关于昆山东威科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山东威科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(010)6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大图 A 座 9 目 目 录 关于昆山东威科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0204 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆山东威科技股份有限公司(以下简称东威 科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 4月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA8B0202 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 为了落实以投资者为本的理念，推动昆山东威科技股份有限公司（以下简称 "东威科技"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提 高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 27 日披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年度 "提 质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、持续聚焦电镀领域，提升公司核心竞争优势 公司在电镀设备市场保持专注、持续创新，现已发展成为全球领先的电镀设 备企业。公司的垂直连续电镀设备，客户认可度高、市场竞争力强，广泛应用于 高效能计算机、服务器、大数据中心、高端通讯设备、人工智能、云储存等领域。 公司凭借在 PCB 电镀设备领域的深厚技术积累与领先市场地位，将业务拓展至通 用五金电镀领域及新能源领域，实现多个国内及行业首创。在新能源领域锂电中， 公司在保持复合铜箔水电镀设备的行业先发优势同时，在锂电正负极材料（复合 铜箔、复合铝 ...

公司代码：688700 公司简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-020 昆山东威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名， 并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董 事会决议提名刘建波先生、李阳照先生、肖治国先生、石国伟先生、张振先生、危 勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 附件。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： | | | 审议通过以下议案： | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 | | 第二届董事会 | | 案》； | | 审计委员会第 | 2024/8/27 | 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使 | | 九次会议 | | 用情况的专项报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备 | | | | 的议案》。 | | 第二届董事会 | | 审议通过以下议案： | | 审计委员会第 | 2024/10/2 | 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议 ...

昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任的三位独立董事(王龙基、马捷、陆华明)的独立性情况进行自 查评估并出具以下专项意见: 经核查独立董事王龙基、马捷、陆华明的任职情况以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-027 昆山东威科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计 5,467,444.13 元，将导致 2025 年一季度合并报表税前利润减少 5,467,444.13 元。本次 2025 年一季度计提资产减值损失和信用减值损失数据均未经会计师审计，最终以会计 师事务所年度审计确认的金额为准。 四、其他说明 一、计提信用及资产减值概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://ac.mot.gov.co） » 还行登 《 | | 4 * 3 ** * | 8 号雷华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 1575 | | | | | ShineWing | I ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidalie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, I | (6) +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | fac ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

东威科技公告，2024年营业收入7.5亿元，同比下降17.51%。归属于上市公司股东的净利润6927.29万 元，同比下降54.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，合计拟派发现金红利2980.01 万元(含税)。本次利润分配金额占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为43.02%。 ...