减持主体基本情况 - 特定股东谢玉龙减持前直接持有公司股份574,857股，占总股本的0.1927% [1][2] - 持股来源包括集中竞价交易取得461,412股和其他方式取得113,445股 [2] - 谢玉龙非控股股东、实控人、董监高成员或直接持股5%以上股东 [2] 减持计划实施结果 - 减持计划于2025年5月6日首次披露，因自身资金需求拟减持全部574,857股 [1][2] - 实际减持期间为2025年6月4日至6月30日，通过集中竞价方式完成 [2] - 减持价格区间34.66～40.11元/股，总金额21,362,155.64元 [2] - 减持比例0.1927%与原计划一致，完成后持股数量降为0股 [1][2] 减持执行合规性 - 实际减持情况与披露计划完全一致，未提前终止或未达最低减持量 [2] - 减持时间区间内已全额实施，未出现未实施或延期情况 [2]

股东减持 - 谢玉龙减持前持股574,857股，占总股本0.1927%[3] - 2025年6月4 - 30日集中竞价减持574,857股[5] - 减持价格34.66 - 40.11元/股，总金额21,362,155.64元[5] - 减持后持股0股，比例0%[5]

公司变更 - 2025年4月24日审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案并取得新执照[1] 公司信息 - 注册资本为29840.136万元[1] - 成立于2005年12月29日[1] - 住所为昆山市巴城镇东定路505号[1]

差异化权益分派事项 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以扣除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股 [5] - 截至申请日，公司回购专用证券账户持有400,800股，该部分股份不享有利润分配权利，导致本次权益分派需采用差异化方案 [5] - 差异化分派方案以股权登记日总股本298,401,360股扣除回购股份后的298,000,560股为基数实施现金分红 [5][7] 除权除息计算 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），实际分派现金红利为0.10元/股，流通股份变动比例为0 [6][7] - 以2025年6月4日收盘价34.29元/股计算，实际除权除息参考价为34.19元/股 [7] - 虚拟分派计算显示，差异化分派对参考价影响绝对值仅0.0003%，显著低于1%的阈值 [7] 法律合规性 - 本次差异化分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》及《公司章程》规定，未损害公司及股东利益 [7] - 法律意见书明确公司提供的资料真实完整，且该文件仅限本次分派专用，未经许可不得用于其他目的 [3][4]

业绩总结 - 2024年年度股东大会通过利润分配方案，每10股派现金红利1元（含税）[10][11] 数据相关 - 回购专用证券账户股份400,800股[10] - 2025年6月4日收盘价34.29元/股[13] - 总股本298,401,360股，参与分派总股本298,000,560股[14] 其他 - 实际分派现金红利0.10元/股，流通股份变动比例为0[13] - 虚拟分派现金红利约0.0999元/股，流通股份变动比例为0[14] - 实际分派除权除息参考价34.19元/股[14] - 虚拟分派除权除息参考价34.1901元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.0003％，影响绝对值在1％以下[14]

利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日通过利润分配方案[4] - 以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户持有股数）为基数，每10股派现金红利1元（含税），不送股、不转增[7] 股权与红利数据 - 截至公告日总股本298,401,360股，回购专用账户400,800股，实际参与分配股本298,000,560股，拟派现金红利29,800,056元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月25日，除权（息）日和现金红利发放日2025年6月26日[3] 税收政策 - 不同股东类型（自然人、QFII、港资、其他机构等）红利所得税政策不同[12][13][14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在昆山东威科技股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为163人，持有表决权数量177,202,114股，占公司表决权总数的59.4637% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超过99%的同意票通过，反对票比例均低于0.12%，弃权票比例低于0.08% [2][3] - 累积投票议案涉及第三届董事会非独立董事及独立董事候选人选举，具体得票比例未披露但均通过 [3] - 重大事项中5%以下股东对利润分配、董事/监事薪酬等议案的表决同意比例集中在80%-91% [4] 公司治理动态 - 董事长刘建波主持会议，公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] - 议案表决程序经律师见证确认合法有效，符合《公司法》《上市规则》等法规 [4] - 公司章程变更议案以99.8632%同意票通过 [3] 财务相关决议 - 年度利润分配方案获通过，5%以下股东同意比例未完全披露但整体支持率高 [4] - 向银行申请综合授信额度的议案获通过，5%以下股东同意比例达93% [4] - 高级管理人员薪酬方案获通过，5%以下股东同意比例为80% [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日发布《昆山东威科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、议程及股东参与方式 [3] - 现场会议于2025年5月16日13:30在公司会议室召开，董事长刘建波主持，网络投票通过上海证券交易所系统同步进行，投票时段覆盖全天交易时间 [3][4] - 实际召开情况与会议通知完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人17名，代表有表决权股份158,598,921股（占总股本53.2210%），网络投票股东146名，代表股份18,603,193股（占总股本6.2427%） [5][6] - 合计163名股东参与表决，代表股份177,202,114股（占总股本59.4637%），其中中小投资者151名，持股占比7.9837% [6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所列席会议，召集人为董事会，资格符合监管要求 [7] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.8%，反对票占比均低于0.12%，弃权票最高占比0.0709% [7][8][9][10][11][12] - 中小投资者表决中，同意票占比平均99.2%，反对票最高0.6172%（议案9），弃权票最高0.4707% [9][10][11] - 特别决议议案《关于修订公司章程的议案》获三分之二以上赞成通过 [12] 董事会换届选举 - 非独立董事候选人刘建波、李阳照等6人赞成率均超99.3%，最高为刘建波99.5044% [13][14] - 独立董事候选人赵建兵、王龙基等4人赞成率均超99.34%，最高为王龙基99.3605% [15][16] - 选举结果体现股东对管理层的高度认可，治理结构保持稳定 [13][14][15][16] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合《公司法》《上市规则》及公司章程要求 [16][17]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年05月26日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱DW10798@ksdwgroup.com提交问题 [1][2] - 说明会将由公司董事长兼总经理刘建波、财务总监张祖庆、独立董事赵建兵和董事会秘书徐佩佩参加 [1] 会议安排 - 会议类型为网络互动形式的投资者说明会，主要针对2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标进行交流 [1] - 会议地点为上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1] - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与会议 [1] 投资者参与方式 - 实时参与时段为2025年05月26日10:00-11:00 [1] - 会前可通过上证路演中心"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或公司邮箱提交问题 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况和主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：董事会办公室 [2] - 联系电话：0512-57710500 [2] - 联系邮箱：DW10798@ksdwgroup.com [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 非独立董事为刘建波、肖治国、李阳照、石国伟、张振、危勇军，独立董事为王龙基、马捷、赵建兵、苏新建，职工代表董事为蔡文武 [1] - 刘建波当选第三届董事会董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会成员为刘建波、王龙基、肖治国、石国伟、张振，刘建波为召集人 [2] - 审计委员会成员为赵建兵、苏新建、蔡文武，赵建兵为召集人，且独立董事占半数以上 [2] - 提名委员会成员为王龙基、马捷、危勇军，王龙基为召集人 [2] - 薪酬与考核委员会成员为马捷、赵建兵、李阳照，马捷为召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任刘建波为公司总经理，李阳照为副总经理，徐佩佩为董事会秘书，张祖庆为财务负责人，任期与第三届董事会一致 [2] - 徐佩佩曾任腾飞科技董事会秘书，2023年7月起任公司董事会秘书，持有科创板董事会秘书资格证书 [4][5] - 张祖庆具有中级会计师、注册税务师等资格，2018年起历任公司财务经理、财务副总监 [6] 人员离任情况 - 第二届董事会独立董事陆华明、董事聂小建、江泽军离任，聂小建和江泽军仍在公司担任其他职务 [4] - 张振、危勇军由监事转任董事，原监事会主席钟金才离任但仍留任公司 [4] - 周湘荣因届满及退休不再担任副总经理、财务负责人，但仍留任公司 [4] 董事会秘书联系方式 - 联系电话0512-57710500，电子邮箱DW10798@ksdwgroupcom，联系地址昆山市巴城镇东定路505号 [4]