珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第十届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为:公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司变更会计师事务所的议案 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-053 珠海华金资本股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大华所已连续 13 年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条"连续聘任同一会计师事务 所原则上不超过 8 年……可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"之 规定，公司通过公开招标方式选聘 2023 年度审计机构，中标单位为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大 华所对此无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战 略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞 去公司第十届董事会非独立 ...

股东大会时间 - 2023年12月22日14:30起召开现场会议[1] - 2023年12月22日9:15 - 15:00可网络投票[1] - 会议股权登记日为2023年12月19日[2] 其他信息 - 登记时间为2023年12月21日9:00 - 17:00[5] - 审议事项含总议案等三项[4] - 普通股投票代码为"360532"[10]

股东大会安排 - 2023年10月30日董事会通过召开第四次临时股东大会议案[8] - 2023年10月31日刊登股东大会通知[8] - 2023年11月16日下午14:30在珠海横琴召开，现场与网络投票结合[9] 参会股东情况 - 5人代表169,917,442股，占总股数49.2931％[12] - 现场3人代表169,536,325股，占49.1825％[12] - 网络2人代表381,117股，占0.1106％[12] 议案表决结果 - 补选非独立董事议案，同意169,917,342股，占99.9999％[17] - 子公司关联交易议案，同意71,839,261股，占99.9999％[19] - 关联股东对关联交易议案回避表决[20]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-051 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,917,442股，占公司总股数 的49.2931%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数381,117股，占公司总股数的 0.1106%），具体如下： 1 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325 股，占公司总股数的49.1825%。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年11月16日(星期四)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

股份质押情况 - 珠海水务环境控股集团解除质押股份1990万股[2] - 解除质押股份占其所持股份比例49.90%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例5.77%[2] - 股份质押起始日为2017年1月3日[2] - 股份解除日期为2023年11月14日[2] - 截止公告日，水控集团所持公司股份无质押[3]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入99,824,466.39元，同比减少47.33%；年初至报告期末营业收入276,196,841.71元，同比减少47.10%[4] - 2023年1 - 9月营业收入较2022年同期减少245,871,451.85元，降幅47.10%[11] - 营业总收入为2.76亿元，较上期5.22亿元大幅减少[31] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,803,129.13元，同比减少74.57%；年初至报告期末为44,988,214.00元，同比减少63.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,649,592.25元，同比减少82.44%；年初至报告期末为35,757,805.36元，同比减少70.65%[4] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为44988214.00元，较上年同期减少78774482.84元，降幅63.65%，因上年同期处置华冠科技收益大[12] - 2023年第三季度少数股东损益为7149500.84元，较上年同期减少4562092.51元，降幅38.95%，因本期非全资合伙企业利润减少[12] - 营业利润为5234.15万元，较上期1.79亿元大幅减少[31] - 利润总额为5272.82万元，较上期1.79亿元大幅减少[32] - 净利润为5213.77万元，较上期1.35亿元大幅减少[32] - 归属于母公司股东的净利润为4498.82万元，较上期1.24亿元大幅减少[32] 成本及费用相关指标变化 - 2023年1 - 9月营业成本减少184,283,991.17元，降幅53.88%[11] - 2023年1 - 9月销售费用较2022年同期减少5,150,454.07元，降幅64.13%；管理费用减少23,491,381.71元，降幅35.69%[11] - 2023年1 - 9月研发费用较2022年同期减少35,600,806.41元，降幅87.65%；其他收益增加3,244,993.76元，增幅40.76%[11] - 营业总成本为2.32亿元，较上期4.88亿元大幅减少[31] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,962,959.45元，同比减少20.99%[4] - 公司2023年前三季度经营活动现金流量净额为63962959.45元，较2022年同期减少16992175.77元，降幅20.99%[14] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为21283875.59元，较2022年同期减少58412404.35元，降幅73.29%，主要因上年同期处置华冠科技股权现金流入大[14] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 121192106.73元，较2022年同期减少140545582.95元，降幅726.20%，主要因本期借款减少[14] - 经营活动现金流入小计本期为274,046,715.93元，上期为530,038,182.16元；经营活动现金流出小计本期为210,083,756.48元，上期为449,083,046.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为63,962,959.45元，上期为80,955,135.22元[34] - 投资活动现金流入小计本期为50,032,173.25元，上期为225,944,553.63元；投资活动现金流出小计本期为28,748,297.66元，上期为146,248,273.69元；投资活动产生的现金流量净额本期为21,283,875.59元，上期为79,696,279.94元[34][35] - 筹资活动现金流入小计本期为404,243,272.78元，上期为797,970,671.48元；筹资活动现金流出小计本期为525,435,379.51元，上期为778,617,195.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,192,106.73元，上期为19,353,476.22元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为625,280.88元，上期为7,706,875.90元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,319,990.81元，上期为187,711,767.28元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为361,009,736.21元，上期为312,406,379.95元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为325,689,745.40元，上期为500,118,147.23元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为246,480,307.17元，上期为502,980,828.96元[34] - 收到的税费返还本期为8,839,663.94元，上期为8,545,038.43元[34] - 取得借款收到的现金本期为402,955,560.00元，上期为793,637,581.48元[35] 资产及负债相关指标变化 - 本报告期末总资产2,414,931,845.79元，较上年度末减少1.47%；归属于上市公司股东的所有者权益1,322,128,822.45元，较上年度末增加1.91%[4] - 2023年9月30日应收票据较1月1日增加5,539,333.29元，增幅89.38%；应收账款增加38,579,110.33元，增幅58.94%[8] - 2023年9月30日货币资金327301498.80元，较1月1日的361714011.39元有所减少[27] - 2023年9月30日应收票据11737041.74元，较1月1日的6197708.45元增加[27] - 2023年9月30日应收账款104031419.78元，较1月1日的65452309.45元增加[27] - 2023年9月30日资产总计2414931845.79元，较1月1日的2450902133.47元减少[28] - 2023年9月30日短期借款433389897.67元，较1月1日的439128569.19元减少[28] - 流动负债合计为7.98亿元，较上期7.42亿元有所增加；非流动负债合计为2.18亿元，较上期3.30亿元有所减少[29] - 负债合计为10.16亿元，较上期10.72亿元有所减少；所有者权益合计为13.99亿元，较上期13.79亿元有所增加[29] 其他收益及费用相关指标变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助8,737,101.19元，年初至报告期期末为11,205,529.57元[5] - 2023年第三季度公允价值变动收益为 - 31274650.90元[12] - 2023年第三季度所得税费用为590516.11元，较上年同期减少43182188.33元，降幅98.65%，因上年同期处置华冠科技计提所得税多[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33207，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前十大股东中，珠海华发科技产业集团有限公司持股比例28.45%，持股数量98078081股[16] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.1305元，较上期0.3590元有所降低[32] - 稀释每股收益为0.1305元，较上期0.3590元有所降低[32] 业务合同相关信息 - 公司与珠海华发物业管理服务有限公司的物业管理服务合同价款180.05万元，本报告期支付30.01万元，合同已履行完毕[19] - 公司将物业按“分成租金”模式出租给华客公司，交易金额预计不超2650万元，已累计收款162.49万元[21] - 公司本年度收珠海市城市排水有限公司污水处理费3816万元[21] - 公司为两家子公司提供总额不超6亿元连带责任担保，珠海华金智汇湾创业投资有限公司4亿元、珠海华冠电容器股份有限公司2亿元，担保余额分别为26031万元和0万元[22] - 华冠电容器续签物业租赁合同，金额总计不超840万元，已累计支付226.23万元[24] - 公司出租自有办公场地，合同总金额预计不超881.90万元，已收款29.04万元[25]

关联交易 - 子公司拟签《管理服务协议》涉及关联交易金额不超3407万元[1] - 2023年10月30日董事会表决通过关联交易议案[2] - 本次关联交易需提交股东大会审议[2] - 2023年1月1日至今已审批关联交易金额为22,511.48万元[13] 公司数据 - 珠海华实智行投资有限公司注册资本100万元，华发科技产业集团持股90%[4] - 截至2023年9月30日，华实智行总资产1359.67万元、净资产357.83万元，1 - 9月营收409.15万元、净利润222.91万元[4] - 珠海华发科技产业集团有限公司注册资本1074574.978736万元，华发集团持股93.0600%[4][5] - 截至2023年9月30日，华发科技产业集团总资产4946909.85万元、净资产3233134.37万元，1 - 9月营收411647.72万元、净利润93694.98万元[5] - 珠海格力集团有限公司注册资本2000000万元，珠海国资委持股90%[6][7] - 截至2023年9月30日，格力集团总资产964.50亿元、净资产428.80亿元，1 - 9月营收47.83亿元、净利润1.09亿元[7] 协议相关 - 《管理服务协议》服务期限自2023年起五年，期满前3个月可协商续约[9] - 合伙企业各有限合伙人按实缴出资总额的1‰/年向华金领盛支付服务费[10] 未来展望 - 交易有利于公司拓宽收入来源，发挥专业化管理优势[12] - 该事项将提交公司2023年第四次临时股东大会审议[12] - 待股东大会通过后，拟授权董事会并转授华金领盛法定代表人签署相关法律文件[12]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-044 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬的议案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2022 年度高级管理人员绩效考核及薪 酬的议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮 ...