股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知2月18日公告[4] - 现场会议3月5日14点30分在山东汶上公司办公楼召开[5] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间3月5日9:15 - 15:00 [5] - 上交所互联网投票时间3月5日9:15 - 15:00 [5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人14人，持股19,197,605股，占比22.5338% [7] - 网络投票股东73名，持股1,161,289股，占比1.3631% [8] 议案表决情况 - 《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》同意20,238,205股，占比99.4071% [10] - 《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》反对109,117股，弃权11,572股 [10] 其他情况 - 关联股东山东能源集团有限公司、秦显盛回避表决 [10] - 本次股东会对涉及中小投资者利益的重大事项单独计票 [10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月5日召开[2] - 出席会议股东及代理人87人，所持表决权占比23.8969%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案表决结果 - 《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》获通过[6] - 该议案同意票数比例98.9803%，普通股股东同意比例99.4071%[7][8] 其他信息 - 见证律所浙江天册律师事务所，认为表决结果合法有效[9] - 公告发布于2025年3月6日[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月24日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] - 回购价格不超过29.62元/股[3] - 回购股份用于股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购121.7242万股，占总股本0.87%[2][5] - 累计已回购金额2736.2444万元[2] - 实际回购价格区间21.82元/股至22.90元/股[2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入189,456.85万元，同比增长11.39%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润19,124.62万元，同比增长3.29%[3] - 2024年利润总额19,210.95万元，同比增长4.00%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17,021.73万元，同比增长2.77%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,557.52万元，同比增长4.87%[3][5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.22元，同比增加3.39%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.85元，同比增长8.24%[3][5] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产299,718.40万元，同比增长8.79%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益137,799.03万元，同比增长8.25%[3][5] 签单总额变化 - 2024年全年签单总额同比增幅超20%[6]

业绩数据 - 截至2024年10月31日，标的公司资产总额34118.33万元，净资产6311.47万元，营业收入25130.12万元，净利润1518.34万元，扣非后净利润1551.01万元，负债总额27806.86万元[19] - 以2024年3月31日为评估基准日，东方机电总资产账面价值29748.88万元，评估价值30459.10万元，增值率2.39%；净资产账面价值4882.35万元，评估价值5592.57万元，增值率14.55%[25] 市场扩张和并购 - 公司拟以现金5592.5687万元对兖州东方机电有限公司增资，认购新增注册资本5000万元，剩余592.5687万元计入资本公积金[13] - 增资完成后公司将持有东方机电50.00%的股权，使其成为控股子公司[13] - 增资前兖矿东华重工有限公司持有东方机电94.3360%股权[14] - 本次交易构成关联交易，关联交易金额为5592.5687万元[14] - 过去12个月内公司与同一关联人的关联交易额累计达3000万以上，且占上市公司最近一期经审计总资产1%以上[14] 未来展望 - 增资完成后公司将全面进入智慧化矿山建设、智能供配电等领域[38] - 交易将增加公司相关业务收入，提高技术核心竞争力和市场占有率[40] 新产品和新技术研发 - 公司现有“智慧矿山”系列产品，未来将开发更多适配定制化电力电子产品[38] - 构建煤矿供电、传动系统数字孪生平台，提升产品和业务智能化水平[39] 其他新策略 - 对电气产业板块实施一体化运营，完善产品线和产业链[39]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月5日14点30分召开[3] - 地点在山东省汶上县公司办公楼二楼亚洲厅[3] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[3] 议案相关 - 审议《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》[6] - 议案于2025年2月15日披露[6] - 应回避表决关联股东为山东能源集团等[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年2月28日[11] - 会议登记时间为3月4日9:30 - 16:00[14] - 登记地点在公司办公楼三楼董事会办公室[14] 联系信息 - 会议联系电话为0537 - 7288529[15]

财务数据 - 2024年10月31日应收票据期末余额为12,510,942.73元[14] - 2024年10月31日应收账款期末余额为181,645,632.09元[14] - 2024年10月31日应收款项融资期末余额为6,584,824.00元[14] - 2024年10月31日预付款项期末余额为1,739,893.93元[14] - 2024年10月31日其他应收款期末余额为54,485,706.84元[14] - 2024年10月31日存货期末余额为69,624,625.14元[14] - 2024年10月31日期末流动负债合计278,068,561.27元，上年年末为350,506,345.36元[19] - 2024年10月31日期末所有者权益合计63,114,736.64元，上年年末为46,414,099.81元[19] - 2024年1 - 10月营业收入251,301,225.08元，上年同期为424,632,309.50元[22] - 2024年1 - 10月营业成本194,356,592.67元，上年同期为320,379,194.88元[22] - 2024年1 - 10月销售费用16,239,746.43元，上年同期为15,852,055.46元[22] - 2024年1 - 10月管理费用17,228,595.70元，上年同期为24,203,680.83元[22] - 2024年1 - 10月研发费用9,557,082.07元，上年同期为19,050,046.53元[22] - 2024年1 - 10月营业利润14,856,705.59元，上年同期为34,667,718.88元[22] - 2024年1 - 10月利润总额15,183,353.32元，上年同期为34,586,189.96元[22] - 2024年1 - 10月净利润15,183,353.32元，上年同期为34,586,189.96元[22] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计36,466,596.72元，流出小计237,980,867.00元，净额为 - 201,514,270.28元[23] - 2024年1 - 10月投资活动现金流入小计为0元，流出小计189,997.75元，净额为 - 189,997.75元[23] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计251,931,376.91元，流出小计50,267,108.88元，净额为201,664,268.03元[23] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 - 40,000.00元，期初余额100,000.00元，期末余额60,000.00元[23] 其他信息 - 公司成立于1990年12月7日，注册资本和实缴资本均为5000万元[30] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[37] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[38] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[39] 关联交易 - 2024年1 - 10月关联交易合计222,610,193.89元，2023年度为309,020,892.43元[194] - 兖矿东华重工有限公司为公司提供40,000,000.00元担保，担保已履行完毕[195] - 公司从兖矿东华重工有限公司拆入40,000,000.00元，已归还[196]

交易信息 - 公司拟现金出资5592.5687万元对东方机电增资，认购新增注册资本5000万元，592.5687万元计入资本公积金[3] - 交易完成后公司将持有东方机电50.00%股权，使其成为控股子公司[3] - 交易需提交股东会审议[3] - 满足交割条件后5个工作日内确认目标公司完成交易交割[18] - 甲方现金出资需在交割日前100%实缴[19] 财务数据 - 2024年10月31日东方机电资产总额34118.33万元、负债总额27806.86万元、净资产6311.47万元[11] - 2024年1 - 10月东方机电营业收入25130.12万元、净利润1518.34万元、扣非后净利润1551.01万元[11] - 截至2024年3月31日评估基准日，东方机电总资产增值率2.39%，净资产增值率14.55%[14] 股权结构 - 本次增资前兖矿东华重工有限公司持股94.336%，23名自然人股东持股5.664%；增资后前者持股47.168%，后者持股2.832%，公司持股50.00%[12] - 增资完成后东方机电注册资本由5000万元增至10000万元[17] 公司治理 - 目标公司董事会由7名董事组成，甲方提名4名，乙方提名2名，职工董事1名[20] - 目标公司总经理由甲方委派，财务总监由乙方委派[20] 未来展望 - 本次增资完成后公司将进入智慧化矿山建设、智能供配电等领域[25] - 本次交易将增加公司防爆电器等业务收入，提升技术核心竞争力和市场占有率[29] - 本次交易使用自有或自筹资金，会使公司货币资金减少，可能影响现金流[29] - 本次增资未来可能受市场需求、行业政策等不确定因素影响[34] 审批情况 - 本次关联交易已通过公司独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议，尚需股东会批准[30] - 本次关联交易已获国有资产监督管理部门批准[31]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年2月14日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月9日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东会审议[4]

评估基本信息 - 评估目的是为新风光电子对兖州东方机电增资提供价值参考[14] - 评估对象是兖州东方机电在2024年3月31日的股东全部权益[14] - 评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司[4] - 评估报告文号为华亚正信评报字[2024]第A11 - 0004号[4] 公司财务数据 - 2021 - 2024年3月31日，流动资产分别为214,611,067.84元、370,632,167.37元、381,058,415.48元、283,704,234.14元[40] - 2021 - 2024年3月31日，资产总计分别为234,965,255.39元、388,272,061.69元、396,920,445.17元、297,488,844.07元[40] - 2021 - 2024年3月31日，负债总计分别为149,864,795.42元、377,616,209.89元、350,506,345.36元、248,665,309.69元[41] - 2021 - 2024年3月31日，所有者权益分别为85,100,459.97元、10,655,851.81元、46,414,099.81元、48,823,534.38元[41] - 2021 - 2024年1 - 3月，营业收入分别为152,772,613.12元、236,488,364.60元、424,632,309.50元、62,365,235.10元[44] - 2021 - 2024年1 - 3月，净利润分别为 - 24,800,066.42元、 - 4,948,076.21元、34,586,189.96元、1,866,539.38元[44] 评估增值情况 - 股东全部权益评估值为5592.57万元，增值额为710.22万元，增值率14.55%[17] - 流动资产账面价值28370.42万元，评估价值28628.07万元，增值额257.65万元，增值率0.91%[16] - 非流动资产账面价值1378.46万元，评估价值1831.03万元，增值额452.57万元，增值率32.83%[16] - 投资性房地产账面价值184.82万元，评估价值245.86万元，增值率33.03%[18] - 固定资产账面价值1177.75万元，评估价值1514.60万元，增值率28.60%[18] - 无形资产账面价值15.90万元，评估价值70.57万元，增值率343.82%[18] 股权结构 - 公司目前注册资本为5000万人民币，实收资本为5000万人民币[24] - 截至评估基准日，兖矿东华重工有限公司认缴和实缴出资4716.8万元，占比94.34%[34] - 差源、罗辉等自然人股东股权比例分别为0.79%、0.62%等[27] 业务相关 - 公司拥有高低压成套开关设备等三类产品线[45] - 公司经营模式包括内部需求驱动型和外部市场竞争型生产[46] - 截至评估基准日，公司拥有国家强制性产品认证证书58项等多项证书[47] 金融资产与负债计量 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因资产类别而异[50] - 债务工具按摊余成本等三种方式计量[50][51] - 权益工具投资按公允价值计量且变动计入当期损益或指定为计入其他综合收益计量[52] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[57] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[60] - 机器设备折旧年限为5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[60] - 运输设备折旧年限为5年，残值率5%，年折旧率19.00%[60] - 电子及其他设备折旧年限为3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[60] - 土地使用权摊销年限为50年[63] 税收政策 - 增值税按应税收入的13%计算销项税[65] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[65] - 企业所得税按照应纳税所得额的15%计缴[65] - 公司2022 - 2024年享受15%的高新技术企业所得税优惠政策[66] 无形资产情况 - 企业申报纳入评估范围的账外无形资产共53项，含商标1项，专利32项，软件著作权20项[69] - 多项专利和软件著作权有申请日和公告日等信息[71][72][74] 租赁情况 - 兖矿东华重工租给公司房屋面积15310平方米，2024年租金140万元[18] - 食堂租给邹城新希望，2024 - 2025年年租金88500元[20] - 配电开关柜车间二及设备租给兖矿东华重工，2024年租金67万元[20] 未决诉讼 - 公司与徐州李堂矿业等公司存在合同纠纷，涉及金额分别为5万元、126万元、224.22万元[122] - 未决诉讼2被告欠37.74万元已还清，未决诉讼3已回款102.83万元，仍欠付121.39万元[123][124]