湖北省制造业数字化转型行业行活动 - 活动聚焦化工行业转型痛点，汇聚政产学研用多方力量，通过政策解读、经验分享、案例展示与实地调研，为全省化工行业数智赋能注入动力 [1] - 湖北省制造业数字化转型取得良好开局，在全国率先实现省级中小企业数字化转型城市试点全覆盖，"5G+工业互联网"融合应用试点城市排名全国第二 [1] - 省内已建成5G基站17万个，算力规模突破1.4万P，同比增长超过200%，全省算力运载力指数居全国第三 [1] 数字化转型技术研讨 - 会议围绕"数智赋能 建功支点"主题展开研讨交流，强调构建"工业大脑"需整合工厂设备数据、打通信息壁垒 [2] - 专家学者从行业转型路径、省级政策配套、标识解析应用等维度提供指导 [2] - 省内龙头企业如湖北三宁化工、湖北宜化集团、华鲁恒升（荆州）公司展示了智能工厂建设成果，输出可复制的"湖北经验" [2]

重大资产购买 - 公司完成重大资产购买，持有新疆宜化75%股权，新增主要产品年产能为尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨，解决同业竞争，整合优质资产，增强盈利能力 [1] - 交易完成后，上市公司资产规模、收入规模、净利润以及基本每股收益均增加，有利于提高资产质量、增强持续经营能力 [1] 新疆盈利能力预期 - 新疆宜化主要从事化工化肥业务，其控股子公司新疆宜化矿业保有资源量21.08亿吨，当前核定年产能3000万吨 [2] - 新疆宜化矿区有开采成本、产品质量、区位及政策优势，控股股东对其作出2025 - 2027年矿业权口径归母净利润累计不低于301,155.35万元的业绩承诺 [2] 宜昌工厂关改搬转 - 公司6月底前关停宜昌猇亭和宜都旧厂区，将产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区 [3] - 年产20万吨精制磷酸、65万吨磷铵项目部分投产，部分产品已满负荷生产，其余项目2025年下半年分批投产 [3] - 公司推动新旧动能转换和产业升级，构建循环经济优势，降低能耗，提升自动化水平和核心竞争力 [3] 控股股东增持 - 宜化集团近两年三轮增持合计7.11亿元，累计增持71,834,155股，占总股本6.6% [3] - 今年上半年发布新一轮增持计划，拟6个月内增持2亿 - 4亿元 [4] 市值管理措施 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，完善分红机制 [4] - 完成并购重组，实现新疆宜化回表上市公司 [4] - 推进限制性股票激励计划预留授予，协同核心骨干与公司业绩成长 [4] - 积极沟通资本市场，提升公司价值发现的可及性和透明度 [4] 未来战略规划 - 践行资本与实业双轮驱动策略，以新疆为煤化工产业主阵地，打造全国重要的煤基化学品基地 [7] - 实施宜昌工业园区产业升级战略，推进产业链协同发展，建成现代化工产业集群 [7] - 加快内蒙和青海地区氯碱产业设备更新和技术升级，优化产品结构，拓展新能源等产业 [7]

董事会会议召开情况 - 公司董事会第五十次会议通知于2025年6月26日通过书面、电话、电子邮件形式发出 [1] - 会议以通讯表决方式召开，5位董事出席，包括杨继林、刘信光、赵阳、郑春美、李强 [1] - 董事会秘书及其他高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 限制性股票激励计划调整 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》及公司2024年第五次临时股东会授权 [1] - 表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已通过第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 [2] 预留限制性股票授予 - 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 [2] - 确定2025年6月30日为预留授予日，以4.02元/股价格向142名激励对象授予601.25万股限制性股票 [2] - 表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已通过第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 [2] 信息披露 - 相关公告及法律文件详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2][3]

限制性股票激励计划预留授予核查意见 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查 [1] - 预留授予的激励对象均具备法律法规规定的任职资格 符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件 主体资格合法有效 [1] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形 预留部分授予条件已满足 [1] - 董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和激励计划相关规定 [2] - 董事会薪酬与考核委员会同意预留授予60125万股限制性股票 [2]

公司股权激励计划调整及授予 - 湖北宜化化工股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格，调整后价格为4.02元/股，调整依据为两次权益分派后的公式P=P0-V（P0为原价4.54元，V为每股累计派息0.52元）[4][5] - 公司董事会于2025年6月30日审议通过预留授予议案，向142名激励对象以4.02元/股授予601.25万股限制性股票，授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[5][6][8] 法律程序与合规性 - 本次调整及预留授予已获董事会薪酬与考核委员会及第十届董事会第五十次会议批准，无需提交股东大会审议，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》授权条款[4][5] - 预留授予条件已满足：公司及激励对象未出现财务报告被出具否定意见、重大违法违规等《激励计划（草案）》规定的禁止情形[9] 权益分派实施情况 - 公司2023年度权益分派方案未披露具体数据，2024年度权益分派以总股本10.83亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5]

湖北宜化2024年限制性股票激励计划预留授予事项 核心审批程序 - 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订激励计划草案并提交董事会审议[5] - 2024年3月14日独立董事专门会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月15日董事会及监事会审议通过计划，关联董事回避表决[5] - 宜昌市国资委2024年6月26日批复同意实施股权激励[6] - 2024年7月18日临时股东大会审议通过激励计划[7] 预留授予调整情况 - 预留部分限制性股票原计划625万股，实际授予601.25万股，剩余23.75万股作废失效[8] - 授予价格因派息调整：从4.54元/股经两次派息（每股0.32元和0.2元）后降至4.02元/股[10] - 调整后总股本基数为1,082,509,712股[10] 预留授予具体安排 - 授予对象为142名核心管理人员及业务骨干，合计授予601.25万股，占总股本0.56%[10] - 授予条件包括公司未出现财务报告否定意见、重大违法违规等情形，且激励对象未受刑事处罚或市场禁入[11] 实施进展 - 首次授予的2,504.80万股限制性股票已于2024年7月31日在深交所上市[7] - 2025年1月20日董事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年4月完成回购注销手续并公告[8] 财务影响说明 - 公司按照《企业会计准则》对股权激励费用进行计量和核算，提示股东注意潜在摊薄影响[11]

激励计划 - 2024年7月31日首次授予2,504.80万股限制性股票上市[4] - 经调整预留部分限制性股票授予价格为4.02元/股[8] 分红情况 - 2024年6月14日每10股派3.20元（含税）[7] - 2025年6月12日每10股派2.00元（含税）[8] 会议审议 - 2024年3月14日独董会审议通过激励计划议案[2] - 2024年3月15日董监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年6月26日宜昌市国资委同意实施股权激励[3] - 2024年7月18日股东会审议通过激励计划议案[4] - 2025年1月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 2025年6月30日审议通过调整预留授予价格等议案[6]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划预留授予142人，授予数量601.25万股[1] - 预留授予总量601.25万股，占比100%，占总股本0.55%[1] - 激励对象获授标的股票累计不超股本总额1%[1] - 预留授予激励对象不包括特定人员[1]

限制性股票授予 - 公司拟授予限制性股票总量不超过3170万股，首次授予不超过2545万股，预留授予不超过625万股[2] - 2025年6月30日为预留授予日，以4.02元/股价格向142名激励对象授予601.25万股[1] - 2504.80万股限制性股票于2024年7月31日在深交所上市[9] - 2024年限制性股票激励计划预留部分拟授予601.25万股，剩余23.75万股作废[10] 业绩考核目标 - 2024年ROE不低于7%，以2023年业绩为基数归母净利润增长不低于20%，主营业务收入占比不低于95%[4] - 2024 - 2025年ROE平均值不低于7.5%或2025年ROE不低于8%，2025年归母净利润较基数增长不低于30%或40%，主营业务收入占比不低于95%[5] - 2024 - 2026年ROE平均值不低于8%或2026年ROE不低于9%，2024 - 2026年归母净利润平均值较基数增长不低于40%或2026年较基数增长不低于60%，主营业务收入占比不低于95%[5] 激励计划审议 - 2024年3月14日，独立董事专门会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年7月18日，临时股东会审议通过激励计划相关议案并首次授予限制性股票[8] - 董事会薪酬与考核委员会同意预留授予相关事项[18] 价格调整与费用 - 因2023、2024年度派息，预留部分限制性股票授予价格由4.54元/股调整为4.02元/股[11] - 预留授予的601.25万股限制性股票应确认权益费用总额为4749.88万元[15] 其他 - 激励对象绩效评价分4个等级，解除限售系数分别为1、0.8、0（D等级）[5] - 2025年完成2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[9] - 激励计划费用摊销在有效期内各年对净利润有所影响，但业绩提升将高于费用增加[16] - 法律意见书和独立财务顾问认为预留授予相关事项符合规定[18]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项报告涉及[2] - 激励计划审批程序2024年3月开始履行[12] - 首次授予2504.80万股于2024年7月31日上市[14] - 2025年完成部分限制性股票回购注销[15] - 预留部分原625万股，实际授予601.25万股，23.75万股作废[16] - 预留部分授予价格调整后为4.02元/股[17] - 预留部分授予日为2025年6月30日[17] - 142人获授601.25万股预留限制性股票，占预留授予总量100%，占总股本0.56%[17] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金红利3.20元[16] - 2024年年度权益分派以2025年6月11日登记总股本为基数，每10股派现金红利2.00元[16] 其他 - 截至报告出具日，激励计划预留授予条件已成就[19] - 公司授予后需按要求进行信息披露并办理后续手续[21]