姜雨生女士当选后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及 职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-065 唐山冀东水泥股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司工会《关 于选举唐山冀东水泥股份有限公司职工董事的函》，经公司职工民主选举， 选举姜雨生女士为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期 一致。 姜雨生，1979 年 6 月出生，现任唐山冀东水泥股份有限公司职工董 事、科技创新与绿色低碳部部长，天津金隅振兴环保科技有限公司董事 （兼）。姜女士毕业于吉林大学无机化学专业，研究生学历，理学博士， 高级工程师。 附件：姜雨生女士简历 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年8月28日 附件： 姜雨生女士简历 姜女士于 2006 年 7 月参加工作，先后在中国科学院长春应用化学研 究所、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京生态岛科技有限责任 公司、唐山冀东水泥股份有 ...

资产与负债 - 2025年6月30日合并资产总计598.22亿元，较期初增长0.86%[5] - 母公司资产总计618.65亿元，较期初下降0.31%[9] - 合并流动资产中应收票据期末余额2.96亿元，较期初增长192.83%[4] - 合并流动负债中一年内到期的非流动负债期末余额74.68亿元，较期初增长29.09%[5] - 母公司流动资产中应收股利期末余额4.92亿元，期初无此项[9] - 母公司非流动资产中长期股权投资期末余额360.87亿元，较期初增长1.65%[9] - 合并所有者权益中少数股东权益期末余额20.99亿元，较期初增长31.58%[6] - 合并负债中应付债券期末余额52.73亿元，较期初增长4.72%[6] - 母公司流动负债中应付票据期末余额0.33亿元，较期初下降52.70%[9] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入为117.61亿元，2024年半年度为112.20亿元[12] - 2025年半年度营业总成本为119.94亿元，2024年半年度为122.77亿元[13] - 2025年半年度营业利润为1727.02万元，2024年半年度亏损8.70亿元[13] - 2025年半年度净利润亏损1.80亿元，2024年半年度亏损8.93亿元[13] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.0594，2024年半年度为 -0.3033[14] - 2025年半年度母公司营业收入为34.42亿元，2024年半年度为39.06亿元[16] - 2025年半年度母公司营业成本为31.72亿元，2024年半年度为37.69亿元[16] 现金流 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为12.87亿元，2024年半年度为8.33亿元[19] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -17.23亿元，2024年半年度为 -10.32亿元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.35亿元，2024年半年度为 -206.60万元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5.67亿元，2024年半年度为 -2.01亿元[20] 其他 - 截至2025年6月30日，公司总股本为26.58亿股，其中有限售条件股占比1.01%；无限售条件股占比98.99%[43] - 截至2025年6月30日，冀东水泥有121家子公司，其中98家二级子公司，另有5家合营公司、5家联营公司[43] - 风机等设备折旧年限由15年变更为20年，除铁器等设备由15年变更为10年，检修工具等设备由15年变更为5年[141] - 会计估计变更后，累计折旧减少22828.86万元，营业成本减少22828.86万元[141] - 会计估计变更后，所得税费用增加1920.24万元，归属于母公司股东的净利润增加19526.75万元，未分配利润增加19526.75万元[141] - 大同冀东水泥爆破等4家公司2025年享受小微企业税收优惠政策[146] - 15家公司自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[146] - 公司采用旋窑法工艺生产水泥及熟料部分原料来自废渣，可享受增值税即征即退70%政策[147] - 公司垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受增值税即征即退70%政策[147] - 唐山市盾石信息技术有限公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[147] - 邯郸涉县金隅水泥等4家公司排放污染物浓度低于标准30%，减按75%征收环保税；低于50%，减按50%征收[148]

唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，公司通过查验北京金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公 司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报告，对金 隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 （一）控制环境 企业类型：有限责任公司(法人独资) 金隅财务公司按照《北京金隅财务有限公司章程》中的规定，建立了 董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的 责任进行了明确规定。治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理， 职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策 ...

上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 | | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度往来累计发 | | 2025年半年度往来资金 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-066 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年8月27日 14:00 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 453人，代表股份1,753,127,023股，占公司有表决权股份总数的65.9513％。 （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份 1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.2438％； （2）通过网络投票的股东450人，代表股份71,970,808股 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-067 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 8 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会 议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年半年度报告》《唐山冀东水泥 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议并通过《关于公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）发行不超过人民币30 亿元（含30亿元）中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八 届董事会第二十九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审 议批准，并分别于2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公 告。 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券 期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2025年8月26日完成了本期债券兑付工作，共计支付本金 100,000万元，利息2,840万元。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-070 唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2022 年度第 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）出 具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》并 经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会 议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 海问律师事务所 HAIWEN & PA ...

中期票据发行与兑付 - 公司发行总额不超过人民币30亿元中期票据获董事会及股东大会批准 [1] - 2022年度第二期中期票据实际发行金额为10亿元人民币 发行利率2.84% 期限3年 [1] - 公司于2025年8月26日完成本期债券兑付 支付本金10亿元 [1] 公司治理与信息披露 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性作出保证 [1]

金隅冀东水泥集团股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开。 有下列情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 的 2/3 时； 第一条 为了维护金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...