行业趋势与市场空间 - 国内购物中心发展时间短、速度快，行业集中度偏低，最大商管公司市场占有率仅3-4% [1] - 商业不动产运营管理相对传统，标准化及专业化程度不高，互联网渗透率低 [1] - 购物中心功能从购物演变为社交、娱乐、教育等，成为场景、流量入口和平台 [1] 公司商业模式与战略 - 公司以"商业+资本+互联网"为依托，提供商业运营、金融服务、资产管理等综合管理服务 [2] - 未来将深耕商业不动产运营，结合金融和互联网提供增值服务，提升运营效率 [2] - 公司计划通过提升开店速度、招商运营效率和坪效，扩大规模 [2] 经营业绩与业务布局 - 2018年深圳皇庭广场新签及续签品牌逾200家，客流超2000万人次，销售同比增幅57.3% [2] - 2018年公司实现营收9.49亿元，同比增长17.47%，商业运营服务营收增长22.42% [2] - 2019年一季度扣非后净利润同比增长73.01% [2] - 公司在全国已有18个商业项目，总管理规模超过120万平方米 [2] 业务模式与扩展 - 公司以自持购物中心和委托管理购物中心为主，提供综合服务和自持运营服务 [2] - 业务布局涵盖珠三角、长三角、西南、中原和西北等地 [2]

公司概况与战略布局 - 公司2017年实现营业收入7.02亿元，同比增加115.53% [1] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为1.78亿元，同比增加59.42% [1] - 公司构建了以轻资产运作为核心的商业模式，涵盖不动产运营、金融、内容服务三大业务平台 [1] 不动产运营业务 - 2017年皇庭广场租金及物业管理费收入合计2.49亿元，年客流总计1658万人次 [2] - 公司承租了皇庭中心商业裙楼，取得了厦门圣果院商业中心20年运营权 [2] - 公司写字楼管理业务渐成规模，新购入成都环球时代中心已于2017年交付使用 [2] - 公司成立了深圳皇庭礼尚公寓管理有限公司，2017年下半年已签约深圳皇庭V国际公寓项目 [2] - 2018年上半年收购了重庆公寓项目 [2] 金融服务业务 - 2017年公司通过现金收购了瑞泽租赁80%股权，增加了融资租赁业务 [2] - 2017年度金融业务为公司合计贡献2.47亿元营业收入，占比35.12% [3] - 公司参股的同心基金开展再贷款、直贷、融资担保、供应链金融、保理、私募股权等六块业务 [2] - 2018年6月，公司继续收购同心再贷款35%的股权，完成后将直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份 [2] 内容服务业务 - 2017年公司收购了惠州市白马山度假区项目，加快青青世界在异地的扩张和经营 [2] - 公司积极在长三角地区、珠三角地区等核心区域拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] 营业收入构成 - 2017年公司物业租赁业务收入2.14亿元，占比30.50% [3] - 物业管理业务收入1.89亿元，占比26.90% [3] - 其他收入0.52亿元，占比7.39% [3] 不动产运营项目输出模式 - 公司不动产运营项目输出模式包括委托管理、整租、招商代理、研策定位、咨询服务、投资等形式 [3] 写字楼项目情况 - 公司目前运营管理自持的成都皇庭国际中心，同时为皇岗商务中心、皇庭中心提供物业服务 [3] - 皇岗商务中心出租率达100%，皇庭中心及成都皇庭国际中心招商情况良好 [3]

公司概况与战略布局 - 公司历史沿革、发展情况及近三年主要经营业绩介绍 [3] - 2017年公司实现营业收入7.02亿元，同比增长115.53% [3] - 2017年归属于母公司所有者的净利润1.78亿元，同比增长59.42% [3] - 公司战略布局及战略转型项目进展情况 [3] 业务布局与收入模式 - 公司构建了以轻资产运作为核心的商业模式，涵盖不动产运营、金融、内容服务三大业务平台 [3] - 不动产运营服务业务：商业不动产总管理规模超过100万平方米，布局广东、厦门、重庆、成都、浙江等地 [3] - 购物中心项目：2017年皇庭广场租金及物业管理费等收入合计2.49亿元，年客流总计1658万人次 [3][4] - 写字楼运营项目：成都环球时代中心交付使用，深圳皇庭中心写字楼招商情况良好 [4] - 公寓运营项目：成立深圳皇庭礼尚公寓管理有限公司，签约深圳皇庭V国际公寓项目，收购重庆公寓项目 [4] - 金融服务业务：2017年金融业务贡献2.47亿元营业收入，主要依托同心基金、同心再贷款、瑞泽租赁等公司 [4] - 同心基金注册资本29亿元，公司持有34.52%股份 [4] - 内容服务业务：收购惠州市白马山度假区项目，拓展青青世界儿童主题公园项目 [4] - 不动产运营项目收入模式：自持类项目（物业升值+租金+管理费）、整租类项目（租金差+租金提升）、轻资产运营类项目（顾问服务费+佣金） [4] 资产结构与未来发展 - 公司计划通过资产证券化、地产基金、REITs等方式优化资产结构 [5] - 2018年4月终止重大资产重组事项，承诺2个月内不再筹划重大资产重组 [5] - 公司重视主营业务发展，未来将寻找合适的标的进行并购 [5] - 公司股价受多种因素影响，将通过内生式增长和外延式并购提升盈利能力 [5]

公司概况与业绩 - 公司2017年实现营业收入4.57亿元，同比增加115.53% [2] - 2017年实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元，同比增加59.42% [2] - 2018年上半年实现营业收入7.02亿元，同比增加58.46% [2] - 2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1.01亿元 [2] 业务布局 - 公司搭建了三大业务平台：商业不动产运营服务平台、金融服务平台、内容服务平台 [2] - 商业不动产运营服务平台包括购物中心、写字楼和公寓运营项目 [3] - 金融服务平台通过收购同心再贷款84.44%的股份，拓展小额再贷款业务 [3] - 内容服务平台依托青青世界品牌，拓展主题公园项目 [3] 不动产运营服务平台 - 购物中心项目：公司通过自持和委管商场提供服务，整租郑州核心地段6.4万平方米商业项目 [3] - 写字楼运营项目：皇岗商务中心出租率达100%，皇庭中心出租率达90% [3] - 公寓运营项目：购入重庆九龙坡区148套商住公寓，总建筑面积9,048.93平方米 [3] 金融服务平台 - 同心再贷款2018年营业收入1.46亿元，同比增长100.66% [3] - 同心再贷款2018年净利润6,746万元，同比增长35.03% [3] - 未来金融服务业务将与商业不动产业务进一步融合 [3] 内容服务平台 - 委托管理深圳青青世界主题公园，并积极拓展长三角、珠三角地区项目 [3] 商业模式与市场机会 - 不动产商业运营项目输出模式包括委托管理、整租、投资+运营等形式 [3] - 商业运营管理行业市场集中度低，专业化商业运营商需求旺盛 [3] - 戴维斯商业提供6M服务，包括商业管理、金融服务、资产管理等 [4]

公司概况与战略布局 - 公司致力于成为中国领先的商业不动产综合解决方案提供商，聚焦主业，创新商业发展模式 [1] - 公司商业不动产管理项目已在珠三角、江浙、华中、西北、西南等多个区域落地，初步完成全国业务布局 [1] - 整体商业不动产管理面积已达到一百多万平方米 [2] 商业不动产运营管理 - 公司打造"商管+资管+品牌孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化"为一体的6M综合性商业管理模式 [2] - 购物中心项目：公司通过经营管理自持商场和委管商场，提升皇庭广场的营业收入和品牌知名度 [2] - 重庆皇庭广场房屋建筑面积7.8万平方米，商户签约率占比约为85.8% [2] - 写字楼运营项目：皇岗商务中心、皇庭中心、成都皇庭中心招租及运营情况良好 [2] - 公寓运营项目：公司购入重庆市九龙坡区148套商住公寓，总建筑面积为0.90万平方米，用于开展长租公寓业务 [2] 金融业务发展 - 公司金融业务以商业不动产场景为基础，为商户租户提供供应链金融、融资租赁等服务 [2] - 公司拟发行总额不超过人民币46亿元的CMBN产品，改善债务融资结构，拓宽融资渠道 [3] 子公司戴维斯商业的商业模式 - 戴维斯商业将"资本+互联网"融入商管行业，提供6M综合管理服务，激活多元收入模型 [3] - 戴维斯商业已为多个项目提供品牌输出、规划定位研策服务、招商顾问服务等 [3] - 目前还有10多个项目已展开深度沟通，有望在明年先后落地 [3] 深圳皇庭广场运营情况 - 2018年下半年起，深圳皇庭广场启动品牌升级调整，续签及新签品牌租金水平大幅提升 [3]

公司概况与战略布局 - 公司致力于成为中国领先的商业不动产综合解决方案提供商，聚焦主业，创新商业发展模式 [2] - 公司商业不动产管理项目已在珠三角、江浙、华中、西北、西南等多个区域落地，管理面积达一百多万平方米 [2] - 公司打造"商管+资管+品牌孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化"为一体的6M综合性商业管理模式 [2] 商业不动产运营 - 公司通过自持和委管商场提供全面服务，提升皇庭广场的营业收入和品牌知名度 [3] - 公司拟资产置入重庆皇庭广场，房屋建筑面积7.8万平方米，商户签约率占比85.8% [3] - 公司委托管理的皇岗商务中心、皇庭中心及自持的成都皇庭中心招租及运营情况良好 [3] - 公司购入重庆市九龙坡区148套商住公寓，总建筑面积0.90万平方米，用于长租公寓业务 [3] 金融业务发展 - 公司金融业务围绕商业不动产场景，提供供应链金融、融资租赁等多样化服务 [3] - 公司通过增资和并购完全控股同心小额再贷款公司和瑞泽租赁公司，未来将与商业不动产运营服务产生协同效应 [3] 资产置换与市场布局 - 公司拟以同心基金22.34%股份置换重庆皇庭珠宝广场有限公司100%股权，扩大商业不动产管理规模 [3] - 重庆皇庭广场定位为精致社区购物中心，商户签约率占比85.8%，知名品牌已进驻 [3] - 资产置换有利于避免同业竞争，推动皇庭广场品牌影响力走向全国，完善全国市场布局 [3] 融资与商业模式 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币46亿元的债务融资工具，改善债务融资结构 [4] - 公司核心项目深圳皇庭广场运营成熟，具备稳定现金流，满足资产证券化发行条件 [4] - 公司子公司戴维斯商业提供全方位商管服务，激活多元收入模型，已为多个项目提供服务 [4] 运营与品牌升级 - 深圳皇庭广场启动品牌升级调整，续签及新签品牌租金水平大幅提升 [4] - 公司拟回购总金额不低于人民币20,000万元，不超过人民币30,000万元，包括A股和B股 [4]

活动信息 - 公司名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 [1][2] - 活动名称：2020 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题：诚实守信，做受尊重的上市公司 [2] - 活动时间：2020 年 12 月 8 日（周二）9:00 至 17:00 [2] - 互动时间：15:30 至 17:00 [2] 参与方式 - 参与平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/）或全景财经微信公众号 [2] - 参与形式：网络远程文字交流 [2] 公司代表 - 董事会秘书：曹剑先生 [2] - 财务总监：李亚莉女士 [2] 公告信息 - 公告编号：2020-48 [1] - 公告日期：2020 年 12 月 5 日 [2]

活动信息 - 公司参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题为“改革创新发展 沟通互信共赢” [2] - 活动时间为2019年9月3日14:00至18:00 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 公司董事会秘书曹剑先生及证券事务代表马晨笛女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为2019-57 [1] - 公告发布日期为2019年8月30日 [2]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 一、主要会计数据和财务指标 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主 管人员)李亚莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 同一控制下企业合并 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 12,758,633,836.40 | 14,169,679,684.21 | 14,169,6 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年半年度报告全文 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主 管人员)李亚莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的重大风险，敬请查阅第四节" 经营情况讨论与分析" 中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 公司业务概要 | 8 | | 第四节 | 经 ...