证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-024 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号--市 值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 昆山东威科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马捷，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生，毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月， 任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室 主任；1983 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006 年 10 月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘 ...

昆山东威科技股份有限公司关于董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和昆山东威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 签字项目合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2004 年 开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。 信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累 计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。 项目质量复核人员：李建勋 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-016 昆山东威科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年财务审计、内 控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2024年年度股 东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元， ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-015 昆山东威科技股份有限公司 | 缴款人 | 缴款日期 | 银行账户 | 币种 汇入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | CLSA LIMITED | 2023 年 6 月 13 日 | 2888-012-123174-1 | 美元 101,646,208.00 | | | 截至 2024 年 | 12 月 31 日，公司 | GDR | 募集资金专户具体存放情况及余额如下： | | | 开户银行 | | 银行账户 | 余额 | 币种 | | 上海浦东发展银行香港分行 | | 28880121231741 | 0.00 | 美元 | | 上海浦东发展银行昆山支行 | | 89070078814200003065 | 86.32 | 美元 | | 上海浦东发展银行昆山支行 | | 89070078801400003064 | ...

昆山东威科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-017 （一）信用减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的 预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提 坏账准备 22,482,263.74 元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计 政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按 预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损 失 12,962,908.75 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-022 昆山东威科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.0 股。以公司 2023 年年度以实施权 益分派股权登记日的总股本 229,632,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 数 400,800 股后的公司股本 229,231,200 股为基数计算，转增股本 68,769,360 股，转增后公司总股 ...

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子 公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币10亿元（含本数）的授信额度，授 信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保 函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月 内，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的 实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股 东大会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经 营管理层办理相关手续。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-018 昆山东威科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-025 昆山东威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称《应用指南汇编 2024》）及《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司 的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的 变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-023 昆山东威科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 修订公司部分治理制度》。现将相关情况公告如下： 昆山东威科技股份有限公司董事会 一．制修订部分治理制度的情况 2025 年 4 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工 ...