一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90650 号 2023 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是江苏迈信林董事会的责任。 二、注册会计师的责任 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称江 苏迈信林）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CH ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-018 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏 迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照相关规定和要求，切 实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了重 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）2023年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任 期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 尹琳女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏迈信林航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，在审 核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督 及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会2023 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开3次会议，主要就审核公司财务报告、审查公 司内控制度及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作 等方面进行了审核，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》 | | 26 日 | 审计委员会 | 2.《关于公司<2022 年度 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-012 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），每 10 股派送 红股 3 股（含税），不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送 股比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏迈信林航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 15,245,483.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为 164,916,165.96 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师 事务所。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 航空核心部件智能制造产业化项目延期的核查意见 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 3 月 23 日经 中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2021]895 号）《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.0 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-014 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请综合授信并提供担保情况概述 2024 年度公司及子公司为经营需要，拟向银行申请不超过 300,000 万元的银 行综合授信额度（含已生效未到期的额度），在综合授信额度范围内办理短期流 动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保 函、信用证、抵押贷款等有关业务。具体授信额度分配及业务品种、期限、利率、 费率等条件由公司与银行协商确定。 1 被担保人包括公司合并报表范围内子公司：苏州飞航防务装备有限公司、 郑州郑飞机械有限责任公司、苏州瑞盈智算科技有限公司。 拟为公司及子公司的金融机构授信提供总额不超过人民币 120,000 万元 的担保额度（含已生效未到期的额度）。截止本公告披露日，公司累计 对外担保余额为 727.62 万元，即公司对子公司担保余额为 727.62 万 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2023年1月至6月担任江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第二届董事会的独立董事，在任期间本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负 责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司2023 年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作 用，现将2023年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡卫华先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师。2007年6月至2018年1月，任职于天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）；2018年1月至今，担任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2017年2月至2023年1月，担任江苏立霸实业股份有限公 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为70,000,974.76元，同比增长6.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,977,639.35元，同比增长8.38%[4] - 2024年第一季度，公司净利润为8,069,317.65元，同比增长13.02%[19] 资产状况 - 总资产为1,358,610,532.28元，较上年度末增长56.57%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为909,247,375.27元，较上期大幅增长[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,358,610,532.28元，较上期有所增长[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,404股，前十名股东持股情况中张友志持股最多[8] - 张友志、伊犁苏新投资基金合伙企业等为公司的前十名股东，具有一致行动人关系[9] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[11] 其他 - 研发投入合计为5,512,772.73元，占营业收入的比例为7.88%[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为2,769,924.78元[6] - 主要原因导致总资产增长的主要是购买算力服务器[7] - 公司设立控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司，已投入资金约2亿元，采购约60余台算力服务器设备[14] - 公司2024年第一季度负债合计为652,365,809.11元，较上期有较大增长[16] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为706,244,723.17元，较上期略有增长[17] - 经营活动现金流入小计为117,229,577.89元，同比增长39.10%；经营活动现金流出小计为640,020,014.02元，同比增长479.33%；经营活动产生的现金流量净额为-522,790,436.13元[21] - 投资活动现金流入小计为4,541,602.81元，同比减少84.36%；投资活动现金流出小计为14,827,125.65元，同比减少18.67%；投资活动产生的现金流量净额为-10,285,522.84元[22]