昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则 昆山东威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在确定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 1 第三条 会议 （一）代表十分 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆华明先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师。1984 年至 1987 年，任昆山石浦工业公司科员；1987 年至 1993 年， 任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993 年至 1997 年，任昆山昆港针织漂 染有限公司财务总监；1997 年至 2002 年，任苏州信联会计师事务所有限公司部 门主任；2003 年至今，任苏州华明联合会计师事务所（普通合伙 ...

昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则 昆山东威科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《昆山东威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策， 为进一步完善昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他 ...

昆山东威科技股份有限公司对外投资管理制度 昆山东威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）以及《昆山东威科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的，并且能够带来经济利益的经 济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构 成的各种财 ...

昆山东威科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《昆 山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理的内部控制制度应当对募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 ...

昆山东威科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关法律、行政法规 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由昆山东威电镀设备技术有限公司于 2019 年 5 月 28 日以整体变更方 式设立，并于 2019 年 5 月 28 日在苏州市行政审批局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 913205837820996571。 第三条 公司于 2021 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3680 万股，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 公司于 2023 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，发行 5,888,000 份全球存托凭证（以下简称"GDR"），按照公司确定的转换比例计算代表 11,77 ...

昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度 昆山东威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《昆 山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度 ...

昆山东威科技股份有限公司授权管理制度 昆山东威科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权，董事会对总经理的授 权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （1）对外投资：按照公司制定的相关对外投资制度规定的权限和程序执行。 （2）关联交易：按照公司制定的相关关联交易制度规定的权限和程序执行。 （3）风险投资（包括证 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-024 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号--市 值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 昆山东威科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马捷，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生，毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月， 任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室 主任；1983 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006 年 10 月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘 ...