（2025年12月5日，本制度已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员 工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员是指 ...

董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，健 全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规 范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 4 人，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名， ...

担保管理 - 担保统一管理，未经审议不得对外或互保[5] - 单笔超净资产10%等多种情况需股东会审议[5][6] 调剂规定 - 向合营或联营企业担保调剂总额不超50%[8] - 获调剂方单笔不超净资产10%[9] 审计检查 - 内审至少半年检查一次担保实施情况[13]

业绩数据 - 2021年3月公司发行5000.00万张可转换公司债券，转股期限为2021年9月27日至2027年3月21日[2] - 2024年第四季度以及2025年前三季度盛虹转债累计转股增加公司股份14434股[2] - 公司股份总数由6611215733股增加至6611230167股[2] - 截至2025年9月30日，公司总股本变更为6611230167股，每股面值人民币1元，注册资本变更为6611230167元[3] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司章程删除“监事”“监事会”相关描述及第九章“监事会”的内容[4] - 修订后章程规定董事长代表公司执行事务，为法定代表人，辞任有相关规定[5] - 修订后章程新增法定代表人相关权利义务规定[5] - 修订后章程对高级管理人员的定义范围扩大[6] 股东出资 - 江苏吴江丝绸集团有限公司1998年以净资产出资，股份数为29216.60万股[7] - 中国服装集团公司1998年以现金出资，股份数为260.40万股[7] - 江苏省丝绸集团有限公司1998年以现金出资，股份数为1106.80万股[7] - 苏州市对外发展总公司1998年以现金出资，股份数为65.10万股[7] - 中国丝绸工业总公司1998年以现金出资，股份数为651.10万股[7] 股份相关规定 - 可转债自发行结束之日起不少于六个月后方可转换为公司股票[8] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[8] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[9] 股东权利及义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[15] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损书面请求审计委员会起诉[16] 股东会相关 - 股东会可选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项[19] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[19] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[37] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，特殊情况不受此限[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[57] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[58] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[57] - 《公司章程》修订相关议案已通过第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议[68] - 修订议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议[68]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人)，监事顾少华先 生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议， 会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 表决结 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次 会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨晓玮先生 以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长 缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东 ...

市场整体表现 - 2023年12月5日，炼化及贸易板块整体下跌0.64%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，9只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 渤海化学(600800)领涨板块，收盘价5.05元，单日涨幅达10.02%，成交量100.15万手，成交额5.01亿元 [1] - 大庆华科(000985)涨幅2.83%，收盘价19.98元，成交额5872.20万元 [1] - 润贝航科(001316)与统一股份(600506)均上涨2.54%，收盘价分别为37.12元和25.02元 [1] - 恒逸石化(000703)、东方盛虹(000301)、荣盛石化(002493)涨幅分别为2.19%、2.03%、1.98% [1] 领跌个股表现 - 和顺石油(603353)领跌板块，收盘价34.30元，单日跌幅2.56%，成交额4.50亿元 [2] - 恒通股份(603223)下跌1.40%，收盘价11.29元 [2] - 中国石油(601857)下跌1.10%，收盘价9.90元，成交额8.62亿元 [2] - 中国石化(600028)微跌0.17%，收盘价5.96元，成交额7.17亿元 [2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.97亿元 [2] - 游资资金净流入7770.29万元，散户资金净流入1.20亿元 [2] - 渤海化学(600800)获得主力资金净流入7105.65万元，主力净占比达14.19%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 恒逸石化(000703)获得主力资金净流入2289.15万元，主力净占比6.30% [3] - 桐昆股份(601233)、恒力石化(600346)、大庆华科(000985)分别获得主力资金净流入1643.55万元、1163.28万元、570.17万元 [3]

行业政策导向 - 2026年原油进口配额提前批仅下发三家头部民营大炼化企业，恒力石化旗下大连恒力获300万吨、荣盛石化获75万吨、东方盛虹旗下盛虹炼化获50+万吨，配额分配呈现向先进产能集中的特征[1] - 相比2025年第一批配额分散于数十家地炼企业，2026年提前批配额总计330万吨且几乎全部集中于头部一体化装置，政策主导的行业出清意图明确[1][5] - 工信部等七部门发布《石化化工行业稳增长工作方案（2025－2026年）》，提出严控新增炼油产能并合理确定对二甲苯等新增产能投放节奏[5] - 江苏省工信厅发布产业结构调整目录征求意见稿，计划限制小型低技术装置并立即淘汰技术落后产能，推动产业向规模化集约化转型[6] 行业供需格局变化 - 2022年以来全球宏观经济低迷冲击需求，叠加环保减碳政策及新材料替代，聚酯行业进入存量博弈阶段[2] - 我国PX行业完成进口替代后产能转向过剩，PTA产能从满足国内需求转为过剩，行业面临亏损局面[3] - 基础化工板块上市公司在建工程共计3504亿元，同比下降10%；化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额累计同比下降5.2%，资本开支周期接近尾声[7] - 储能行业需求增长推动硫酸价格上升，荣盛石化等硫磺产能头部企业股价大幅上涨[6] 反内卷措施落地 - 工信部组织召开PTA及瓶级聚酯切片产业发展座谈会，要求恒逸石化、恒力石化等头部企业提交产能效益数据及反内卷措施建议[2] - 《炼化行业单位产品能源消耗限额》等13项能耗限额强制性国家标准于2025年5月实施，覆盖原油炼化、PX、PTA等环节，加速落后产能清退[3] - 行业通过法律排放约束、工作方案指引及联合检修等举措推动扭转过剩局面，新一轮供给侧结构性改革势在必行[3][7]

项目进展与产能 - 10万吨/年POE装置已于2025年第三季度建成投产，目前正进行下游光伏行业客户送样试用 [2] - PTA、POE等新材料项目已建成投产，EVA、涤纶长丝等项目仍在建设中 [2] - 盛虹炼化1600万吨炼化一体化智能工厂和斯尔邦石化醇基多联产智能工厂获评"江苏省先进级智能工厂" [2] - 新材料中试基地建设按规划推进中 [1] 技术研发与智能化 - 公司成立AI事业部，通过集约化管理将人工智能深度融入核心业务 [2] - AI技术应用确立"对内深度赋能、对外寻求突破"两大核心方向 [2] - 盛虹炼化基于"虹云"工业互联网平台荣获"全国工业和信息化系统先进集体" [2] 产业布局与发展战略 - 公司通过"油、煤、气"差异化原料来源布局增强成本控制和抗周期能力 [2] - 持续构建"1+N"产业格局（核心原料平台+新能源、新材料、电子化学、生物技术等多元化产业链） [3] - 碳捕集纤维产品目前处于市场开拓期 [1] 财务与资本管理 - 预计未来资本开支将呈现逐步下降趋势 [2] - 公司通过分红、增持等多种形式提高股东回报 [2] - 除在建项目外暂无非大型新项目建设规划 [2]