证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-32 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵工 财务有限责任公司(以下简称财务公司或甲方)签署的原《金融服 务协议》即将到期，根据公司及子公司目前的军民品生产经营、 销售回款、合同及意向书签订等情况，部分子公司资金状况良好 且预计会持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司 在财务公司的存款额度预计不能完全满足公司及所属子公司资 金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收 益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为 公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中 部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期 三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集 团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联方 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 目录 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案 7.关于 2024 年度综合授信的议案 8.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案 9.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议 案 10.关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 11.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案 12.关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》 ...

目 录 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、执业资质证书……………………………………………… 第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-345 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-23 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他 人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏 安先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议 ...

会议情况 - 报告期内董事会召开11次会议，审议64项议案，听取2项报告[4] - 股东大会召开6次，审议通过23项议案[4] - 董事会下设4个专门委员会召开16次会议，审议47项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，现场3次，通讯8次，出席股东大会4次[5] - 作为审计委员会委员应参加会议6次，现场3次，通讯3次[5] 其他事项 - 2023年6 - 10月对部分子公司实地调研考察并提建议[11] - 2023年7月参加财务管理专题培训等[11] - 报告期内在中兵红箭现场工作16日[13]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入61.16亿元，归属于母公司净利润8.28亿元[26] - 2023年研发经费投入66483万元，争取外拨经费10177万元，自筹研发增长率达39.48%[50] - 2023年获省部级及以上奖项20余项，申报专利200余项[51] - 2023年公司主要客户满意度达96%以上[61] - 2023年度公司通过信披媒体共发布150份公告文件[69] - 2023年公司通过多种形式累计回答投资者提问200余条[75] - 全年廉洁教育参与人数达1万余人次[79] - 2023年度开展法律合规各类培训10余次，参与人数500余人，累计2000学时[91] - 2023年公司开展专项应急预案演练、现场处置方案演练共50余次，参与人数800余人[99] - 节能环保宣传活动覆盖9600余人次[102] - 全年对外捐赠资金与物资49.286万元[119] 市场地位 - 中南钻石工业金刚石产销量及市场占有率连续多年居世界首位[24] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[25] - 专用汽车板块爆破汽车运输车市场份额不低于50%[60] 未来规划 - 规划到“十四五”末初步建成国内一流的现代化企业[42] - 特种装备业务板块规划到“十四五”末建成重点装备全生命周期保障体系和配套体系[44] - 超硬材料业务板块规划到“十四五”末基本实现打造世界一流现代化企业目标[44] 技术研发 - 高温高压法合成大尺寸金刚石单晶工艺技术达到世界先进水平[49] - “恒温法合成0.5 - 1.0ct无色金刚石工艺技术”产品推向市场[49] - 攻克30克拉以上宝石级培育金刚石大单晶及10克拉以上MPCVD培育钻石毛坯批量制备技术[51] 荣誉奖项 - 公司获得1项国家级国防技术发明一等奖[18] - 公司1项成果荣获“第六届中央企业QC小组成果发表赛二等奖”荣誉[20] - 中南钻石获评国家级“绿色工厂”荣誉称号[20] - 公司成功入选2023年国家知识产权优势企业和河南省制造业头雁企业[49] - 公司于2023年3月获评国家级“绿色工厂”[49] - 公司获评深交所主板上市公司2022 - 2023年度信息披露评价结果A级（优秀）[69] - 《合成压机加热变压器自主节能设计及应用案例》获上级单位节能降碳优秀案例三等奖[103] 人才相关 - 2023年引进本科及以上高校毕业生150余人，硕士研究生41人[53] - 选派40余名优秀青年科技人才到合作院所跟研学习[53] - 引进科研院所高层次外部专家3名[54] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，监事会由5名监事组成，高级管理人员7名[64] - 2023年公司累计召开4次股东大会、9次董事会、7次监事会、3次战略委员会、5次审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议[64] - 独董新规实施后公司修订6项独立董事相关制度[65] 安全环保 - 公司万元可比价产值综合能耗、二氧化碳排放量、化学需氧量排放量等持续下降，全面完成2023年度节能降碳减污目标[20] - 报告期内1家子公司达到军工系统安全生产标准化一级标准，3家达到二级标准[81] - 特殊危险岗位作业人员等安全教育培训取证率达100%[81] - 全年组织开展安全培训700余场，覆盖16200余人次[84] - 公司制（修）订16项基本保密管理制度[93] - 2023年度公司组织开展安全保密宣教5次，参加培训职工人数占比超95%[94] - 公司形成含15项配套制度的生态环境保护制度体系，9家子公司通过环境管理体系第三方认证[96] - 公司完成300余台落后机电设备更新淘汰[97] 党建活动 - 公司构建“一二三四五六七”新时代党建工作机制[31] - 党建围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神主线[31] - 党建实现以高质量党建引领保障国内一流现代化企业建设等两个目标[31] - 公司评选命名7个“示范党支部”[37] - 公司开展2期“子企业交流观摩”活动[38] - 公司首次开展“感动人物”评选表彰活动[38] - 公司针对重点工程、重点任务开展业务指导督导56次[38] 业务合作 - 超硬材料板块与3家高端刀具客户建立稳定合作[48] - 超硬材料板块复合片产品与客户签订石油钻探战略合作协议[48]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-344 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红 ...

审计相关 - 审计中兵红箭公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

内部控制 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100％[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100％[7] 制度建设 - 2023年修订劳动定额、职业竞赛等管理制度[11] - 修订安全生产责任制度[13] - 制定环境保护问题排查与整治办法[13] - 制修订货币资金、资金内控监管等资金管理制度[15] - 建立市场营销管理制度[19] - 制定多项科技创新管理制度[20] - 修订投资管理办法[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立健全财务报告管理体系[24] - 制定全面预算管理办法[25] 管理措施 - 组织开展供应商动态考核评价[16] - 固定资产每年至少清查盘点一次[17] - 合同法律审核率达100%[27] 缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷为≥资产总额1%[33] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为≥利润总额5%[33] - 财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于100万元（含）[34] - 非财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于50万元[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[35] - 存在3项一般缺陷且均已完成整改[35] 未来展望 - 2023年围绕业务板块明确“十四五”中后期改革发展目标[10]