本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-045 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 （一） 本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 360 万股，约占公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称激励计划或本激励计划）草案公告时公司股本总额 18,000 万股的 2.00%。 其中首次授予308.50万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.71%；预留51.50万 股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.29%。 （3）授予价格（调整后）：13.524 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股13.524 元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次实际授予 180 人 ...

公司概况 - 公司主营业务包括变频器、伺服系统和控制系统等工业自动化产品 [1][2][3][4] - 公司在光伏扬水、光储系统等新兴领域也有布局和发展 [2][3] - 公司在欧美等海外市场持续推广产品,并完成主要产品的认证工作 [3] 行业发展前景 - 在"碳中和、碳达峰"等政策推动下,工业自动化行业发展前景广阔 [3] - 国产品牌凭借快速响应、成本优势等优势,市场份额不断提升 [3] - 制造业企业设备更新升级需求释放,以及中国制造业"外溢"出海,为行业带来新机遇 [3] 公司经营情况 - 公司在传统领域保持稳定增长,同时积极拓展新兴行业如船舶海工等 [3][4] - 公司重视费用管控,通过数字化管理等手段提高经营管理水平 [4] - 大宗商品价格上涨暂未对公司产品成本产生较大影响 [4] 海外市场布局 - 公司海外市场销售以变频器为主,并逐步推广专机、一体机等产品 [4] - 公司在巩固原有市场的同时,加大了欧美等新兴市场的开拓力度 [4]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年经营情况 - 机床、纺织等行业上半年增长较好,海外整体增速有所回落 [2] - 光伏、养水等行业海外需求增长较快,受干旱等因素影响 [2][4][5] - 机床行业国产替代加速,公司仿制业务保持较好增长 [3][4] - 欧美市场产品认证和推广进度良好,预计下半年将有更多新产品推出 [6][7][8] 海外市场拓展 - 海外市场需要建立品牌信任度,服务网络和认证体系建设是关键 [10][11] - 公司正在通过经销商、办事处、子公司等方式逐步完善海外布局 [11][12] - 未来可能考虑在海外设立研发中心,更好满足当地客户需求 [12] 俄罗斯市场 - 一季度受影响,二季度开始订单恢复,全年预计仍能保持增长 [13][14] - 公司正在拓展船舶、石油等新行业,为俄罗斯市场带来新的增长点 [13] 财务情况 - 毛利率维持在36%-38%,大宗商品价格波动影响有限 [18][19][20] - 费用率控制在22%左右,研发投入占收入10%-12% [31] - 应收账款和票据管理良好,海外回款情况较好 [32][33] - 汇兑损益影响较小,公司采取稳健的财务政策 [34][35] - 上半年收入和利润有望达成年初目标 [36][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 近期大宗商品价格波动对公司二季度营收的影响 [18] **Jiazhen Zhao 回答** 大宗商品价格上涨对公司影响有限,公司持续推进供应链降本,预计毛利率仍将维持在36%-38% [18][19] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来在欧美市场的产品认证和推广进度 [6][7] **Jiazhen Zhao 回答** 公司主流产品已陆续通过欧美认证,预计今年下半年将推出针对欧美市场的新产品 [6][7][8] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司费用管控情况,特别是研发投入 [31] **Lei Chen 回答** 公司每年制定预算,费用管控达成率在90%以上,研发投入占收入10%-12% [31]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年经营情况 - 二季度相对一季度公司整体增速有所提高,机床、纺织等行业表现较好 [2][3] - 海外业务增速重新回到较高水平,其中非洲地区水利需求增长较快 [2][4] 产品和技术发展 - 欧美市场产品认证和推广进度良好,新一代BMC和伺服产品将面向欧美市场 [6][7] - 机器人业务移动机器人和人形机器人持续投入和推进,空心杯电机在医疗等领域应用前景广阔 [24][28][29] 海外市场拓展 - 海外市场拓展面临信任度、服务网络等挑战,公司正在采取经销、设立办事处、合资等多种方式进行布局 [10][11][12] - 独联体市场受一季度影响有所下滑,但二到四季度有望恢复增长 [13][14] 财务情况 - 毛利率维持在36%-38%的目标区间,大宗商品价格波动影响有限 [18][19] - 费用率控制在22%左右,研发投入占比10%-12% [30][31] - 应收账款和票据管理良好,汇兑损益影响较小 [32][33][34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问大宗商品价格波动对公司毛利率的影响 [18] **Jiazhen Zhao 回答** 虽然大宗商品价格有所上涨,但公司通过供应链和产品成本持续优化,预计全年毛利率仍将维持在36%-38%的目标区间 [19] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司费用管控情况,尤其是研发投入 [30] **Jiazhen Zhao 回答** 公司每年都有明确的费用预算管控,整体费用率维持在22%左右,研发投入占比10%-12% [31] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司上半年收入和利润情况,是否与之前的业绩指引一致 [36] **Lei Chen 回答** 公司维持之前的业绩指引,上半年收入和利润有望完成过半,但具体情况还需观察下半年的交付情况 [36][37]

北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2031 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：苏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-041 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 重要内容提示： 根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大 会的授权，公司于2024年5月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期 权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成2024年股票期权激励计划（以 下简称本激励计划）授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年6月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于调整公司 | 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 6 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气 科 ...

核查意见（截止授予日） 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和其他法律法规、规范性文件， 以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，对公司2024年股票期权激励计划（以下简称本次激励计划）激励对象名单 （截止授予日）进行审核，发表核查意见如下： 监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的 苏州伟创电气科技股份有限公司 1、本次股权激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 3、除3名激励对象因其本人或其配偶知悉本次激励计划事项后存在买卖公司 股票的行为，公司取消激励对象资格外，公司本次授予激励对象人员名单与公司 2024年第一次临时股东大会批准的《2024年股票期权激励计划（草案）》中规定 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案三次修订 稿）的核查意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司修订后的《2022 年限制性股票激励计划（草案 三次修订稿）》。 苏州伟创电气科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 27 日 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，对公司《2022 年限制性股票激 ...