市场表现 - A股市场震荡反弹，创业板指领涨，周三三大股指集体低开 [1] - 农业股延续强势，苹果概念股走低，谷物、超市、首店、种子、供销社概念涨幅居前 [1] - 央企科技ETF（560170）涨1.68% [1] - 热门个股中兵红箭涨超9%，久之洋涨超6%，中航成飞、振华风光涨超5%，海康威视、中航光电、中航沈飞、航发动力跟涨 [1] 政策动态 - 国务院国资委表示将全力支持中央企业及其控股上市公司加大增持回购力度，维护股东权益，巩固市场信心 [1] - 国资委强调加强对央企市值管理工作的指导，引导央企打造价值投资优质标的，促进资本市场健康稳定发展 [1] 机构观点 - 中金公司认为美国可能走向衰退或滞涨，中国或延续M型复苏，贸易敞口较大的国家面临经济逆风 [1] - 中金建议超配黄金与中债，低配美股与商品，中国股票阶段性超配高股息与政策受益标的，关注科技股票超跌反弹 [1] - 东方证券指出股票ETF在市场恐慌时展现"逆市风向标"特征，超级资金越跌越买有助于市场情绪修复 [2] - 东方证券认为大盘跌破箱体下沿并回补缺口，市场情绪负反馈主导，但政策利多因素限制下行空间，沪综指3000点附近有支撑 [2] 投资工具 - 无股票账户投资者可通过央企科技ETF（560170）联接基金（A: 019529；C：019530）布局板块投资机遇 [2]

军工股市场表现 - 军工板块多只股票涨停，包括中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、北方长龙（301357）、长城军工（601606）、中船应急（300527）、晨曦航空（300581）、七一二（603712）等十余股 [1] - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

会议基本情况 - 中兵红箭股份有限公司于2025年4月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事张建新主持 [5][6][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共计915人 代表股份426,993,689股 占公司有表决权股份总数的30.6625% [8] - 现场参会股东5人 代表股份370,945,555股 占比26.6377% 网络投票股东910人 代表股份56,048,134股 占比4.0248% [8] - 中小投资者参会912人 代表股份73,871,934股 占有表决权股份总数的5.3048% 公司部分董事、监事、高管及法律顾问列席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》获通过 同意票72,183,531股 占比97.7144% 反对票1,540,003股 占比2.0847% 弃权票148,400股 占比0.2009% [10][11] - 《关于2025年度综合授信的议案》获通过 同意票73,451,126股 占比99.4304% 反对票255,608股 占比0.3460% 弃权票165,200股 占比0.2236% [12][13] - 《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》获通过 同意票73,414,111股 占比99.3802% 反对票260,708股 占比0.3529% 弃权票197,115股 占比0.2668% [14][15] - 《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》获通过 同意票426,327,666股 占比99.8440% 反对票399,808股 占比0.0936% 弃权票266,215股 占比0.0623% [16][17] 法律意见与文件备案 - 北京市京师律师事务所律师李飞、何彦周出具法律意见 确认会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [17] - 备查文件包括经签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [18]

参会情况 - 出席股东大会共915人，代表股份426,993,689股，占比30.6625％[4] - 现场参会5人，代表股份370,945,555股，占比26.6377％[4] - 网络投票910人，代表股份56,048,134股，占比4.0248％[4] - 中小投资者912人，代表股份73,871,934股，占比5.3048％[4] 议案表决 - 《关于拟与兵工财务签署<金融服务协议>》同意72,183,531股，占比97.7144％[6] - 《关于2025年度综合授信》同意73,451,126股，占比99.4304％[8] - 《关于关联交易议案》同意73,414,111股，占比99.3802％[9] - 《关于购买董监高责任险》总同意426,327,666股，占比99.8440％[11] - 《关于购买董监高责任险》中小股东同意73,205,911股，占比99.0984％[12] 会议合法性 - 律师认为2025年第一次临时股东大会程序合法有效[14]

会议信息 - 会议由董事会提议，召集议案2025年3月19日通过[5] - 2024年3月21日公告通知，2025年4月8日现场和网络投票结合召开[5] 参会情况 - 915名股东出席，代表426,993,689股，占比30.6625％[7] - 现场5名股东，代表370,945,555股，占比26.6377%[8] - 网络910名股东，代表56,048,134股，占比4.0248％[8] 议案表决 - 《金融服务协议》议案，同意72,183,531股，占比97.7144％[11] - 2025年度综合授信议案，同意73,451,126股，占比99.4304％[13] - 关联交易议案，同意73,414,111股，占比99.3802％[14] - 董监高责任险议案表决通过[16] 表决结果 - 出席有效表决权股份，同意426,327,666股，占比99.8440％[16] - 中小股东有效表决权股份，同意73,205,911股，占比99.0984％[16] 会议合规 - 会议召集、召开和表决程序符合规定[17] - 召集人和出席人员资格合法有效[17] - 表决程序和结果合法有效[17]

公司治理 - 公司第十一届监事会任期2025年4月6日届满[1] - 监事会换届选举工作适当延期[1] - 换届前第十一届监事会成员继续履职[1] - 监事会延期换届不影响公司正常运营[1]

会议相关 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年3月19日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] - 同意于2025年4月8日在南阳召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务决策 - 审议通过与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》[3][4] - 同意公司及子公司向兵工财务申请不超34.75亿元、向其他银行申请不超33.85亿元综合授信额度[5] - 审议通过追认2024年度及预计2025年度日常经营关联交易额度[6] 制度制定 - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》[7] - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》[7] - 审议通过《中兵红箭股份有限公司2024年废止制度清单》[7] 其他事项 - 全体董事对为公司及相关人员购买董监高责任险议案回避表决，提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月8日14:30召开[1] - 网络投票时间4月8日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] 审议事项 - 审议拟与兵工财务签署《金融服务协议》等4项议案[6] 表决规则 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 议案1、2、3关联股东豫西工业等需回避表决[7][8] 登记方式 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[9] - 现场登记时间为4月3日、4月7日的9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360519，投票简称为中兵投票[15] - 深交所交易系统投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月8日9:15 - 15:00[17]

协议签署 - 公司拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》[1] 议案审议 - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《关于2025年度综合授信的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 授信额度 - 公司及子公司向财务公司申请不超过34.75亿元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元综合授信额度[3] 关联交易 - 同意公司《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》[3]

2025年预计关联交易金额 - 日常经营关联交易总金额预计558,750万元[4] - 向关联方采购原材料、半成品预计343,000万元[4] - 向关联方销售商品、产品预计200,500万元[5] - 向关联方销售燃料和动力预计2,800万元[5] - 向关联方提供劳务、服务预计4,500万元[5] - 接受关联方提供的劳务、服务预计6,400万元[5] - 向关联方出租房产、设备预计200万元[6] - 向关联方承租房产、设备预计1,350万元[6] 2025年已发生关联交易金额 - 向关联方采购原材料、半成品已发生5,173万元[4] - 向关联方销售商品、产品已发生294万元[5] - 向关联方销售燃料和动力已发生195万元[5] - 向关联方提供劳务、服务已发生245万元[5] - 接受关联方提供的劳务、服务已发生412万元[5] - 向关联方出租房产、设备已发生0万元[6] - 向关联方承租房产、设备已发生0万元[6] 2024年关联交易情况 - 日常经营关联交易总金额249,743万元（未经审计），超预计13,743万元，占比5.82%[7] 实际发生与预计差异 - 向兵器集团采购商品材料与预计差异20.18%[8] - 向豫西集团采购商品材料与预计差异 -22.23%[8] - 采购原材料、半成品与预计差异15.35%[8] - 向兵器集团销售商品劳务与预计差异6.77%[8] - 向豫西集团销售商品劳务与预计差异100.00%[8] - 销售商品、产品与预计差异7.96%[8] - 接受劳务、服务与预计差异 -56.43%[9] - 出租房产、设备与预计差异 -33.00%[9] - 承租房产、设备与预计差异 -2.92%[9] - 接受贷款服务与预计差异 -71.62%[9] 其他 - 关联交易事项需获公司2025年第一次临时股东大会批准[3]