第一章 总则 第一条 为建立并持续完善中国长城科技集团股份有 限公司（以下简称公司）合规管理体系，规范和加强合规管 理，提升公司依法合规经营管理水平，推动公司高质量健康 发展，根据《中央企业合规管理办法》、《中央企业合规管 理指引（试行）》等相关规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为及其 员工履职行为符合法律法规、国际条约、监管规定、行业准 则、商业惯例、道德规范、公司章程和公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律制裁、监管处罚、财产损失或声誉 损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展包括但不限于建设合规 制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组 织、有计划的管理活动。 中国长城科技集团股份有限公司 合规管理制度 （经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第一百零二次会议审议通过） 第三条 公司遵照以下原则建立健全合规管理体系： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用， ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-071 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第七 届董事会第一百零二次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 12 月 28 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开， 应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下 议案： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案（具体内容详见同 日公告 2023-073 号《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》） 第 1 页 共 3 页 中国长城科技集团股份有限公司 2023-071 号公告 款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存 款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中国长 城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款方式存放 的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 一、本次募集资金基本情况 公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国长城科 技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公 司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司下属公司 中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中国长 城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1．公司下属全资公司武汉中原电子集团有限公司（以下简称"中原电子"）根 据自身发展要求，为推动重点项目投资，降低资金成本，拓宽融资渠道，于 2021 年 1 月 14 日向关联方武汉中元物业发展有限公司（以下简称"中元物业"）借款 18,500 万元，期限三年。为保证资金继续使用，中原电子拟申请将该笔借款展期三年，展 期期间利率为 1.15%（最终以中元物业在银行办理的同期协定存款利率为准），双方 将签署《借款协议-补充协议》。 2．鉴于中原电子为公司下属全资公司 ...

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-073 中国长城科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续 使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国 长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票 实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除 不含税发行费用 11 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第342号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事 会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所提供的文件真实、完整，其 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师 披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-070 中国长城科技集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 1．会议时间： 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-069 中国长城科技集团股份有限公司 审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二三年十二月二十三日 第七届董事会第一百零一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独 立董事工作制度》的议案： 为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升 独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

中国长城科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023年 12月 22日公司第七届董事会第一百零一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《中国长城科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事是公司董事会的组成成 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ☐其他 安和（广州）私募证券投资基金管理有限公司、光大证券股份有 | | | 限公司、广东微宇私募基金管理有限公司、国投证券股份有限公 | | | 司、海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）、恒毅鑫私募 | | 参 与单位名称及 | 证券基金管理（深圳）有限公司、华安证券股份有限公司、华泰 | | 人员姓名 | 证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安证券股份有限 | | | 公司、深圳前海恒邦股权投资有限公司、深圳市前海坚石资产管 | | | 理有限公司、长城证券股份有限公司、珠海市聚隆投资管理有限 | | | 公司共计 20 人 | | 时间 | 2023年12月14日（周四）下午14:30—16:00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科发路 3 号长城大厦 2 号楼 | | 上 市公司接待 | 董事会秘书王习发 | | 人 员姓名 | 董事会办公室副主任倪献才 | | | 公司于 2023 年 ...