| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金分红总额：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 13,690,496.97 元（含税）调整为 13,672,561.77 元（含税）。 ●资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股不变，转增股本的数量由 60,846,653 股调整为 60,766,942 股（最终转增 股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如 有尾差，系取整所致）。 （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度实施权益分派时调整"宏微转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派, 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证 券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派 股权登记日（2024 年 6 月 18 日）期间，本公司可转债停止转股，于 2024 年 6 月 19 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118040 | 宏微转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/18 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-047 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（江 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏宏微科技股份有 限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对宏微科技本次差异化权益分派特殊除权除 息事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用 于转换上市公司发行的可转换为股票的 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-045 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度实施权益分派时"宏微转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 股，转股后公司总股本为 212,963,286 股。（本次转增股数系公司根据实际计算四舍 五入所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记 结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本次利润分配及资本公积金转增股本方 案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账 户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额； 同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2023 年 度利润 ...

| | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 0 万股。截至 2024 年 5 月月底，公司已累计回购股份 19.93 万股，占公司总股本 152,116,683 股的比 例为 0.1310%，购买的最高价为 25.76 元/股、最低价为 24.25 元/股，已支付的总金 额为 499.75 万元（不含交易佣金等费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0561 号 致：江苏宏微科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏宏微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规 章及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关召开本次股东大会的文件。 本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所 表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本 ...

| | | 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,730,665 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,730,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.7353 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7353 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本 次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股 （ ...

业绩总结 - 公司23年实现营收15亿元(YoY+62.5%)[1] - 公司23年扣非归母净利润同比增长67%[1] - 公司1Q24营收2.46亿元(YoY-25.59%，QoQ-33.3%)[1] - 公司预计24-26年有望实现归母净利润1.02/1.36/1.80亿元[3] - 公司产品主要包括IGBT模块与单管，工控应用和新能源汽车应用是重点发展领域[8] 用户数据 - 公司已覆盖行业头部客户，在新能源应用领域有良好基础[2] - 工控业务有望保持加速增长，预计24-26年营收6.89/7.86/9.04亿元[8] - 新能源汽车业务预计24-26年收入约5.17/6.08/7.06亿元[9] - 光伏应用在新能源发电领域的客户包括客户A、阳光电源、爱士惟、古瑞瓦特、禾望等头部公司[10] 未来展望 - 公司中长期看好芯片、模块设计与工艺实现的技术能力以及新能源应用领域的成长空间[3] - 公司预计24-26年毛利率将下调至17.98%/18.88%[10] - 公司预计24-26年公司有望实现归母净利润1.02/1.36/1.80亿元，对应PE分别为35/26/20倍[10] 新产品和新技术研发 - 公司保持较高水平的研发投入，芯片技术和模块产品丰富度不断提升[1] 市场扩张和并购 - 公司预计24-26年对应营收为4.22/6.02/7.82亿元[10] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，提供证券投资分析、预测或建议等服务[17]

业绩总结 - 宏威科技23年营收为15.05亿，同比增长62.48%[1] - 宏威科技24年一季度营收为2.46亿，同比下降，但从四月份开始业绩向好[2] 产品业绩 - 新能源汽车实现150%增长，光伏受制于大环境，公控维持10%到15%增长，家电领域有稳定突破[3] - 新能源汽车市场降价趋势明显，光伏毛利相对稳定，电动汽车价格下半年或有成压[6] 研发和产能 - 公司研发费用持续高位，通过技术壁垒提高产品价格负成本，预计下半年毛利提升[8] - 公司产能扩张计划逐步实施，新动能封装业务有望带来更多营收[13] 订单和市场 - 订单的提升非常显著，订单饱满程度逐渐增加[9] - 汽车IGBT价格下降频繁，降价节奏取决于订单和市场情况[11] 公司发展 - 碳化硅产品进展良好，营收和利润规模大约在10亿左右[10] - 公司持续投入研发和产能，市场拓展包括国内和海外市场[15] - 海外营收贡献目前较少，但长期布局将在未来几年体现出贡献[16]