股份质押情况 - 新华都质押公司1750万股股份[3] - 占新华都所持股份比例4.02%[3] - 占公司总股本比例0.98%[3] 持股与质押比例 - 新华都及其一致行动人持股449624311股[4] - 质押后占其持股比例33.03%[4] - 质押后占公司总股本比例8.32%[4]

公司股权结构 - 截至公告日，公司股东新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人累计质押股数约为1.48亿股，占其所持股份比例为33.03% [1] 公司收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业销售占比59.78%，工业销售占比40.01%，其他业务占比0.1%，技术开发服务占比0.08%，旅店饮食业占比0.03% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为1001亿元 [1]

工厂产能与规模 - 智慧工厂占地113亩 建筑面积8.9万平方米 可年产4.5亿支牙膏等产品 [1] - 车间每天最多可生产约160万支牙膏 [1] - 工厂成功入选全球制造业“灯塔工厂” [1] 数字化转型与智能化建设 - 工厂建设全过程围绕扩产、提质、降本、增效展开 实现设备自动化、物流智能化、生产透明化、管理移动化、决策数据化 [1] - 工厂全面对标“工业4.0” 目标是代表中国大健康产业参与全球竞争 [1] - 工厂的“智慧”主要体现在数据驱动、模型决策、闭环优化等方面 [1] - 通过系统性数据治理 构建企业级数据底座 统一数据标准 完成50多个核心业务系统数据入库 [2] - 通过部署7500个传感器和1.6万多个工业数据点 构建全流程数据感知网络 [2] - 搭建统一的“云、边、端”协同工业物联网平台 构建一站式OT数据管理、开发、服务能力 [2] 生产工艺创新与效率提升 - 通过工艺创新将复杂生产拆解为可图形化编排的参数单元 实现一键调参 [2] - 首创行业“一步制膏”工艺 减少配料、称量、投料等环节人为干预 提升效率和稳定性 [2] - 实现“秒级切换” 从接到生产指令到完成配方设备参数切换仅需约1分钟 比传统方式提速约95% [2] - “秒级切换”核心是依托全链路数字化与自动化协同实现42种膏体配方的快速切换 [2] 运营效益与市场响应 - 通过全链路数字化、模块化生产和智能质量控制 显著提升多品种、小批量、快节奏市场需求的响应能力 [3] - 通过“市场—生产—研发—生产—市场”的快速闭环 在实现大规模生产的同时可灵活应对不同渠道、季节及地域的多样化需求 [3] 未来规划与行业影响 - 未来将深化数字化转型 将智造模式复制应用于中药健康品、养生食品等产品线 推动全产业链效率提升 [3] - 计划梳理智能制造解决方案 向行业输出多品类生产切换、全链路质量追溯等技术 助力更多制造企业降低转型成本、突破技术瓶颈 [3]

工厂产能与规模 - 智慧工厂占地113亩 建筑面积8.9万平方米 可年产4.5亿支牙膏等产品[2] - 车间每天最多可生产约160万支牙膏[2] - 工厂成功入选全球制造业“灯塔工厂”[2] 智能化建设目标与理念 - 工厂设计全面对标“工业4.0” 目标为代表中国大健康产业参与全球竞争[2] - 建设全过程围绕扩产、提质、降本、增效展开[2] - 实现了设备自动化、物流智能化、生产透明化、管理移动化、决策数据化[2] - 致力于打造智能制造与现代物流的一体化、数字化标杆示范园区和绿色生态园区[2] 数字化转型与技术应用 - 通过系统性数据治理 构建企业级数据底座 统一数据标准 完成50多个核心业务系统数据入库[3] - 工厂部署7500个传感器和1.6万多个工业数据点 构建全流程数据感知网络[3] - 搭建统一的“云、边、端”协同工业物联网平台 实现一站式OT数据管理、开发、服务能力[3] - 通过AI算法模型 实现从实时监控到预测性维护的智能闭环[3] - “智慧”主要体现在数据驱动、模型决策、闭环优化等方面[2] 核心生产工艺创新 - 首创行业“一步制膏”工艺 减少配料、称量、投料等环节人为干预 提升效率和稳定性[3] - 实现“秒级切换” 从接到生产指令到完成配方设备参数切换仅需约1分钟 比传统方式提速约95%[3] - 核心是依托全链路数字化与自动化协同 实现42种膏体配方的快速切换[3] - 通过工艺创新将复杂生产拆解为可图形化编排的参数单元 实现一键调参[3] 运营效率与市场响应 - 通过全链路数字化、模块化生产和智能质量控制 显著提升多品种、小批量、快节奏市场需求的响应能力[4] - 形成“市场—生产—研发—生产—市场”的快速闭环[4] - 在实现大规模生产的同时 可灵活应对不同渠道、季节及地域的多样化需求[4] 未来发展规划与行业影响 - 未来将深化数字化转型 将智造模式复制应用于中药健康品、养生食品等产品线[4] - 推动全产业链效率提升 同时梳理智能制造解决方案向行业输出[4] - 向行业输出多品类生产切换、全链路质量追溯等技术 助力更多制造企业降低转型成本、突破技术瓶颈[5] - 为行业智能化升级提供可借鉴样本 为中国制造业在全球价值链中提升竞争力提供创新思路[5]

工厂产能与规模 - 智慧工厂占地113亩 建筑面积8.9万平方米 可年产4.5亿支牙膏等产品[1] - 车间每天最多可生产约160万支牙膏[1] - 工厂成功入选全球制造业“灯塔工厂”[1] 数字化转型与智能化建设 - 工厂建设全过程围绕扩产、提质、降本、增效展开 实现了设备自动化、物流智能化、生产透明化、管理移动化、决策数据化[1] - 工厂全面对标“工业4.0” 旨在建设代表中国大健康产业参与全球竞争的标杆示范园区[1] - 工厂的“智慧”主要体现在数据驱动、模型决策、闭环优化等方面[1] - 通过系统性数据治理 构建企业级数据底座 统一数据标准 完成50多个核心业务系统数据入库[2] - 通过部署7500个传感器和1.6万多个工业数据点 构建全流程数据感知网络和一站式OT数据管理能力[2] 生产工艺创新与效率提升 - 首创行业“一步制膏”工艺 减少配料、称量、投料等环节人为干预以提升效率和稳定性[2] - 实现“秒级切换” 从接收指令到完成配方参数切换并一键启动生产仅需约1分钟 比传统方式提速约95%[2] - “秒级切换”核心是依托全链路数字化与自动化协同实现42种膏体配方的快速切换[2] - 通过工艺创新将复杂生产拆解为可图形化编排的参数单元 实现一键调参[2] - 通过AI算法模型实现从实时监控到预测性维护的智能闭环[2] 市场响应与业务模式 - 通过全链路数字化、模块化生产和智能质量控制 显著提升多品种、小批量、快节奏市场需求的响应能力[3] - 通过“市场—生产—研发—生产—市场”的快速闭环 在实现大规模生产的同时可灵活应对不同渠道、季节及地域的多样化需求[3] 未来发展规划与行业影响 - 未来将深化数字化转型 将智造模式复制应用于中药健康品、养生食品等产品线 推动全产业链效率提升[3] - 计划梳理智能制造解决方案 向行业输出多品类生产切换、全链路质量追溯等技术 助力更多制造企业降低转型成本、突破技术瓶颈[3] - 旨在为行业智能化升级提供可借鉴样本 为中国制造业在全球价值链中提升竞争力提供创新思路[3]

股东融资活动 - 公司持股5%以上股东新华都实业集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券已完成发行，发行规模为人民币20亿元 [2][3][4] - 该可交换债券的债券简称为25新华都EB01，债券代码为117241 [3] - 本期债券票面利率为0.1%，债券期限为3年 [4] 担保与信托安排 - 为担保本期债券，新华都将其持有的公司56,000,000股无限售流通股划转至专门的担保及信托财产专户 [2] - 该专户由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司作为名义持有人，并登记于公司证券持有人名册 [2] 换股条款 - 本期可交换债券的初始换股价格设定为71.66元/股 [4] - 债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日开始，具体为2026年4月23日至2028年10月20日止 [4]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案 标志着公司治理结构将发生根本性变革 [1][41] - 公司计划根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等新法规取消监事会 并对《公司章程》进行相应修订 [1][41] - 此项调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 并以特别决议方式通过 即需出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [3][50] 内部制度全面修订与更新 - 公司同步修订多项核心议事规则 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总裁办公会议事规则》等 [5][8][11] - 董事会下属各专业委员会实施细则均更名为工作规程 涉及战略、审计、薪酬与考核及提名委员会 [13][15][17][19] - 所有内部制度修订议案均获得董事会全票通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [4][6][9][12][14][16][18][20] 董事会换届选举提名 - 公司提名第十一届董事会候选人 共提名7位非独立董事和4位独立董事 [21][23] - 非独立董事候选人包括现任董事长张文学先生、首席执行官董明先生等 董明先生持有公司股份13,280股 [21][31] - 独立董事候选人包括北京大学教授刘国恩先生等 其任职资格需经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [23][24] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日召开第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项重要议案 [27][45] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [47][58] - 股权登记日定为2025年11月3日 在该日收市时登记在册的股东均有权出席大会 [48]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第十届2025年第六次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为商业销售占比59.78%，工业销售占比40.01%，其他业务、技术开发服务及旅店饮食业合计占比约0.21% [1] - 截至发稿时，公司市值为1006亿元 [1]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由五名董事组成，含三名独立董事、两名非高管董事，会计专业独立董事任召集人[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 审计委员会任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职权 - 有权检查公司财务、审核财务信息及其披露等[7] - 可向董事会提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈[9] - 自行召集股东会需书面通知董事会并备案，费用公司承担[10] - 可接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求诉讼[10] 审计委员会工作要求 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 内部审计部门每季度至少向其报告一次内审情况和问题，每年至少提交一次内审报告[13] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[13][14] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[16] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次；临时会议按需召开[22] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] - 表决方式为举手表决或投票表决，原则现场会议，必要时可视频、电话等[23] 审计委员会其他事项 - 下设办公室为决策提供公司财务报告、内审工作报告等书面资料[19] - 主任委员召集会议评议相关报告并将结果提交董事会讨论[20] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作，对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[24] - 公司为其提供工作条件和资源支持[26] - 公司管理层及相关部门配合其履职[27] - 行使职权费用由公司承担[27] - 工作规程由董事会负责解释、修改，自审议通过之日起实施[29] - 会议记录由办公室保存，通过的议案及表决结果书面报董事会[24] - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务[24]

会议安排 - 总裁办公会每月6日14：00召开，遇休息日或法定节假日顺延[7] - 议案各单位月底最后工作日交行政管理部门[21] 审批权限 - 公司最近一期经审计净资产5%（含）以下日常交易（非关联）由总裁办公会审批[12] - 与关联自然人成交不超30万（部分除外）交易由总裁办公会审批[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%（部分除外）交易由总裁办公会审批[12] 报告机制 - 占最近一期经审计净资产5%以上且有重要合同订立等情形总裁办公会向董事会报告[17] - 聘用中介机构及时向董事会报告选聘情况，报告后备案[15] - 按月向董事会办公室报项目执行进展，责任单位按季度向董事长汇报[15] - 每年向董事会提交汇总项目投后评价报告[16] 执行与记录 - 总裁办公会决策各单位执行，不同意见可保留[26] - 会议记录和决议一般结束后3个工作日作出[26] - 需提交董事会议题结束后3个工作日内请示呈报[26] 其他规定 - 会议记录含召开时间等内容，参会高管会签后归档保存超10年[28][29] - 规则根据董事会授权修订，授权内容调整时相应修改[31] - 出席、列席人员遵守保密规定，规则自董事会审议通过执行[31]