回购股份事项公告 - 公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份的议案，回购资金来源于部分超募资金，用途为股权激励或员工持股计划 [1] - 回购方案决议前一个交易日（2025年6月19日）的股东持股情况需按规定披露，包括前十大股东及前十大无限售条件股东的持股数量和比例 [2] 股东持股结构 - 前十大股东中，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板等机构投资者位列其中，但具体持股数量及比例数据未完整披露 [2][3] - 前十大无限售条件股东名单与持股比例同样未展示完整数据，仅显示部分机构名称 [3] 信息披露要求 - 公司严格遵循《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，对回购决议前的股东名册信息进行公示 [2] - 公告中注明持股比例差异可能因四舍五入导致，确保数据透明度 [2][3]

股权结构 - 辽宁成大股份有限公司持股22766.38万股，占总股本54.67%[2] - 辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户持股481.46万股，占总股本1.16%[2] - 杨旭持股450.00万股，占总股本1.08%[2] 其他新策略 - 公司于2025年6月19日召开会议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 会议于2025年6月19日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事人数符合法定要求 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 回购计划符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [1] - 公司拟使用不低于人民币1亿元（含）资金回购已发行人民币普通股 回购股份将用于未来员工持股计划或股权激励 [1] - 具体回购资金总额以实际使用为准 董事会授权管理层办理回购相关事宜 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 回购计划详情参见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034） [2]

回购计划 - 拟用超募资金1000 - 2000万元回购股份[3] - 回购价格不超38元/股，不高于前30交易日均价150%[5] - 回购期限为董事会通过之日起12个月内[5] - 拟回购股份26.32 - 52.63万股，占总股本0.06% - 0.13%[11] - 回购用于员工持股计划或股权激励，3年未用完将注销[5][25] 风险提示 - 股价超上限，回购方案可能无法实施[7] - 员工持股或激励未通过，已回购股份可能被注销[8] - 重大事项发生，回购方案可能无法实施或变更终止[29] 其他信息 - 2025年6月19日董事会通过回购议案[9] - 控股股东等未来3、6个月无减持计划[6][24] - 截至2024年12月31日，总资产100.52亿元，净资产95.62亿元，上限回购资金占总资产0.19%、净资产0.21%[22] - 已开立回购专用证券账户[31] - 保荐机构认为回购方案可行合理[32]

回购议案 - 2025年6月16日董事长提议回购A股[1] - 2025年6月19日董事会通过回购议案[2] 回购详情 - 预计回购金额1000万 - 2000万元，源于超募资金[4] - 回购价格上限38元/股，拟回购26.32万 - 52.63万股，占总股本0.06% - 0.13%[4] - 回购期限为董事会通过后12个月，可提前届满[4][8] - 回购用于员工持股计划或股权激励[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日总资产100.52亿元，净资产95.62亿元[18] - 假设回购2000万元，资金占总资产、净资产比重分别为0.19%、0.21%[19] 相关承诺 - 董监高等决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[20] - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[21] 风险提示 - 股价超上限等多种情况可能使回购方案无法实施[28] 其他事项 - 已开立回购专用账户[29] - 保荐机构认为回购方案可行合理[32]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 回购方案 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超38元/股[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3] 其他 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[3] - 公告日期为2025年6月20日[6]

回购提议背景 - 董事长李宁基于对公司长期发展战略信心及内在价值认可提议股份回购 [1] - 提议通过集中竞价交易方式回购部分股份用于未来员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案细节 - 回购股份使用期限为回购实施结果暨股份变动公告日后3年内 [1] - 回购资金总额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] 提议人相关情况 - 提议人李宁在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况 [2] - 提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划 [2] - 提议人承诺推动董事会审议回购事项并投赞成票 [2] 后续安排 - 公司将尽快研究制定合理可行的回购股份方案 [2] - 需按规定履行相关审批程序后方可实施回购事宜 [2]

股份回购提议 - 2025年6月16日公司收到董事长李宁提议回购股份的函[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股或激励，未用部分3年内注销[2] - 回购方式为集中竞价交易，期限12个月内[3] 资金与价格 - 回购资金1000 - 2000万元，源于超募资金[3][5] - 回购股份价格上限不高于均价150%[4] 提议人情况 - 提议人李宁前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[6][7]

股份回购 - 2023年9月15日同意用5000 - 10000万元超募资金回购，价不超45元/股[1] - 2024年3月11日同意用2500 - 5000万元二次回购，价不超42元/股[2] - 截至2024年12月31日两次回购合计4814649股[3] 分红派现 - 2025年5月14日拟以411635351股为基数，每10股派8元，派现329308280.8元[4] - 2025年5月19日收盘价25.62元/股，每股现金股利0.8元/股[5] - 虚拟分派计算的除权除息参考价格影响为0.0371%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红无违规及损害公司和股东利益情形[7]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月14日经股东大会通过[4] - 拟向全体股东每10股派现金红利8元，每股0.8元含税[6][7] 股本与红利总额 - 截至披露日总股本416,450,000股，参与分配股本411,635,351股[7] - 拟派现金红利总额329,308,280.8元含税[7] 日期安排 - 股权登记日2025/6/9，除权（息）和发放日2025/6/10[3][9] 红利与税负 - 虚拟分派每股现金红利约0.7908元，除权参考价=前收盘-0.7908元[8] - 不同股东持股情况对应不同税负和派息金额[11][12][13]