股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-34 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告 二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三 个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》，并发表意见如 下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届监 事会 2023 年第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日在本公司 总部会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书 面、邮件方式发出，监事会应出席 4 人，现场出席 4 人，会议有效行使表决 权票数 4 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席游光辉先生主持，与会监事认真审议了以下议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表意 见如下： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法 ...

云南白药集团股份有限公司 独立董事的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 28 日召开的第十届董事 会 2023 年第五次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权期 及预留授予部分第二个行权期股票期权的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《云南白药集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权激励计划》"）等 的有关规定，公司拟注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个 行权期及预留授予部分第二个行权期（以下统称"本次行权期"）的全部 股票期权，具体如下： 1、公司 2022 年业绩指标未全部达到《股票期权激励计划》规定的 本次行权期的业绩考核要求，首批授予部分第三个行权期的股票期权 4,837,200 份，因 2021 年对权益分派调整后为 6,772,080 份股票期权全 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司的诚信度和 投资价值，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南白药集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-36 云南白药集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个 行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"或"公司"）于2023 年8月28日召开第十届董事会2023年第五次会议和第十届监事会2023年第 三次会议，分别审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首批授予 部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》，具体 情况如下： 一、2020年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2020年3月25日，公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过了 《关于<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日， 公司第九届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于<2020年股票期权 激励计划（草案）> ...

云南白药集团股份有限公司 全面风险管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"集团"）全面 风险管理，保证集团战略目标的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律 法规、指引，结合集团实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于集团各部门及所属各单位。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对集团目标实现的影响。 本制度所称全面风险管理，是指导和控制集团与风险相关的协调活动，指集 团通过考虑不确定性及其对目标的影响，采取相应的措施，为集团决策和运 营提供支持。 第四条 集团全面风险管理的总体目标是确保集团经营管理活动正常 运行，提高风险应对的效率和效果，规避和减少风险可能造成的损失，保证 战略目标的实现。 1 / 11 （三）适应性原则：与集团业务范围、经营规模、组织架构和风险状况 等相适应，并随着市场、技术、监管及法律环境的变化及时加以调整和完善； （四）整体性原则：风险管理应考虑风险因素之间的相关性及相互影响， 不能孤立地看待风险发生的可能性及其发生后 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届董 事会2023年第五次会议（以下简称"会议"）于2023年8月28日在公司总部会 议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月18日 以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名（独立董事张 永良先生、刘国恩先生、何勇先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以 通讯表决方式进行了表决）。公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-33 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由公司董事董明先生（代行董事长职责）主持会议，与会董事认真 审议了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）挂网 披露的《云南白药集团股 ...

产品经营 - 2022 年白药系列核心产品高速增长，云南白药气雾剂收入超 15 亿元，较上年增长超 20%，云南白药膏、云南白药胶囊收入良好增长 [1] - 普药产品中，感冒类“伤风停胶囊”单品过亿，风寒、风热感冒颗粒受认可；清热解毒类蒲地蓝消炎片、黄连上清片合计近 3 亿，同品零售市场份额第一；妇科类宫血宁胶囊等获机构主力推荐，妇炎康片与头部连锁合作；儿科类小儿宝泰康颗粒单品过亿，同品市场份额第一 [1] 战略合作 - 2022 年 7 月 25 日公司与华为签署《人工智能药物研发全面合作协议》，将在人工智能药物研发领域开展广泛交流合作 [2] 企业定位 - 控股万隆控股，利用其区位和投融资便利服务全球化战略，开展全球产业资源整合和人才团队搭建 [3] - 强化境内外产业资源整合，打造面向海外的 CBD 产业平台 [3] - 基于海外资源引进保健品及功能性食品，与现有保健品业务协同发展 [3] - 利用当地优势打造大健康产品及原材料国际贸易业务 [3] 研发进展 - 集中研发优势资源孵化三款中药 1.1 类新药重点项目，包括全三七片、附杞固本膏、香藿喷雾剂 [4][5] - 同步开展两个经典名方（PZ - 018、PZ - 019）中药制剂开发 [5] 人才团队搭建 - 构建内部专业化、常态化培训平台，赋能关键业务，提升人才专业能力 [6] - 引进多领域高层次专业人才，构建自主研发和全球资源整合能力 [6] - 通过内部培养及外部引入双通道打造高质量人才梯队 [6]

会议基本信息 - 会议编号为 17 - 2307 - 02 [1] - 会议时间为 2023 年 7 月 25 日 [1] - 会议地点在集团“白药空间”大楼 [1] 投资者关系活动类别 - 特定对象调研 [1] - 现场参观 [1] 参与人员 - 参与单位及人员众多，如宁波知远的何昊、胡迪等 [1] - 个人投资者 12 人 [1] 上市公司接待人员 - 董事会秘书桂博翔、项目管理张然、钱映辉、证券事务代表赵雁、投资者关系管理相关人员 [1] 活动主要内容 - 了解公司生产经营情况等相关问题 [1] 附件 - 会议记录 [1]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为现场参观和其他（走进上市公司）[1] - 参与单位及人员包括鹏华基金张羽翔、江鹏飞，西南证券阮雯等102人[1] - 活动时间为2023年7月14日[1] - 活动地点在集团“白药空间”大楼[1] - 上市公司接待人员有董事会秘书钱映辉、证券事务代表赵雁、投资者关系管理杨可欣[1] 活动内容及附件 - 活动主要内容是了解公司生产经营情况等相关问题[1] - 附件清单为会议记录[1]

公司整体业绩情况 - 2023 年上半年预计归属于上市公司股东的净利润 26.13 亿至 30.06 亿元，比上年同期增长 74%至 100% [1] - 2023 年上半年扣除非经常性损益后的净利润 25.29 亿元至 29.09 亿元，比上年同期增长 53%至 76% [1] - 2023 年上半年基本每股收益 1.46 元/股至 1.68 元/股 [1] 研发投入情况 - 2022 年研发人员数量超过 1200 人，研发投入金额 3.43 亿元，占公司工业销售收入的比例为 2.68% [2] - 研发费用由 2019 年 1.74 亿元上升至 2022 年 3.37 亿元 [2] - 2023 年一季度研发费用 0.64 亿元，同比增长 22.48% [2] 药品事业部业绩情况 - 2022 年主营业务收入 59.83 亿元，销售过亿产品 10 个 [3] - 云南白药气雾剂收入贡献超过 15 亿元，较上年增长超过 20% [3] - 感冒类独家产品“伤风停胶囊”单品过亿 [3] - 清热解毒类蒲地蓝消炎片、黄连上清片合计近 3 亿，同品零售市场份额第一 [3] - 儿科类小儿宝泰康颗粒单品过亿，同品市场份额第一 [3] - 三七参蜂口服液增长超过 100% [3] - 2022 年与 2300 家优选医院、药店的配送商业深度合作，降低商业库存至 3 个月左右 [4] 中药资源事业部业务情况 - 2022 年对集团供应的战略品种（三七、重楼）成本相较于 2021 年下降过亿元 [4] - 2022 年对外营业收入约 14 亿元，整体外销增长超过 30% [4] - 2022 年中药材收入较上年增长 36% [4]