据跟踪等方式强化过程精细化管理,优化全业务链项目成本,费用方面降本控本的成效有所体现[5] 市场预测和订单情况 - 预计2024年海陆招标总量在120GW左右,其中海上预计10GW,2024年海陆装机总计80GW左右,其中海上装机可达10GW以上[5] - 陆风招标价格在目前价格基础上有一定企稳,海上风电为满足平价上网要求,机组售价在现有基础上可能还有一定程度的下降[5] - 公司已获取了多家能源集团的项目订单,根据公开数据显示目前中标订单超3GW,新增订单同比2023年同期大幅提升[5][6] - 公司在东南亚和东亚市场,如韩国、越南、印尼等地实现海外订单突破,累计海外在手订单超40万千瓦,预计今年有部分订单实现交付[6] 技术研发进展 - 公司加速大兆瓦机组研发布局,在上半年陆续下线了多款具有竞争力的海陆大兆瓦级别产品[7] - 在系统化测试验证、新工艺、新材料、高保真仿真技术、设计技术穿透、智能化技术等方面取得重点突破,努力抓住契机实现技术领先[7] - 通过软件优化、硬件改造升级、主动预警、巡检和运维等方式,公司风机产品的稳定性和可靠性均有所提升[7]