股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[7] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 审计委员会同意股东请求后，应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[8] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 审议关联交易事项，普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 投票相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[19] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] - 股东会采取记名方式投票表决[24] - 出席股东会的股东应对提案发表同意、反对或弃权意见[25] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为弃权[23] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，选举董事应采用累积投票制[21] - 累积投票制下，股东会选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[22] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[24] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[25] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[25] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案，应在股东会结束后2个月内完成[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[26] 授权原则 - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易，按公司章程规定执行[29] - 股东会授权董事会应符合以决议形式、事项权限明确等原则[29] 规则生效 - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效，修改亦同[31] 提案提出 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月3日15时在上海浦东新区公司1楼会议室召开[11] - 网络投票12月3日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议由公司董事会召集[12] 审议议案 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[14] - 制定及修订部分治理制度，9项修订需股东会审议[17][18] - 董事会成员由6名增至8名，非独立董事4增5含1名职工董事，独立董事2增3[21] - 提名陈卓为第二届董事会独立董事候选人[21]

市场表现 - 存储芯片概念板块出现震荡拉升行情 [1] - 时空科技公司股价涨停 [1] - 普冉股份、晶瑞电材、佰维存储、神工股份、恒烁股份、盈新发展等多家公司股价跟涨 [1]

公司业务与产品 - 公司代理销售兆易创新品牌的NOR Flash产品 [1] - 公司代理销售普冉等品牌的NOR Flash产品 [1] 供应链与合作伙伴 - 公司上游供应商包括兆易创新 [1] - 公司上游供应商包括普冉 [1]

市场整体表现 - A股市场全天震荡调整，沪指跌0.97%收于3990.49点，失守4000点，深成指跌1.93%收于13216.03点，创业板指跌2.82%收于3111.51点 [1] - 沪深两市成交额1.96万亿元，较上一个交易日缩量853亿元 [1] - 全市场超3300只个股下跌 [3] 主要指数涨跌 - 上证指数下跌0.97%至3990.49点，下跌39.01点 [2] - 深证成指下跌1.93%至13216.03点，下跌260.49点 [2] - 创业板指下跌2.82%至3111.51点，下跌90.25点 [2] - 科创20指数下跌2.72%至1361.23点，下跌38.06点 [2] - 沪深300指数下跌1.57%至4628.14点，下跌73.93点 [2] - 中证500指数下跌1.63%至7235.46点，下跌119.83点 [2] - 中证1000指数下跌1.16%至7502.76点，下跌87.82点 [2] 领涨板块与个股 - 锂电板块延续强势，孚日股份7连板，石大胜华3连板 [3] - 燃气板块逆势走强，首华燃气20厘米涨停 [3] - 福建板块反复活跃，平潭发展涨停，多股跟涨 [7] - 海南自贸概念延续强势，海南矿业、海南海药等涨停，多个股涨超3% [7] 领跌板块与个股 - 算力硬件方向集体回调，CPO概念震荡调整，"易中天"光模块三巨头走弱 [3] - 存储芯片概念重挫，存储器指数下跌5.93%至3527.86点 [5][6] - 同有科技跌12.08%，佰维存储跌10.96%，江波龙跌10.77%，普冉股份跌10.19%，聚辰股份跌9.90%，万润科技跌9.67% [6] 福建板块个股表现 - 中国武夷上涨7.18%至4.03元 [8] - 海通发展上涨6.43%至12.42元 [8] - 福建水泥上涨4.19%至8.20元 [8] - 建发合诚上涨3.98%至12.29元 [8] - 厦门港务上涨3.60%至11.51元 [8] 海南自贸港政策利好 - 海南自由贸易港将于2025年12月18日正式启动全岛封关运作 [8] - 封关后"零关税"商品范围由目前的1900个税目大幅扩大至约6600个税目，覆盖约74%的商品 [8] - 加工增值免关税政策实现多项突破，包括降低企业享惠门槛、扩大进口料件范围、优化增值计算方式 [8] - 离岛免税政策持续优化，商品供给结构丰富与适用客群战略性拓宽，直接催化免税销售额与客单价同步提升 [9] - 通过"零关税、低税率"等制度优势，海南形成对国内乃至国际消费需求的"虹吸"效应 [9]

行业市场表现 - A股市场存储芯片概念股于11月14日半日收盘集体重挫，多只个股跌幅超过7% [1] - 佰维存储领跌，跌幅达11.03%，同有科技、聚辰股份跌幅均超过9% [1][2] - 江波龙、兆易创新、香农芯创、德明利等多家公司总市值超过500亿，当日跌幅在7.51%至8.89%之间 [2] 核心事件与影响 - 闪存龙头铠侠第二财季调整后净利润同比骤降超60%，仅为417亿日元（约合2.84亿美元）[1] - 铠侠面临收入下降与成本上升的双重压力，其业绩表现引发市场对整个存储行业景气度的担忧 [1] - 业绩不佳可能源于与苹果签订的移动NAND芯片固定价格协议，在现货价格上涨背景下未能受益 [1] 相关公司年初至今表现 - 尽管当日股价大跌，但多家存储概念股年初至今涨幅显著，香农芯创涨幅达527.18%，德明利涨幅达334.70% [2] - 江波龙、聚辰股份、科翔股份年初至今涨幅均超过145% [2] - 兆易创新、协创数据、佰维存储年初至今涨幅均超过96% [2]

普冉股份涨6.88%，报174.68元/股，股价再创新高，总市值突破258.61亿元，成交额达13.51亿元。（AI 生成） ...

股价与交易表现 - 11月12日公司股价上涨4.10%，成交额达22.30亿元 [1] - 当日融资买入额为3.39亿元，融资偿还额为4.13亿元，融资净买入为-7394.29万元 [1] - 截至11月12日，公司融资融券余额合计为10.45亿元，其中融资余额10.43亿元，占流通市值的4.31% [1] 融资融券情况 - 公司融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 11月12日融券卖出2400股，卖出金额39.23万元，融券余量1.50万股，融券余额244.51万元 [1] - 融券余额同样超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.69万，较上期增加26.53% [2] - 人均流通股为8740股，较上期减少20.80% [2] - 香港中央结算有限公司新进为第六大流通股东，持股196.24万股 [2] - 南方中证1000ETF持股80.98万股，较上期减少2.64万股，信澳新能源产业股票A退出十大流通股东之列 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入14.33亿元，同比增长4.89% [2] - 同期归母净利润为5904.92万元，同比大幅减少73.73% [2] - A股上市后累计派现1.05亿元，近三年累计派现6530.50万元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为普冉半导体(上海)股份有限公司，位于上海市浦东新区 [1] - 公司成立于2016年1月4日，于2021年8月23日上市 [1] - 主营业务为集成电路产品的研发设计和销售，芯片收入占主营业务收入的100.00% [1]

股东减持与股权变动 - 第二大股东上海志颀通过询价转让方式减持558.32万股，占总股本的3.77%，套现约5.96亿元，转让价格为106.66元/股 [1] - 本次转让价格较公告当日收盘价折价高达38%，转让后实际控制人王楠及其一致行动人持股比例从41.97%降至38.19% [1][2] - 询价转让吸引了24家机构投资者参与，包括UBS AG、J.P. Morgan等知名境外机构以及广发证券、国泰海通等境内机构 [2][3] 公司基本概况与市场地位 - 公司是国内NOR Flash和EEPROM主要供应商之一，专注于非易失性存储器芯片及衍生芯片设计销售 [2] - 在48家同行业公司中，营收排名第22位，净利润排名第28位，均处于中游水平 [4] - 上海志颀作为员工持股平台，是公司实际控制人王楠和李兆桂的一致行动人，持股比例仅次于实际控制人 [2] 近期财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入14.33亿元，同比增长4.89%，但归母净利润仅为5904.92万元，同比大幅下降73.73% [4] - 扣非净利润降幅达到83.7%，第三季度归母净利润1831.58万元，同比下降79.37% [4] - 前三季度公司毛利率为29.96%，同比下降3.40个百分点，且低于行业平均的36.52% [4] 业绩承压原因分析 - 利润下滑受终端消费市场需求量恢复放缓影响，部分产品市场价格承压 [5] - 研发费用、管理费用及销售费用同比合计增长5908.74万元，主要因人员规模尤其是研发团队扩大 [5] - 基于谨慎原则对存货计提减值，确认资产减值损失金额同比增加5744.09万元 [6] - 存货周转天数达到203.69天，较2024年上半年增长50.93% [7] 战略布局与技术进展 - 公司持续推进"存储+"战略，依托存储领域技术优势，拓展微控制器及模拟芯片领域 [7] - 在NOR Flash领域采用SONOS与ETOX工艺互补策略，40nm SONOS工艺制程下4Mbit到128Mbit全系列产品已实现量产 [7] - "存储+"系列芯片2025上半年实现营业收入2.33亿元，同比上升35.62%，MCU产品已成功量产M0+及M4产品系列 [7] - 持有公司股票的机构家数从2024年同期的343家大幅减少至2025年上半年的3家 [7]

板块市场表现 - 存储芯片板块在午后交易时段持续回暖 [1] - 大港股份股价涨停 [1] - 香农芯创股价上涨超过12% [1] - 科翔股份股价回封涨停 [1] - 普冉股份和德明利股价跟随上涨 [1]