证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-020 辽宁成大生物股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股。 具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次股票上市流通总数为 227,663,764 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，股票认购方式为网下， 共涉及 1 名股东，为公司控股股 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对成 大生物首次公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市公告书》。 本次上市流 ...

要约收购 - 韶关高腾预定要约收购股份183,971,587股，占总股本44.18%[2] - 要约收购价格为25.51元/股[2] - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日[2] 要约结果 - 预受要约股东账户总数19户[2] - 预受要约股份总数6,939股，占总股本0.0017%[2] 持股情况 - 截至公告披露日，韶关高腾直接持股6,939股，占总股本0.0017%[3]

要约收购情况 - 韶关高腾预定要约收购183,971,587股，占总股本44.18%[2] - 要约收购价格为25.51元/股[2] - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日[2] 要约收购结果 - 预受要约股东账户19户，股份6,939股，占比0.0017%[3] - 完成后韶关高腾持股6,939股，占比0.0017%[3] 其他 - 公司股权分布符合上市条件，地位不受影响[3] - 要约收购清算过户手续近日办理[3]

要约收购 - 预定要约收购股份183,971,587股，占总股本44.18%，价格25.51元/股[3][4][7] - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日[3][4][7] - 预受要约股东19户，股份6,939股，占总股本0.0017%[3][9] 股权结构 - 韶关高腾为辽宁成大控股股东，持股15.30%[4] - 辽宁成大持有成大生物54.67%股权[6] - 要约收购后韶关高腾直接持成大生物0.0017%股份[3][9] 公司变动 - 辽宁成大控股股东变更为韶关高腾，实控人变为无[5] - 辽宁成大新一届董事会9名董事，韶关高腾提名4名非独立董事[4] 股票情况 - 公司股票2025年4月7日停牌，4月8日复牌[3][10]

今日焦点 - 国泰君安完成名称、注册资本等市场主体变更登记，名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”，将申请变更 A 股、H 股证券简称，选举朱健为董事长，周杰为副董事长，聘任李俊杰为总裁等 [1] - 利尔化学预计 2025 年一季度净利润 1.45 亿 - 1.55 亿元，同比增长 203.08% - 223.98%，因部分产品销量和价格上涨 [2] - 成大生物因韶关高腾要约收购股票事项，4 月 7 日停牌一天，要约收购期限 3 月 5 日至 4 月 3 日，预定收购 1.84 亿股，占总股本 44.18%，价格 25.51 元/股 [2] - 夏厦精密拟不超 10 亿元竞拍土地建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”，预计建设周期 3 年 [3] - 城地香江子公司签订中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务项目合同，预估框架合同总金额 44.52 亿元 [4] - *ST 金科实控人黄红云及控股股东金科控股因涉嫌未披露股票被强制过户风险等违法违规行为被中国证监会立案 [5] 经营业绩 业绩增长 - 晋西车轴 2024 年净利润同比增长 13.39% [6] - 宇通客车 2025 年 3 月销售量同比增长 37.79% [7] - 长安汽车 2025 年 3 月销量 26.81 万辆，同比增长 3.48% [7] - 粤传媒 2024 年净利润同比增长 258.78% [7] 业绩下滑 - 石头科技 2024 年净利润同比减少 3.64%，拟每 10 派 10.7 转 4 [7] - 中航重机 2024 年净利润同比减少 52.19%，拟每 10 股派发 1.218 元现金红利 [7] 重要事项 股权转让 - 清新环境全资子公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限公司 57%股权 [7] 项目中标 - 华康洁净联合体预中标武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包 [7] 投资合作 - 圣农发展拟 11.26 亿元收购太阳谷 54%股权 [7] - 时代新材签订约 19.8 亿元风电叶片及相关服务合同 [7] - 炬光科技获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户两个车载投影照明项目定点 [7] - 恩捷股份下属子公司与美国某知名汽车公司签订锂电池隔离膜供应协议 [7] - 万华化学烟台产业园乙烯二期项目建成投产 [7] - 飞龙股份与华达科技签署战略合作框架协议 [7] - 平安银行拟与中国平安进行不超过等值人民币 400 亿元的协定存款业务合作 [7] - 三一重能拟合计投资不超过 10 亿美元在乌兹别克斯坦建设两个风电场项目 [7] 医药批准 - 健友股份利拉鲁肽注射液获得美国 FDA 药品注册批件 [7] - 百诚医药创新药 BIOS - 0618 片获得临床试验批准通知书 [7] - 奥翔药业盐酸毛果芸香碱原料药获得欧洲 CEP 证书 [7] 其他事项 - 东鹏饮料已向香港联交所递交 H 股发行申请并刊发申请资料 [7] - 长江证券选举刘正斌为公司董事长 [7] 增减持/回购 增持 - 香山股份控股股东均胜电子增持计划已实施完成 [8] 减持 - 华润微总裁李虹辞职 [8] - 濮耐股份控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员拟减持不超过 0.993%公司股份 [8] - 福莱新材董事、高级管理人员拟集中竞价减持股份 [8] - 海达股份董事、副总经理吴天翼计划减持不超过 129.96 万股股份 [8] 回购 - 德邦科技拟以 4000 万元 - 8000 万元回购公司股份 [8] - 广宇集团拟 1500 万元 - 3000 万元回购公司股份 [8]

市场扩张和并购 - 韶关高腾向成大生物部分股东发出全面要约[3] - 预定要约收购股份183,971,587股，占总股本44.18%[3] - 要约收购价格25.51元/股[3] - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日[3] - 2025年4月3日需确认收购结果[4] 其他 - 公司股票2025年4月7日停牌，4月8日复牌[3]

要约收购基本情况 - 韶关市高腾企业管理有限公司（韶关高腾）作为收购人，以25.51元/股的价格对辽宁成大生物股份有限公司（成大生物）发起全面要约收购，预定收购股份数量为183,971,587股，占总股本的44.18% [1][2] - 要约收购期限为30个自然日（2025年3月5日至4月3日），最后三个交易日（4月1日至3日）预受要约不可撤回 [1][3] - 申报代码为706601，简称"成大收购" [1][5] 收购目的与控制权变更 - 收购因韶关高腾通过辽宁成大间接控制成大生物54.67%股权触发，成大生物控股股东由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人 [2][3] - 韶关高腾已提名并当选辽宁成大新一届董事会超半数非独立董事席位（4/6），可对辽宁成大经营管理产生重大影响 [2] - 本次收购不以终止上市为目的，若导致股权分布不符合上市条件，收购人承诺通过法定程序维持上市地位 [3] 资金安排与履约保障 - 最高资金需求为4,693,115,184.37元（按25.51元/股全额收购计算），收购人已存入938,630,000元（20%比例）作为履约保证金 [4] - 资金全部来源于自有或自筹资金，无成大生物关联方或股份质押融资来源 [4] 股东操作细则 - 股东申报预受要约需通过券商营业部以"卖出"指令操作，数量不得超过账户内无权利限制的股份 [5] - 预受要约股份可当日卖出，未成交部分仍计入预受申报 [5] - 预受要约在期限届满前3个交易日内不可撤回，但此前可多次撤销或变更 [6][7] 当前进展 - 截至2025年3月26日，净预受要约股份仅2,884股（占总股本0.00069%） [7] - 详细信息可查阅2025年3月3日披露的《要约收购报告书》全文 [8]

要约收购信息 - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日，共30个自然日[3][8] - 预定要约收购股份数量183,971,587股，占总股本44.18%，价格25.51元/股[3][6] - 所需最高资金总额4,693,115,184.37元，已存938,630,000元作保证金[9] 股权结构 - 韶关高腾为第一大股东，持股15.30%[4] - 公司持有成大生物54.67%股权，为控股股东[5] 预受要约情况 - 截至2025年3月26日，净预受要约股份2,884股，占总股本0.00069%[21]

要约收购信息 - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日，共30个自然日[3] - 预定要约收购股份183,971,587股，占总股本44.18%，价格25.51元/股[3] - 所需最高资金总额4,693,115,184.37元，已存938,630,000元履约保证金[9] 股权结构 - 韶关高腾为第一大股东，持股15.30%[4] - 辽宁成大持有成大生物54.67%股权，为控股股东[5] 要约进展 - 截至2025年3月19日，净预受要约股份1,602股，占总股本0.00038%[21]