会议信息 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议4月16日发通知，4月19日召开并决议[1] - 应出席3人，实际出席3人，由刘晓辉主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过向广发证券买理财产品议案，提交第五届董事会第十次会议[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《辽宁成大 生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位 ...

辽宁成大生物股份有限公司 股东大会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《辽 宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。发生下列情形 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，公司董事会审计委员会 本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2023 年 5 月任期届满，公司第五届董事会第一 次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举 产生第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克 兢先生、刘晓辉先生和非独立董事张善伟先生组成，其中由具备会计专业资格的独 立董事陈克兢先生担任审计委员会主任委员（召集人）。公司第五届董事会审计委员 会成员的任职资格、构成、独立董事占比及任命程序均符合相关法律、法规以及公 司规范性文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召 ...

辽宁成大生物股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 辽宁成大生物股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由辽宁成大生物技术有限公司整体变更设立；在辽宁省市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91210000738792171J。 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经上海证券交易所审核同意并完成在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,165 万股；于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：辽宁成大生物股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | ...

公司治理 - 公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2023年公司召开9次董事会，独立董事出席9次[4] - 2023年公司召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、2次会议，独立董事均出席[6] - 2023年5月公司第四届董事会任期届满并完成换届[3] - 独立董事连选连任担任五届董事会独立董事[3] - 独立董事未对2023年董事会各项议案及其他事项提异议[4] 关联交易与资金情况 - 2023年公司审议通过向广发证券购买理财产品等关联交易议案[10] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[11] - 报告期内未发现公司及相关方变更或豁免承诺情形[12] 审计与内控 - 2023年续聘容诚会计师事务所为财务及内控审计机构[15] - 公司建立健全内控管理体系并持续完善优化[16] - 公司按要求规范合理使用募集资金，无变相改变用途和违规使用情形[17] 业绩与分配 - 2023年2月25日披露2022年度业绩快报，实际业绩与快报无重大差异[19] - 公司2022年度利润分配方案通过审议，现金红利支付完毕[21] 人事安排 - 2023年完成董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[22][23] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合规定[24]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-011 辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）董事会就公司首次公开发行 股票募集资金在 2023 年的使用情况进行了全面核查，对 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.0 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 辽宁成大生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公正的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联董事、关联股东，在就该关联交易相关事项进行表决时， ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润465,923,566.68元，母公司净利润631,131,859.80元[4] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），拟派现330,285,080.80元(含税)，占2023年归母净利润70.89%[2][5][3] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本416,450,000股，扣除回购后412,856,351股[4] 决策流程 - 2024年4月19日董事会、监事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[7][8][6] 影响说明 - 本次利润分配不造成流动资金短缺，不影响经营现金流和发展[9]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-017 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 9 时 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号成大生物公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度 ...