内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息登记管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为管理工作负责人[3] - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 内幕信息流转需批准，内部流转需董事会秘书及相关负责人批准，与外部单位流转需董事长批准[10] 重大事项报送 - 发生重大资产重组、高比例送转股份等重大事项时向深交所报送知情人档案[11] - 披露重大事项后相关事项重大变化或披露前股票异常波动，应补充提交知情人档案[12] - 筹划重大资产重组，首次披露及重大调整等情况需报送或补充提交知情人档案[13] 档案要求 - 保证知情人档案真实准确完整，分阶段送达，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[14] - 知情人档案及重大事项进程备忘录存入公司档案备查，保存至少十年[15] 保密与违规处理 - 知情人负有保密责任，不得擅自披露、利用内幕信息交易等[17] - 定期对知情人买卖本公司股票情况自查[19] - 发现知情人违规，核实追究责任，2个工作日内报送并对外披露[19] - 中介机构及人员违规，公司可解除合同等并追偿[20] - 知情人违规造成重大损失，公司可采取法律措施要求赔偿，涉嫌犯罪向司法机关报告[22] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，2022年3月24日原制度废止[24]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 董事会负责制定制度和核查运作，董事长为第一责任人[5] 管理职责 - 董事会办公室归口管理日常事务，工作人员受董事会秘书领导[5] - 投资者关系管理涵盖拟定制度、组织活动等职责[7] 沟通管理 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[8] - 通过官网、互动平台等多种渠道开展管理工作[9] 会议管理 - 可常态化召开投资者说明会，特定情形及时召开[12] - 召开说明会提前公告时间、方式，原则在非交易时段召开[13] - 年报披露后及时召开年度业绩说明会并征集提问[14] 活动记录 - 活动结束及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[14] 调研管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务，人员接受前通知董秘[15][17] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[17] - 调研形成书面记录，条件允许可录音录像[18] 其他管理 - 定期对相关人员进行系统培训[17] - 建立事后核实程序和应对处理流程[18] - 可聘请专业顾问机构协助活动策划[22] - 建立档案制度，保存期限不少于三年[19]

董事会会议情况 - 2025年第十届董事会召开7次会议，独立董事出席7次[2] - 独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票[4] 委员会会议情况 - 独立董事召集召开1次提名委员会会议[5] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[6] 其他会议情况 - 独立董事出席2次董事会独立董事专门会议[7] 工作情况 - 现场工作20天，现场参会11天，考察调研9天[9] 换届与自查 - 2025年11月10日完成第十一届董事会换届，独立董事离任[2] - 独立董事自查确认2025年无不得任职情形[12]

董事会与股东大会情况 - 2025年第十届董事会召开7次，第十一届召开2次[2] - 2025年召开3次股东大会[2] 独立董事履职情况 - 独立董事出席全部9次董事会、3次股东大会会议[2] - 出席第十届战略委员会4次、第十一届提名2次等会议[5][7] - 2025年现场工作16天，含参会9天、考察7天[13] 其他情况 - 云南白药集团独立董事为刘国恩[21] - 2025年独立董事自查无任职禁止情形[16] - 2025年无提议等相关情况[17]

董事会与会议情况 - 2025年第十一届董事会召开2次会议，独立董事出席2次[2] - 2025年召开3次股东大会，独立董事列席1次[2] - 2025年独立董事出席战略委员会等多种会议[6][8][9][10] 其他事项 - 2025年11月10日完成第十一届董事会换届[14] - 2025年独立董事现场工作4天[12] - 2025年独立董事自查无任职禁止情形[17]

2025年董事会情况 - 第十一届董事会召开2次会议，独立董事出席全部2次[2] - 召开3次股东大会，独立董事列席任期内全部1次会议[2] - 完成第十一届董事会换届，独立董事任期2个月[9] 独立董事履职情况 - 审计、薪酬与考核、专门会议应出席次数均全部出席[5][7] - 现场工作3天，含现场参会2天、考察分子公司1天[9] - 对董事会会议议案均投赞成票[3] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务提建议[15]

董事会会议情况 - 2025年公司第十届董事会召开7次会议，独立董事出席7次[2] - 2025年股东大会召开3次，独立董事列席2次[2] 专门委员会会议情况 - 独立董事负责召集、召开2次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事出席1次提名委员会会议[6] - 独立董事出席7次审计委员会会议[7] - 独立董事出席2次独立董事专门会议[9] 现场工作情况 - 独立董事现场工作天数共计16天，其中现场参会7天，实地考察调研分子公司9天[11] 换届与投票情况 - 2025年11月10日完成第十一届董事会换届，独立董事届满离任[2] - 2025年独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票[3] 合规情况 - 2025年度独立董事不存在不得担任情形[14] - 报告期内独立董事无相关提议情况[15]

董事会相关 - 2025年第十届董事会召开7次会议，独立董事出席全部7次[2] - 2025年11月10日完成第十一届董事会换届，独立董事届满离任[2] 会议出席情况 - 审计委员会应出席7次，独立董事实际出席7次[6] - 独立董事专门会议应出席2次，实际出席2次，无缺席[10] 工作情况 - 独立董事现场工作15天，现场参会8天，实地考察7天[9] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[4] 履职情况 - 独立董事召集7次审计委员会会议，2次专门会议[5][7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[14] 合规情况 - 2025年度独立董事无不得担任情形，未违反独立性规定[13]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[10] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需立即披露[15] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需立即披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[16] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[18] - 涉及公司收购等股本变化应披露权益变动[19] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[13] 报告审议与披露流程 - 定期报告内容经董事会审议通过，董高签署确认意见[11] - 高级管理人员编制定期报告草案，经审核提交董事会[24] - 定期报告编制由董事会秘书组织，经审议后披露[30] - 临时报告触及事项，经批准由董事会秘书组织披露[32] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长担首要责任[22] - 董事会秘书汇集信息、办理公布事宜[22] - 证券事务代表协助履行披露义务[23] 保密与责任 - 未公开信息披露前知情人不得泄露[41] - 接触应披露信息人员负有保密义务[41] - 违规者将受处分并被追究责任[41]

股份交易规则 - 董事和高管买卖前需书面通知核查[4] - 董秘管理股份数据，季度检查披露情况[4] - 特定时点或期间需申报身份信息[4] 交易限制 - 年报、半年报前15日等不得买卖[7] - 特定情形股份不得转让[7] - 任期届满前离职转让不超25%[8] 额度计算 - 以上年最后交易日股份为基数算额度[9] - 权益分派致股份变化，额度同比例调整[11] - 未转让股份计入次年基数[11] 特殊情况 - 离婚后双方转让不超25%[12] - 短线交易收回收益[13] 披露要求 - 增持需披露计划及进展[14][15] - 减持提前16个交易日告知并公告[16] - 股份被强制执行2日内披露[16] - 减持完毕或未完毕需公告[17] - 股份变动2日内公告[19] 制度时效 - 本制度2023年8月29日废止[21]