截至 2024 年 1 月 29 日，在上述减持计划期限内杭州汇成未减持中润资源股份。杭州汇成仍 持有中润资源股份 65,869,034 股，占公司目前总股本的 7.09%。 二、其他相关说明 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-004 中润资源投资股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划到期暨未实施减持的公告 公司股东杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2023 年 7 月 7日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-043），公司股东杭州汇 成一号投资合伙企业（有限合伙）（简称"杭州汇成"）计划在减持计划公告之日起十五个交易 日后的六个月内，以集中竞价方式减持持有的中润资源股份不超过 9,290,177 股（约占中润资源 目前总股本比例 1%）。 近日，公司收到杭州汇成出具的《减持股份计划到期进展的告知函》。截至 202 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2024-003 一、《警示函》主要内容 中润资源投资股份有限公司及卢涛、郑玉芝、毛德宝、孙铁明： 前期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题。 1. 未按规定披露关联交易 2020 年、2021 年你公司为实际控制人郭昌玮控制的冉盛健康产业投资有限公司、珠海 横琴新区长实资本管理有限公司提供办公场所并接受对方的顾问服务，对上述关联交易你公 司未在临时公告及定期报告中履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证 监会令第 40 号)第二条、第三十条、第四十八条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 182 号)第三条、第二十二条、第四十一条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)》(证监会公告〔2014〕54 号)第五十二条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条及第五十八条规定及《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条及第五十一条规定，时任董事长卢涛、 财务总监郑玉芝、董事会秘书孙铁明对上述事项负有责任。 中润资源投 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中润资源投资股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 17 号 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 1 订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.4 条，《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.1.1 条、第 4.1.3 条、 第 6.1.9 条、第 6.3.12 条和《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》第 5.4 条的规定。 中润资源投资股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规事实： 一是未按规定披露关联交易。2020 年、2021 年你公司为实 际控制人郭昌玮控制的冉盛健康产业投资有限公司、珠海横琴新 区长实资本管理有限公司提供办公场所并接受对方的顾问服务， 对上述关联交易你公司未在临时公告及定期报告中履行信息披 露义务。 二是关联方资金占用。2022 年 1 月你公司向李明吉（2008 年 6 月至 2021 年 12 月任你公司董事）提供财务资助 10 万元， 构成关联方非经营性资金占用。 三是违规提供财务资助。2022 年 1 月你公司向贺明（2018 年 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2024-001 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、诉讼进展及债务逾期的情况 1. 崔炜案诉讼进展及债务逾期 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2016 年 5 月向崔炜先 生借款 22,000 万元人民币。公司因此借贷纠纷事项被崔炜先生起诉至上海市第一中级人民法 院，崔炜先生不服上海市第一中级人民法院裁定，向上海市高级人民法院提起上诉,后经上海市 高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2021）沪民终 22 号】做出终审判决。2021 年 8 月 6 日，经公司与法院确认尚需支付本金及利息合计 15,000 万元。公司与法院沟通确认该笔借款计 划于 2024 年 3 月 1 日前进行分期偿还，偿还完毕后公司将不再因崔炜案负有任何债务。详细内 容请参见公司 2020 年 6 月 16 日、2020 年 12 月 2 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 8 月 10 日、 2021 年 8 月 12 日披露的《关于诉讼的公告》（ ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-056 中润资源投资股份有限公司 重要提示 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层 4.会议召集人：公司董事会 公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列 ...

中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 14 日（星期二）15 时 00 召开。上海市海华永泰（济南） 律师事务所经公司聘请，委派张忠永律师、程木石律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《中润资 源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 法律意见书 上海市海华永泰（济南）律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2023 年第二次临 ...

中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-053 中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职) 保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事（董事、总经理毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）、监事、高级管理人员保证季度报 告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | - ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事工作制度 中润资源投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规则以及《中润资源投资股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 邮政编码：250014 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

经与会监事认真审议，本次监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况。 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-052 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...