投资信息 - 公司拟与多方共出资5000万元设依智灵巧，公司投资2000万元持股40%[2][5][12] - 伟立成长投资350万元持股7%，构成关联交易[2][5][9] - 科达利投资1500万元持股30%，银轮股份投资1000万元持股20%，开普勒投资150万元持股3%[5][12] 时间与审批 - 2025年6月11日董事会及独立董事会议通过议案[27][28] - 保荐人认为投资合理无异议[30][31] 风险提示 - 投资需行政审批有不确定性，未来经营有多种风险[26]

合资设立公司 - 科达利与伟创电气、银轮股份、开普勒、伟立成长共同投资设立依智灵巧，注册资本5000万元人民币 [1] - 科达利出资1500万元人民币，占注册资本30% [1] - 伟创电气出资2000万元人民币，占注册资本40% [1] - 银轮股份出资1000万元人民币，占注册资本20% [1] - 开普勒出资150万元人民币，占注册资本3% [1] - 伟立成长出资350万元人民币，占注册资本7% [1] 投资背景与目的 - 科达利是国内最大动力电池精密结构件供应商之一，最早从事该领域研发生产的企业之一 [2] - 投资依智灵巧基于具身智能机器人未来发展前景，预期核心零部件灵巧手将具有广阔市场 [2] - 目前是产业及产品发展关键时期，各方资源投入有助于提升综合效益 [2] - 通过合资方式成立新公司进行深度合作，进一步扩大整体经营效益 [2]

公司投资动态 - 科达利拟与伟创电气、银轮股份、开普勒、伟立成长共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司 [1] - 新公司注册资本5000万元，科达利出资1500万元，持股占比30% [1] 投资背景与目的 - 投资基于具身智能机器人的发展前景 [1] - 各方预期灵巧手产品将具有广阔市场空间 [1] 投资进展 - 项目需通过工商注册核准等行政审批程序后方可实施 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月24日[3] - 实施期限为2024年7月24日至2025年7月23日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购84.9390万股，占总股本0.4018%[3][6] - 累计已回购金额2001.1832万元[3] - 实际回购价格区间20.00元/股至35.83元/股[3][6] 价格上限调整 - 因2024年半年度权益分派调为不超过37.86元/股[5] - 因2024年度权益分派调为不超过37.59元/股[5]

权益分派方案 - 公司实施差异化分红方案，每股派发现金红利0.27元（含税），每10股派发现金红利2.70元（含税）[1][2] - 本次权益分派不涉及资本公积金转增股本和送红股[2] - 公司总股本为211,375,274股，扣除已回购股份849,390股后，实际参与分配的股本数为210,525,884股，拟派发现金红利总额56,841,988.68元（含税）[3] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格减去虚拟分派的现金红利0.2689元/股[3] - 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本，计算结果为0.2689元/股[3] - 公司流通股份变动比例为0，因本次仅进行现金分红[3] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定[1][3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配[3] 红利发放方式 - 除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[4] - 公司股东淮安市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）、南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放[4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的暂不扣缴个人所得税[4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.243元[5] - 香港投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.243元[5][6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.27元[6]

回购方案 - 2024年7月23日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，期限12个月[3] - 回购价上限从38元/股调至37.59元/股[4][5][7] - 按4000万上限、37.59元/股测算，回购约1064113股，占比约0.50%[8] - 按2000万下限、37.59元/股测算，回购约532056股，占比约0.25%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利2.7元，股权登记日2025年6月5日[6] 其他数据 - 权益分派实施股权登记日总股本211375274股，参与分派股份210525884股[7] - 公司回购专用证券账户股份总数849390股[7] - 虚拟分派现金红利约0.2689元/股，流通股份变动比例为0[8]

股份回购 - 2024年7月23日决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格从不超38元/股调整为不超37.86元/股[2] - 截至核查意见出具日，回购专用证券账户余额849,390股[2] 利润分配 - 2024年年度利润分配实施差异化分红[3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元，2024年度不转增股本和送红股[4][5] - 截至核查意见出具日，总股本211,375,274股，参与分配股本数210,525,884股，拟派现金红利总额56,841,988.68元[5] - 虚拟分派现金红利约0.2689元／股[6] - 以2025年5月16日收盘价测算，虚拟分派除权除息参考价47.8811元／股，实际分派为47.88元／股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0023% [9] - 保荐人认为本次差异化分红符合规定，无损害利益情形[10]

利润分配方案 - 以登记总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利2.7元（含税），2024年不转增股本和送红股[9] - 拟派现金红利总额56,841,988.68元（含税）[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月6日[4] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派0.27元；1年以内暂不扣缴[15] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股派0.243元[16] - 港股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.243元[17]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金净额为773,686,806.98元，扣除相关费用后资金已全部到位 [1] - 募集资金存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，验资报告编号为信会师报字2023第ZI10628号 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司新增全资子公司常州伟创为"数字化生产基地建设项目"实施主体，并开立募集资金专户 [2] - 公司与常州伟创、江苏银行苏州分行、国泰海通证券签署四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] - 专项账户信息：开户银行为江苏银行苏州吴中支行，账号30330188000330090，用于数字化生产基地建设项目 [3] 四方监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得质押或挪作他用 [4] - 保荐机构可每半年现场检查资金使用情况，并有权查询专户资料 [4][5] - 银行需按月提供对账单，单笔或累计支取超5000万元或净额20%时需实时通知保荐机构 [5] - 协议自四方签署后生效，至资金全部支出并销户后失效 [6]

现金管理决策 - 2024年8月23日公司审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[2] - 可使用最高4亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理期限为董事会通过之日起12个月内[2] 账户开设 - 全资子公司常州伟创在江苏银行开立理财专用结算账户[3] 风险控制与监督 - 公司及子公司按规定办理业务并控风险[5] - 内审部等有权监督检查资金使用和管理情况[5] 影响与意义 - 闲置资金投资不影响项目和主业[6] - 适度现金管理可提高资金效率和业绩[6]