昆山东威科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日） 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-021 昆山东威科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 24 日为首次授予日， 并以 20.17 元/股的授予价格向 187 名激励对象首次授予 182.05 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和合计师审名 所 汇京可东城区朝阳 北下街 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 XYZH/2025SZAA8B0209 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技公司")2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东威科技公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 十师重名所 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 关 于 昆山东威科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 致：昆山东威科技股份有限公司 根据昆山东威科技股份有限公司与国浩律师（杭州）事务所签订的《专项法 律服务委托协议》，本所接受东威 ...

证券简称：东威科技 证券代码：688700 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 东威科技、本公司、 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职 责要求。 因此，我们同意提名赵建兵先生、王龙基先生、马捷先生、苏新建为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十一次 会议审议。 昆山东威科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 24 日 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《昆山东威科技股份有限公司章程》等有关规定， 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对公 司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵建兵先生、王龙基先生、马捷先 生、苏新建先生的个人履历资料等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得 担任公司董事的情形，不存在 ...

昆山东威科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688700 公司简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 昆山东威科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘建波、主管会计工作负责人周湘荣及会计机构负责人（会计主管人员）张祖庆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润及转增股本。截至本报告披露日，公司总股本298 ...

昆山东威科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 211,449,002.62 | 197,462,421.55 | 7.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,005,837.93 | 30,98 ...

昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则 昆山东威科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《昆山东威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策， 为进一步完善昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他 ...