募资情况 - 公司获准发行29,357,774股，每股26.86元，募资788,549,809.64元[2] - 扣除费用后，募资净额773,686,806.98元[2] 项目与协议 - 2025年5月15日新增常州伟创为募投项目实施主体[3] - 公司等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[4] 资金监管 - 截止2025年5月27日，专户余额0万元[5] - 丙方每半年现场检查募资存放使用情况[6] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[7] - 专户支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[7] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[10] - 协议一式捌份，各方及监管报备[11]

董事会换届选举 - 2025年5月16日公司召开2024年年度股东大会选举产生第三届董事会成员包括2名非独立董事（莫竹琴、胡智勇）3名独立董事（尹忠刚、纪智慧、刘静）和1名职工代表董事共6人组成 [1] - 第三届董事会专门委员会包括审计委员会（刘静任主任委员）战略委员会（胡智勇任主任委员）提名委员会（尹忠刚任主任委员）薪酬与考核委员会（纪智慧任主任委员）其中审计/提名/薪酬委员会独立董事占比均超半数 [2] - 审计委员会全部成员为非高管董事且主任委员刘静为会计专业人士各委员会任期三年至本届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 胡智勇被聘任为公司经理莫竹琴、贺琬株被聘任为副经理贺琬株同时担任财务总监及董事会秘书任期均为三年 [2] - 贺琬株持有上海科创板董秘资格证书间接持有公司0.58%股份其职业背景包括注册会计师、注册税务师及多家企业财务总监经验 [5][6] - 所有高管任职均经提名委员会及审计委员会审议通过独立董事发表明确同意意见 [4] 证券事务代表任命 - 欧阳可欣被聘任为证券事务代表持有科创板董秘资格证书曾任公司财务部主管未持有公司股份 [6][7] - 证券事务代表联系方式包括电话0755-85285686及邮箱zqb@veichi.com [4] 人员资质与合规性 - 新任高管及董事均无《公司法》禁止情形未受监管处罚或列为失信被执行人 [3][6][7] - 贺琬株通过有限合伙企业间接持股0.58%与公司实控人及大股东无关联关系 [6]

公司治理 - 独立董事依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规对第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见 [1] - 未发现拟任董事及高级管理人员存在法规或公司章程规定的任职禁止情形 [1] - 聘任程序符合《公司法》《科创板自律监管指引》及公司章程要求 [1] 高管任命 - 聘任莫竹琴、贺琬株为公司副经理 [2] - 贺琬株同时担任财务总监及董事会秘书职务 [2] - 高管任期与第三届董事会任期一致 [2] 合规程序 - 独立董事声明已核查相关人员教育背景、职业经历等资质 [1] - 意见签署页由尹忠刚、纪智慧、刘静三位独立董事签名确认 [2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月16日在苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路召开，采取现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席普通股股东68人，合计持有表决权数量140,390,558股，占公司总表决权比例的66.6857% [1] - 会议由董事长胡智勇主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超高同意率通过，其中普通股股东对主要议案同意比例达99.9874%，反对票仅占0.0075% [2][3] - 现金分红分段表决中，持股50万以下的小股东同意比例94.2284%，反对票占比3.4657% [4] - 累积投票议案选举胡智勇、莫竹琴等6人进入第三届董事会，得票数均占有效表决权的99%以上 [4] 公司治理动态 - 通过2024年度利润分配方案、2025年度董事及监事薪酬标准等重大事项 [4] - 续聘2025年度审计机构的议案获得99.9918%高票通过 [3] - 律师见证确认会议程序及结果合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 会议经第二届董事会第三十四次会议决议同意召开 董事会于2025年4月16日通过指定信息披露媒体发布通知 提前20天公告会议时间 地点 审议事项等关键信息 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月16日在苏州公司会议室举行 由董事长胡智勇主持 网络投票通过交易系统和互联网平台进行 时间覆盖当日交易时段 [4][5] 股东出席情况 - 总计68名股东及代理人出席 代表有表决权股份140 390 558股 占公司总表决权股份的66 67% 其中现场出席股东8名 代表128 747 446股 占比61 1552% 网络投票股东60名 代表11 643 112股 占比5 5308% [5][6] - 中小投资者股东67名 代表19 590 558股 占总表决权股份的9 3046% 参会股东资格经中国证券登记结算公司上海分公司及上证所信息网络有限公司验证 [6] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99 8% 其中最高同意比例达99 9924% 最低为99 8415% 反对票最高占比0 1466% 出现在关联交易相关议案 [7][9][12][14] - 中小投资者对核心议案支持率普遍高于99 9% 仅关联交易议案同意率降至99 2451% 显示对特定事项存在分歧 [17] 法律程序合规性 - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计 由股东代表 监事及律师共同监督计票 网络数据由上证所信息网络有限公司提供 程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [6][7] - 律师事务所确认会议召集 召开 出席人员资格及表决程序均合法有效 法律意见书将作为必备文件公告 [4][18]

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 【本页无正文，为《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页】 独立董事签名： 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏 州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州伟创电 气科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们在充分了解相关人员的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第一次 会议审议的关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员等相关事项发表如下 独立意见： 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》第一百一百七十八条、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他规范性文件及《公司章程》等规定的 不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。 2、本次公司董事会选 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 16 日，苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，选举 产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券 事务代表。现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-028 第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《苏州伟创电气科技股份有限公司关于 1 选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-027 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 140,390,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 140,390,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.6857 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6857 | （ ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0006 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结 构等事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司1（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，对伟创电气部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资 结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构 的情况和原因 （一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构原因 公司"数字化生产基地建设项目"涵盖中低压变频器与高压变频器生产； 中低压变频器生产对设备性能、精度等要求较高，高压变频器生产则对场地条 件要求更为严格，需要较大且符合特定工艺布局、环境要求的场地， ...