独立财务顾问 国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合盐田港股份 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 本持续督导意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行 其所有义务的基础而出具的。 本持续督导意见不构成对盐田港股份任何投资建议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2024年4月7日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年4月30日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： - 1 - 2024年4月30日（星期二） ...

深圳市盐田港股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配 售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发 行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2020〕7-92 号）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募集资 金管理制度》的有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华"）出具的《深 圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港 港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2023） 第 6021 号），以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日，港口运营公司 100%股权以 资产基础法评估的评估值为 1,001,009.61 万元。基于评估结果及评估基准日后深 圳港集团对港口运营公司实缴出资 500.00 万元，经交易各方协商，港口运营公 司 100%股权作价确定为 1,001,509.61 万元。关于港口运营公司持有的盐田三期 35%股权，中企华以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日对盐田三期股东全部权益 1 价值采用收益法、资产基础法进行评估，并选取收益法评估结果作为评估结论， 盐田三期在评估基准日的股东全部权益价值评估值为 2,742,598.33 万元，港口运 营公司持有的盐田三期 35%股权的评估价值为 959,909.42 万元。 2023 年 12 月 7 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜蓝） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 一、2023 年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和 ...

深圳市盐田港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20181-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我行在 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20181-2 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")《深圳市盐田 港股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 盐田港股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第１号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市盐田港股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中 ...

经审核，监事会认为公司 2023 年募集资金年度存放和使用 严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行 募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批， 保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关 法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募 集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规 使用募集资金的情况。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年募集资金年度存放和使用 情况专项报告的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-16 深圳市盐田港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 根据公司2023年3月28日召开的第八届董事会临时会议以及2023年5 月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议》，2023年12 月4日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 2725号），同意公司向深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"） 发行2,036,562,604.00股股份购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公 司（以下简称"盐港运营公司"）100%股权并募集配套资金，上述交易于 2023年12月完成，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关 规定，公司将盐港运营公司纳入合并报表范围。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 由于公司、盐港运营公司同受最终控制方深圳港集团控制且该控制是 非暂时的，因此公司收购盐港运营公司100%股权构成同一控制下的企业合 并。根据《企业会计准则第2 ...

深圳市盐田港股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》和 《监事会议事规则》，积极开展监督服务，坚持客观独立、 科学有效、忠实勤勉履行监督职责，对公司经营管理以及董 事、高级管理人员履职规范等方面进行监督，有效维护公司 及股东权益。现将监事会年度工作情况汇报如下： 一、2023 年工作情况 （一）认真依法履职，保障公司合规发展 报告期内，监事会共召开了 12 次会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 11 次，审议议案 48 项，形成会议决议 48 项， 完成了公司年度报告、财务决算、利润分配、《公司章程》 修订、监事变更、重大资产重组等重要事项审议。 出席 4 次股东大会；列席 16 次董事会会议，通过参加 或列席了公司党委会和总经理办公会的方式，听取汇报，对 公司生产经营、财务活动、重大投资等重大决策进行有效监 督。 （二）强化监督服务，助力公司高效运作 注重效益与合规并重，坚持监督寓于服务的理念，通过 服务解决需要监督解决的问题，既高效又合规，持续提升公 司经营管理效率和风险防控水平，有效助力企业经营发展。 一是针对新业务、新变化、新问题，及时提出并 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-19 深圳市盐田港股份有限公司 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 1 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第 16号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及 股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、 会计政策变 ...