证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-053 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。 2、2023 年 8 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届独立董事第一次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第 一次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方 式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不存 在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息 与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的相 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-051 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记及修订部分治理制度的议案》 公司于 2024 年 5 月 27 日完成了 2023 年年度权益分派的转增股本 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动 的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高持有本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董监高人员不得开展以本公司股票 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》、等法律、法规、规范性文件以及《东莞市鼎通精密科技股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。公司应严格按照有关规定履 行对外担保情况的信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，以公司合 法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括但 不限于下列行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （2）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （3）参股其他境内（外） ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登 记及修订部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统 性的梳理与修订。具体情况如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 99,092,604 | 第六条公司注册资本为人民币 138,729,646 | | 元。 | 元。 | | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-054 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 2 ...