证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,242,692 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,242,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38. ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见 !"#$%&'()*+,- ./ 0123456789:;<=> 2023 0123456789 :;<)=: 德合律意字 DHHF070-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派李刘玲律 师、马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 9 月 14 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促壹石通依照相关规定健全 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 完善公司治理制度，并严格执行公司治 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对壹石通的内控制度的设计、 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 实施和有效性进行了核查，壹石通的内 | | | | 控制度符合相关法规要求并得到了有效 | | | 对外投资、、对子公司的控制等重大经营决策的程 | 执行，能够保证公司的规范运营 | | | 序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构督促壹石通严格执行信息披露 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 * [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] - 活动地点：全景路演（https://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：线上文字互动 [2] 公司相关情况 - 公司名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司 [1][2] - 参加人员：董事会秘书邵森先生、证券事务代表陈帅先生（如有特殊情况，参会人员可能调整） [2] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号：全景财经 [3] - 下载全景路演 APP [3] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [3] - 电话：0552 - 8220958 [3] - 邮箱：IR@estonegroup.com [3]

公司基本信息 - 公司由蚌埠鑫源材料科技有限公司于2015年4月30日整体变更设立[14] - 蚌埠鑫源材料科技有限公司曾用名为蚌埠鑫源石英材料有限公司，成立于2006年1月6日[14] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[115] 公司治理相关 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[8] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入21,620.35万元，上年同期29,385.46万元，同比下降26.43%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1,169.98万元，上年同期8,389.63万元，同比下降86.05%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 952.34万元，上年同期7,159.91万元，同比下降113.30%[24] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 1,658.19万元，上年同期3,270.74万元，同比下降150.70%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产222,317.48万元，上年度末225,837.11万元，同比下降1.56%[24] - 本报告期末总资产293,013.87万元，上年度末298,668.43万元，同比下降1.89%[24] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，上年同期0.46元/股，同比下降86.96%[25] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为13.29%，上年同期5.01%，增加8.28个百分点[25] - 计入当期损益的政府补助（符合一定条件）金额为13,390,558.02元[28] - 委托他人投资或管理资产的损益为13,514,717.76元[28] - 2023年半年度其他营业外收入和支出为2,606.23元，所得税影响额为4,402,529.36元，合计为21,223,178.18元[29] - 2023年半年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者净利润为3,476.15万元，较上年同期减少59.37%[29] - 2023年半年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,353.83万元，较上年同期减少81.52%[29] - 2023年上半年公司营业收入21,620.35万元，同比减少26.43%，净利润同比减少86.05%[91][94] - 营业成本16,444.21万元，同比减少2.72%[94] - 销售费用798.98万元，同比增加41.84%[94] - 管理费用3,019.20万元，同比增加58.60%[94] - 研发费用2,873.98万元，同比增加95.21%[94] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1,658.19万元，同比减少150.70%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额843.42万元，同比减少97.00%[94] - 应收账款为15,527.24，占比5.30%，较同期22,856.03下降32.06%[98] - 应收款项融资为4,906.46，占比1.67%，较同期1,361.25增长260.44%[98] - 在建工程为49,934.31，占比17.04%，较同期32,306.10增长54.57%[98] - 短期借款为3,002.10，占比1.02%，较同期6,737.20下降55.44%[98] - 应付票据为8,879.76，占比3.03%，较同期13,348.37下降33.48%[98] - 应交税费为459.18，占比0.16%，较同期2,965.88下降84.52%[98] - 交易性金融资产期初数75,425.48万元，本期公允价值变动损益 - 128.22万元，本期购买金额244,400.00万元，本期出售/赎回金额249,300.00万元，期末数70,397.26万元[105] 行业市场预测 - 2024年至2027年减免新能源汽车车辆购置税规模总额将达5200亿元[34] - 中国汽车工业协会预计2023年中国新能源汽车销量达900万辆，同比增长35%[35] - 乘联会预计2023年中国新能源车销量达850万辆，同比增长30%以上[35] - GGII预测2023年国内动力电池出货量850GWh、储能电池出货量120GWh，至2025年国内动力电池出货量可达1250GWh、储能电池出货量达430GWh，未来三年复合增长率约40%[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池涂覆材料销售收入17,702.52万元，同比减少23.47%，占主营业务收入比重81.99%[91] - 电子通信功能填充材料销售收入2,903.70万元，同比减少39.94%，占主营业务收入比重13.45%[91] - 低烟无卤阻燃材料销售收入983.87万元，同比减少30.66%，占主营业务收入比重4.56%[91] 公司业务优势与地位 - 公司锂电用勃姆石产品2022年度全球市场占有率超50%，是全球锂电池用勃姆石最大供应商[47] 研发情况 - 公司2023年上半年度研发费用2873.98万元，同比增长95.21%[50] - 公司研发团队人数由期初104人扩充为116人[50] - 2023年上半年发明专利新增申请17个、新增授权9个，实用新型专利新增申请5个、新增授权8个，截至报告期末已获授权专利共计72个，其中发明专利32个、实用新型专利40个[51][54] - 公司已掌握电解质、阳极粉体、高性能阴极粉体的规模化和低成本制备能力等多项关键技术[52] - 公司成功研发出适用于0.5μm - 1μm涂层厚度的超薄涂覆用勃姆石型号并已量产[51] - 公司陶瓷化硅橡胶相关制品在报告期内实现产业化落地，新增产能产线进入批量试生产[51] - 公司自主研发的亚微米高纯氧化铝、芯片封装用low - α球形氧化铝预计2023年四季度陆续建成并试生产[51] - 中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材料的开发和稳定性测试项目预计总投资2500.00万元，本期投入644.60万元，累计投入2059.73万元，进展为中试[58] - 导热粉体在聚合物热管理材料中的应用研究预计总投资760.00万元，本期投入205.46万元，累计投入428.19万元，进展为试产[58] - 聚合物微球的制备与应用研究投入174.58，中试投入393.86[60] - 纳米钛酸钡材料的制备投入2000.00，小试投入419.46，产出923.85[60] - 多种铝源制备勃姆石的开发投入1500.00，产出492.08，结项产出1425.25[60] - 陶瓷化硅橡胶及复合带研究投入300.00，试产投入115.18，产出309.57[60] - 陶瓷化聚烯烃的研制与产业化投入500.00，试产投入89.15，产出230.07[60] - 窄分布球形消光剂开口剂开发投入1060.00，中试投入64.13，产出482.69[61] - 镀银玻璃微珠的制备及产业化研究投入600.00，中试投入107.10，产出384.56[61] - 纳米碳纤维的制备及产业化研究投入1000.00，小试投入250.66，产出521.32[61] - 5G通讯用高导热凝胶的开发投入760.00，中试投入282.59，产出727.58[61] - 研发人员中博士研究生9人，占比7.76%；硕士研究生28人，占比24.14%；本科63人，占比54.31%；专科14人，占比12.07%；高中及以下2人，占比1.72%[63] - 公司本期研发人员数量为116人，上年同期为83人；研发人员数量占比本期为16.25%，上年同期为13.56%[65] - 公司本期研发人员薪酬合计1028.88万元，上年同期为720.05万元；平均薪酬本期为8.87万元，上年同期为8.68万元[65] - 公司建立以产品研发、工艺技术开发和应用研究为主体的研发体系，设合肥创新中心、壹石通研究院及四个专业实验室[64][66] - 公司秉持“销售一代、研发一代、储备一代”理念，研发分基础理论、前瞻性产品、产业化三类[66] - 2023年上半年费用化研发投入2873.98万元，上年同期1472.26万元，变化幅度95.21%，研发投入合计2873.98万元，上年同期1472.26万元，变化幅度95.21%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本期为13.29%，上年同期为5.01%，增加8.28个百分点[56] 产品与产能情况 - 公司预计2023年四季度投产Low - α射线球形氧化铝产品，将填补国内空白[42][48] - 公司陶瓷化硅橡胶系列阻燃产品已在新能源汽车领域逐步应用推广[43] - 公司陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品新增产能已实现部分试生产[43][49] - 公司锂电池涂覆材料可提高锂电池电芯隔膜耐热性等性能[44] - 公司电子通信功能填充材料可满足电子封装或信号传输要求[44] - 公司低烟无卤阻燃材料可应用于多个阻燃防火领域[45] - 公司在各产品领域与众多企业建立合作关系或进入供应链体系[47][48][49] - 年产6000吨动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目2022年已投产结项，电子通讯用功能粉体材料生产基地项目预计2023年下半年结项[77] - 年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目截至2023年二季度末处于降本工艺更新提升改造阶段[77] - 年产15000吨电子功能粉体材料建设项目预计2023年四季度陆续建成并试生产[77] - 壹石通碳中和产业园一期项目规划产能8万吨，首期陶瓷化制品产线已部分试生产[79] - 子公司重庆壹石通年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目中，年产9800吨导热用球形氧化铝项目处于主体工程施工阶段[79] 项目投资情况 - 年产5万吨氢氧化镁等产品项目投资总额111,342.39万元，本报告期投入628.20万元，累计投入15,341.40万元[102] - 壹石通运营中心项目投资总额39,956.00万元，本报告期投入1,653.88万元，累计投入10,211.14万元[102] - 碳中和产业园项目公司预计投入不超过30亿元，本报告期投入582.27万元，累计投入610.45万元[103] 子公司情况 - 公司持有安徽壹石通金属陶瓷有限公司100%股权，注册资本1000万元，总资产1573.14万元，净资产1572.34万元，净利润 - 11.03万元[107] - 公司持有蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司100%股权，注册资本8000万元，总资产13009.66万元，净资产8505.54万元，净利润166.70万元[107] - 公司持有安徽壹石通化学科技有限公司100%股权，注册资本10000万元，总资产17002.25万元，净资产9564.59万元，净利润 - 226.54万元[107] - 公司持有安徽壹石通材料科学研究院有限公司100%股权，注册资本10000万元，总资产15641.97万元，净资产9741.02万元，净利润 - 661.94万元[107] - 公司持有安徽壹石通新能源材料有限公司100%股权，注册资本15000万元，总资产47736.45万元，净资产15819.23万元，净利润567.73万元[107] - 公司持有蚌埠壹石通电子通信材料有限公司100%股权，注册资本15000万元，总资产33952.15万元，净资产15140.36万元，净利润99.62万元[108] - 公司持有重庆壹石通新能源科技有限公司100%股权，注册资本5000万元，总资产20071.93万元，净资产4992.48万元，净利润 - 0.48万元[108] 股东大会情况 - 2023年4月20日召开2022年度股东大会，审议通过13项议案并听取《2022年度独立董事述职报告》[110][111] - 报告期内公司召开1次股东大会，聘请北京德恒（合肥）律师事务所见证，会议召集、召开、表决等程序合法有效，议案全部审议通过[112] 环保相关 - 报告期内投入环保资金92.35万元[117] - 污水站日处理能力约1000m³/天，缓存池日处理能力8000m³/天[118] - 集气罩收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，滤芯除尘处理效率为99%，低氮燃烧器处理效率为80%[118] - 厂界噪声在55 -

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-035 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司首次公开发行募集资金使用情况 （一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金在扣除发行费用后，将按轻重缓 急顺序投资于以下项目： 本次发行上市募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度，以自筹资金支 付项目所需的部分款项；本次发行上市募集资金到位后，公司已严格按照有关制 度使用募集资金，部分募集资金已用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资 金以及支付项目剩余款项。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-032 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于2023年8月28日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年8月17日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席陈 炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-034 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行募 集的总额度不超过人民币9,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品（包括但不限 于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等），使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起 12个月内有效，在有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司董事会授权董事长或董事长授权人员，在上述额度及有效期内，根据实 际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责组织实施。公 ...