昆山东威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（预留授予日） 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《昆山东威科技股份有限公司 章程》（以下简称" ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-044 重要内容提示： 《昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 根据昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通 过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》，同意以 2025 年 10 月 22 日为预留授予日，并以 20.07 元/股的授予价格 向 36 名激励对象预留授予 22.95 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计 ...

证券简称：东威科技 证券代码：688700 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 东威科技、本公司、 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年十月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于昆山东威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项 之 法律意见书 致：昆山东威科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 根据昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）与 ...

昆山东威科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《昆山东威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 工作进行研究并提出 建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-042 昆山东威科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的 预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提 坏账准备 29,203,077.28 元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计 政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按 预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损 失 7,326,541.60 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战 略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《昆山东威科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则》更名为《昆山东威科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管 理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条 款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披 露的《昆山东威科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。 本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-041 昆山东威科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 11 日送达全体董事，于 2025 年 10 月 22 日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章 程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年第三季度报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 20 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.14亿元人民币，同比增长67.20%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为7.57亿元人民币，同比增长30.58%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4286.42万元人民币，同比增长236.93%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4060.71万元人民币，同比增长309.02%[3] - 营业总收入同比增长30.6%至7.569亿元，2024年同期为5.797亿元[19] - 净利润同比增长24.8%至8536.7万元，2024年同期为6840.1万元[21] - 公司2025年前三季度营业收入为5.98亿元人民币，同比增长19.3%[30] - 公司2025年前三季度净利润为6831万元人民币，同比下降41.6%[30] - 基本每股收益为0.29元/股，2024年同期为0.23元/股[21] - 2025年前三季度综合收益总额为68,314,517.83元，较2024年同期的117,009,462.67元下降约41.6%[31] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计2869.07万元人民币，同比增长36.74%[4] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为9.15%，同比减少2.04个百分点[4] - 营业成本同比增长34.5%至4.997亿元，2024年同期为3.716亿元[20] - 研发费用同比增长6.3%至6655.2万元，2024年同期为6258.4万元[20] - 公司2025年前三季度研发费用为4349万元人民币，同比下降4.8%[30] - 信用减值损失同比增长39.3%至-2920.3万元，2024年同期为-2095.6万元[20] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为474,312,955.45元，较2024年同期的336,321,069.76元增长约41.0%[33] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7848.09万元人民币[3] - 经营活动现金流量净额大幅改善，2025年前三季度为7848.1万元，2024年同期为净流出749.9万元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长45.0%至7.017亿元，2024年同期为4.84亿元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5106万元人民币，同比由正转负（上年同期为正值1.20亿元）[24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-77,783,582.03元，较2024年同期的-28,226,693.67元，净流出扩大约175.5%[33] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为498,422,609.44元，较2024年同期的431,206,500.16元增长约15.6%[33] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为76,119,984.17元，较2024年同期的141,376,645.15元下降约46.2%[34] - 2025年前三季度投资支付的现金为452,579,509.52元，较2024年同期的637,818,000.00元下降约29.0%[34] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,800,056.00元，较2024年同期的57,307,800.00元下降约48.0%[34] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为-31,054,316.98元，而2024年同期为增加40,004,381.72元[34] 资产负债项目变动 - 公司货币资金为2.22亿元，较期初2.24亿元略有下降[14] - 交易性金融资产为1300.92万元，较期初9696.64万元大幅下降86.59%[14] - 应收账款为6.95亿元，较期初6.40亿元增长8.72%[14] - 存货为9.33亿元，较期初6.34亿元增长47.10%[14] - 在建工程为6293.51万元，较期初1242.17万元增长406.66%[15] - 合同负债为5.60亿元，较期初3.68亿元增长52.10%[15] - 资产总计为31.45亿元，较期初27.18亿元增长15.72%[14][15] - 流动负债合计为12.84亿元，较期初9.27亿元增长38.53%[15] - 总负债同比增长37.1%至134.95亿元，2024年同期为98.44亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.6%至179.57亿元，2024年同期为173.36亿元[16] - 公司应收账款为7.24亿元人民币，较年初增长24.4%[27] - 公司存货为4.42亿元人民币，较年初增长22.9%[27] - 公司合同负债为3.94亿元人民币，较年初增长34.6%[28] - 公司资产总计为25.54亿元人民币，较年初增长8.9%[27] - 公司2025年9月30日货币资金为1.54亿元人民币，较年初减少16.8%[26] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为153,277,743.15元，较2024年同期的163,539,565.92元下降约6.3%[34] 业务驱动因素 - 营业收入大幅增长主要由于高端印制电路电镀领域（PCB）设备需求大幅增长所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,651户[11] - 第一大股东刘建波持股91,582,400股，占总股本30.69%[11]

公司业绩表现 - 前三季度实现营业收入7.57亿元，同比增长30.58% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8536.73万元，同比增长24.8% [2]