中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 使董事会战略发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略发展委员会提供综合服务，负责协调战略发展 委员会日常工作的联络、会议组织等；公司战略管理部为战略发展委员会提供专 业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的 准备。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资等交易事项进行研 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-051 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事 长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投 资股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意修订《独 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-054 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他相关说明 本次修订内容，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 一、《公司章程》的修订情况 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，公司对《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行了如下修订： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-055 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议决议， 公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，详细情况如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十六次会议决议通过，决 定召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-050 中润资源投资股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员被留置调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到登封市监察委员会签发的对毛 德宝先生的《立案通知书》和《留置通知书》，毛德宝先生因涉嫌职务违法犯罪被立案调查及实 施留置。 毛德宝先生于 2021 年 12 月 30 日任公司董事，2022 年 1 月 4 日被聘任为公司总经理。毛德 宝先生在公司任职前曾为公职人员，本次立案调查事项系针对毛德宝先生个人及其担任公职期间 相关事项的调查，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正 常进行。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，目前公司已 针对相关工作进行了妥善安排。 截至本公告披露日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项 的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-049 中润资源投资股份有限公司 关于诉讼进展的公告 一、事项进展情况 公司原还款计划为：2023 年 8 月 30 日前还款 2,500 万元，2023 年 12 月 31 日前还款 3,700 万元，2024 年 3 月 1 日前还款 5,000 万元。现因客观原因导致公司目前收回相关股权转让款的 时间相比预期时间有所延后，导致上述还款延迟。公司正与司法部门沟通解决延迟还款计划和解 决措施，将积极筹措资金，尽快偿还款项。 二、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响 - 1 - 本次延迟还款对公司 2023 年度净利润产生的影响存在不确定性。如公司 2024 年按照上述方 案归还借款，则履行完还款义务后，前期计提的利息及违约金将一次性冲回，对利润影响的实际 金额将以实际还款情况及年审会计师审计结果为准。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2016 年 5 月向崔炜先 生借款 22 ...

中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 25 日 1 中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计 主管人员)赵岩松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司 对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略 和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节"管理层讨论 与分析"中"十、公司面临的主要风险和应对措施"的内容。敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | ...

法定代表人： 郑玉芝 主管会计工作负责人： 赵岩松 会计机构负责人（会计主管人员）：赵岩松 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6 月占用资 | 2023年1-6月 | 2023年6月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 金的利息 | 偿还累计发生 金额 | 30日占用资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-046 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。 中润资源投资股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《中润资源投资股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）及《中润资 源投资股份有限公司 2023 年半年度报告》。 三、备查文件 1、第十届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于公司第十届董事会第 ...