证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-033 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 07 月 19 日收到公司董事张洪斌先生提交的书面辞职报告。张洪斌先生因工作变动 原因，向公司辞去第二届董事会董事及战略委员会委员职务。除上述职务外，张 洪斌先生未在公司担任其他职务。 根据公司章程的有关规定，张洪斌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。 张洪斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会战略委员会委员。 截至本公告披露日，张洪斌先生未直接持有公司股份。 张洪斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 07 月 20 日 ...

公司战略定位和股东支持 - 公司主营风力发电设备设计、研发、制造和销售,是控股股东上海电气集团股份有限公司在新能源领域的重点布局,充分表明了其对发展风电业务的决心[4] - 2023年,控股股东为进一步维护公司及全体股东的利益,稳定市场预期,自愿增持公司股票,计划增持的股份数量不低于股份总数的1%,最高不超过股份总数的2%,目前已完成增持13,553,394股,占公司股份总数的1.0165%[4] 成本管控 - 公司进一步推动降本、控本系列措施落地,包括技术路线及时迭代后的平台化、模块化、大型化,紧抓核心技术领先,以核心技术带动产品降本[4][5] - 在采购端遵循"全生命成本最优"原则,与核心供应商形成战略联盟;在物流端持续优化运输方案,在制造端加强工艺优化等,进一步为降本作出贡献[5] - 通过落实成本责任主体,定期数据跟踪等方式强化过程精细化管理,优化全业务链项目成本,费用方面降本控本的成效有所体现[5] 市场预测和订单情况 - 预计2024年海陆招标总量在120GW左右,其中海上预计10GW,2024年海陆装机总计80GW左右,其中海上装机可达10GW以上[5] - 陆风招标价格在目前价格基础上有一定企稳,海上风电为满足平价上网要求,机组售价在现有基础上可能还有一定程度的下降[5] - 公司已获取了多家能源集团的项目订单,根据公开数据显示目前中标订单超3GW,新增订单同比2023年同期大幅提升[5][6] - 公司在东南亚和东亚市场,如韩国、越南、印尼等地实现海外订单突破,累计海外在手订单超40万千瓦,预计今年有部分订单实现交付[6] 技术研发进展 - 公司加速大兆瓦机组研发布局,在上半年陆续下线了多款具有竞争力的海陆大兆瓦级别产品[7] - 在系统化测试验证、新工艺、新材料、高保真仿真技术、设计技术穿透、智能化技术等方面取得重点突破,努力抓住契机实现技术领先[7] - 通过软件优化、硬件改造升级、主动预警、巡检和运维等方式,公司风机产品的稳定性和可靠性均有所提升[7]

增持计划 - 控股股东上海电气计划12个月内增持1%-2%公司股份[2] - 2023.9.18 - 2024.6.27累计增持1.0165%[2][7] - 后续累计增持总量不超2%[2][7] 股权情况 - 增持前上海电气合计持股60%[5] - 截至2024.6.27合计持股61.0165%[7] 其他 - 增持或因市场变化延迟或无法实施[3][8] - 上海电气承诺完成增持且不减持[9] - 增持不影响公司上市地位[9]

在手订单情况 - 公司2024年第一季度末累计在手订单为9,105.80MW，其中已中标尚未签订合同的订单为1,271.35MW[1] 业务拓展规划 - 公司紧跟国家战略和政策方向,针对性研究制定符合国家战略导向和市场需求的业务拓展方案[1] - 陆上市场方面紧密跟踪沙戈荒大基地里程碑节点,提供有针对性的产品及解决方案,提升订单项目赢率[1] - 海上市场方面紧跟各地规划政策方向,对每个重点项目予以提前谋划、专题策划,加快拓展深远海市场,提高市场占有率[1] - 海外市场方面做好产品规划,创新商业模式,根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身情况制定不同的市场拓展策略,扩大优势区域份额,发展机会区域,关注潜在区域[1] 光伏业务发展 - 公司与第一大股东上海电气共同投资设立上海电气新能源发展有限公司,持股比例为33.3%,该公司将建设产能达1.2GW的高效异质结光伏电池及组件生产基地[2] - 公司目前仍以风电整机业务、风电服务业务及风资源开发与投资业务为主要经营模式[2] 海上风机大型化进展 - 公司海上在售、在研产品均已统一至最适合国内海域的中速永磁路线[2] - 2023年公司在"Poseidon"海神平台8.5MW级别基础上,升级开发了海上下一代大兆瓦产品平台,该系列产品容量提升至12MW-18MW[2] - 针对中低风速市场的13MW机型已于2023年12月在汕头试验基地并网,14MW机型样机预计今年三季度下线[2] - 针对高风速市场的16.XMW机型样机已成功下线,18MW+机型样机预计在今年二季度下线[2]

上海电气风电集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集董事会会议[5] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[6] - 定期会议变更通知需提前3日发出[7] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[9] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[19] 表决规则 - 三种情形董事应回避表决[20] - 需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[1] - 出席无关联关系董事不足3人不得表决提案，应提交股东会审议[1] 其他规定 - 董事不得委托他人签署定期报告书面确认意见[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 董事会按授权行事，不得越权决议[20] - 利润分配决议先通知出审计报告草案，决议后出正式报告[21] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[22] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[23] - 秘书安排记录会议，含会议届次、时间等内容[24] - 与会董事对会议决议签字确认，有意见可书面说明[26] 决议公告 - 秘书按规定办理董事会决议公告，决议披露前相关人员保密[27] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[24]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[3] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 临时股东会应在公司办公地召开，网络或其他方式投票有时间限制[23] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，选举特定人员实行累积投票制[31] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[30] - 董事会等可作为征集人征集股东权利[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[34] - 股东会记名投票，未填等表决票视为弃权[35] - 股东会表决推举计票和监票人员，表决时多方共同负责[36] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布结果[37] - 股东会中止或不能决议，应尽快处理并公告和报告[38] 股东会相关人员职责 - 公司董事会秘书负责股东会筹备、组织和记录工作[39] - 每位股东发言次数和时间有限制[43] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东会决议[45] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[47] 会议档案 - 会议档案由证券事务部协助董事会秘书整理保存，期限不少于10年[48] 法规生效 - 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关修订2024年7月1日正式施行后生效[50]

监事会会议安排 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况发生时10日内召开[3] - 证券事务部收到提议3日内发临时会议通知，定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] 监事会会议规则 - 需过半数监事出席方可举行，形成决议需过半数监事通过[7][11] - 会议记录应包含表决票数，资料保存不少于10年[12][15] 规则相关 - 依照修订公司法内容待2024年7月1日施行后生效[16] - 本规则制定于2024年05月24日[18]

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-031 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 845,902,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 845,902,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的记名表决 ...

会议时间 - 董事会2024年4月30日公告通知召开会议[3] - 2024年5月18日发布会议资料[3] - 2024年5月24日13点30分会议召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 参加表决股东及委托代理人10名[5] - 代表股份845,902,465股，占公司股份总数63.4427%[5] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会[6] - 表决事项获有效通过[7]