| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,346,800 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,346,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1779 | 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-038 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网 （一） 股东大会召开 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00337号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 8 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》，公告了召开本次股东大会的时间 ...

盈利能力相关 - 公司未来盈利能力提升主要源于两方面一是危固废运营项目爱维斯公司亏损工业固废项目回暖扭亏为盈将提升盈利能力二是公司坏账计提比例高政府客户居多政府支付能力提升将影响利润[3] 光伏产业相关 - 公司作为联合体牵头人中标的户用分布式光伏发电项目不涉光伏核心组件研发生产靠工程施工和运营经验负责集成和施工2023年三季度该项目对公司利润贡献占比不大未来非重点业务方向公司光伏废水处理业务属于主营业务[3] 业务发展方向相关 - 在巩固发展现有环保业务基础上加大新材料领域投入与安徽大学合作的二氧化碳产业化项目中试生产线即将建成预计2024年初进入中试阶段与安徽弘徽科技有限公司洽谈合作若收购成功有助于延伸产业链促进气凝胶材料业务发展[3][4] 有息负债利率相关 - 公司融资利率符合市场行情最低利率约在3 - 3.5%之间[4]

索 引 号 bm56000001/2023-00014043 分 类 发布机构 发文日期 1702854022000 名 称 关于对梁德珍采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕58号 主 题 词 关于对梁德珍采取出具警示函措施的决定 梁德珍： 2023年4月7日，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称公司）披露2022年年度报告。经查，你作为公司监 事，于3月24日（属于年度报告披露前30日内）买入公司股票2,000股，成交金额26,520元。上述行为违反了《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2022〕19号）第十二条第一项的规 定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市 场诚信档案。你应深刻吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范股票交易行为，杜绝类似违法行为再次发生。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也 可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于为参股公司贷款提供担保的议案 …...… … ……… 6 | | 议案二 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 …...… … ………………8 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 …...……………… … ….…… ……12 | | 议案四 | 关于修订公司部分治理制度的议案 … … ………………… ….…15 | 1 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构 对通源环境首次公开发行限售股上市流通进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，并于2020年12月25日在上海证券交 易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为131,689,675股，其 中有限售条件流通股101,735,720股，无限售条件流通股为29,953, ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-037 安徽省通源环境节能股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 本次股票上市流通总数为 72,000,000 股。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 72,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，安徽省通 源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）首次向社会公众 发行人民币普通股32,922,419股，并于2020年12月25日在上海证券交易所科创板 上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为131,689,675股，其中有限售条件 流通股1 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事 制 度 的作 用 ， 根据 《 中 华人 民 共和国 公 司 法》 （ 以下简 称 " 《公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省通源环境节能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 对外提供担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对通源环境拟以持有广西金投环 境科技有限公司（以下简称"金投环境"）的股权比例为限向银行提供连带责任 保证担保事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、担保概述 中信银行向金投环境授信2,000万元，光大银行向金投环境授信1,000万元， 华夏银行向金投环境授信 500 万元，期限均为一年，需金投环境各股东按持股比 例直接向银行提供连带责任保证担保。为此，公司拟按 32.5%的持股比例，对 650.00 万元本金及相关利息、费用向中信银行提供保证担保，对 325.00 万元本 金及相关利息、费用向光大银行提供保证担保，对 162. ...

公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽省通源环境节能股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司（ ...