会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 时间是2023年8月31日 [1] - 地点在集团总部办公大楼 [1] 参与人员 - 参与的机构及个人投资者有168人 [1] - 上市公司接待人员包括董事、首席执行官、总裁董明，首席商务官、高级副总裁赵英明，首席财务官马加，董事会秘书钱映辉，证券事务代表赵雁，项目管理李孟珏，投资者关系管理杨可欣 [1] 会议内容 - 投资者了解公司生产经营情况、2023年上半年度报告财务数据等相关问题 [1] 附件信息 - 附件为会议记录 [1]

公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司承诺不会从事与现有业务相竞争的任何业务或活动，不会提供任何帮助或技术信息给竞争对手[83] - 公司保证上市公司人员独立性，不在其他企业担任职务，保障董事、监事和高级管理人员的选举程序独立[84] - 公司将严格遵守相关法律法规和公司章程，履行关联交易决策等公允决策程序，保证交易价格的公允性[87] - 公司将根据自身战略，审慎评估新药研发项目，将资源聚焦于重点项目，完善研发过程中的风险管控能力，加强产学研结合能力，提高成果转化能力，减少研发投入的不确定性[59] - 公司将坚持以用户为中心，不断加强市场洞察，打造具有市场前景的新产品，同时探索新的消费场景，进一步加强营销能力，实现业绩突破[60] 财务表现 - 2023年上半年，云南白药营业收入达203.09亿元，同比增长12.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为28.28亿元，同比增长88.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为22.52亿元，同比增长91.18%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入203.09亿元，同比增长12.73%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为28.28亿元，同比增长88.47%[17] - 公司2023年上半年实现利税45.09亿元，同比增长63.95%[17] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.52亿元，同比增长91.18%[17] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.17%，较上年同期提升3.28个百分点[17] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.58元/股，同比增长43.64%[17] 业务发展 - 云南白药通过向白药控股全体股东云南省国资委、新华都、江苏鱼跃发吸收合并行股份的方式吸收合并白药控股的交易[6] - 云南白药入围全球最具价值医药品牌25强，连续14年入选《财富》中国上市公司500强排行榜[16] - 电商渠道连续三年成为比重最大渠道并维持持续增长，传统大型渠道持续下滑[15] - 公司以药品、健康品、中药资源、省医药四大事业部为生产经营核心底座[16] - 云南白药气雾剂贡献营业收入超过9亿元，同比增长18.20%[19] - 感冒类产品蒲地兰消炎片单品营业收入过亿，同比增长80%[19] - 健康品事业部实现主营业务收入32.45亿元，同比增长0.81%[20] - 云南白药集团股份有限公司中药资源事业部2023年上半年对外营业收入达8.79亿元，同比增长约21%[21] - 三七中药材对外营业收入同比增长30%[21] - 云南省医药有限公司2023年上半年主营业务收入达123.64亿元，同比增长13.60%[21] 研发创新 - 公司研发投入金额为1.45亿元，较上年同期增长12.59%[25] - 公司成立研发管理委员会统筹管理整体研发体系，以传承云南中药精华、赋能健康产品升级、精心布局创新药物、AI辅助的药物设计为研发思路[25] - 公司全资子公司云核医药（天津）有限公司在天津自贸试验区注册成立，将建设6000平米的核药研发中心[25] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和内部管理制度[73] - 公司已编制应急预案，并报送相关主管部门备案[77] - 公司根据自身排放量按季度及时缴纳环保税[78] - 公司已完成上半年度废水、废气、噪声的自行监测工作，污染物各项指标均符合排放标准[79] - 公司未因环境问题受到行政处罚，已公开2023年上半年度的监测结果[80] - 云南白药长期致力于绿色环保企业建设工作[82] 股权结构 - 云南白药集团股份有限公司2023年半年度报告中提到，公司承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺[113] - 公司报告期末实际担保额度合计为150,000万元，占公司净资产的比例为3.89%[139] - 公司报告期末普通股股东总数为188,674股，持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况中，云南省国有股权运营管理有限公司持股25.02%，新华都实业集团股份有限公司持股24.25%[152] - 公司持股5%以上股东江苏鱼跃计划在2023年7月17日至2024年1月13日期间以竞价交易方式减持公司股份不超过35,937,250股，占公司总股本比例不超过2%[145] - 公司报告期末实际担保额度合计为150,000万元，占公司净资产的比例为3.89%[139]

附表 第1页,共2页 上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会计 科目 2023年初占用 资金余额 2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利 息） 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还 累计发生额 其他，如汇兑损 益的影响 2023年6月30日 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小 计 —— —— —— —— —— 前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会计 科目 2023年初往来 资金余额 2023年1-6月往来累计 发生金额（不含利 息） 2023年1-6月往来资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还 累计发生额 其他，如汇兑损 益的影响 2023年6月30日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-38 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年 第五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2023 年第五 次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市 ...

云南白药集团股份有限公司监事会 关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分 第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票 期权的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等文件的有关规定，云南白 药集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会本着对公司及全体股 东负责的态度，对公司注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分 第三个行权期及预留授予部分第二个行权期的股票期权的议案进行 了核查，并发表意见如下： 根据公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权 激励计划》"）和《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定，公司拟注销《股票期权激励计划》首批授予部分第三个 行权期及预留授予部分第二个行权期（以下统称"本次行权期"）的 全部股票期权，具体如下： 1、公司 2022 年业绩考核未全部达到《股票期权激励计划》规定 的本次行权期的业绩考核要求，首批授予部分第三个行权期的股票期 权 4,837,200 份，因 2021 年度权益分派调整后为 6,772,080 份股票期 权全部不予行权，由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销 份额为准）。 2、公司 2022 年业 ...

（经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 云南白药集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《云南白药 集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员,其所持本 公司股份是指登记在其名下的所有公司股份，公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股 份，但公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的 证券的融资融券交易。 第三条 公司可以对董事、监事和高级管理人员需知悉的买卖 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-37 云南白药集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"云南白药"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于申 请注册发行超短期融资券的议案》，为打通公司在银行间市场的融资渠道， 优化融资布局，构建新的融资储备，公司拟在银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额人民币 30 亿元（最终以交易商协 会出具的注册通知书为准）的超短期融资券。具体情况如下： 一、本次申请注册发行超短期融资券的基本情况 （一）发行方案 1.注册发行规模 本期超短期融资券拟注册总额为人民币 30 亿元（最终以交易商协会出 具的注册通知书为准）。具体发行规模在注册完成之后，根据市场的实际情 况择机确定金额发行。 2.发行期限 超短期融资券最长不超过 270 天（可根据实际融资需求，灵活制定发 1 / 3 行期限）。 3.发行利率 以全市场 AAA 级 ...

云南白药集团股份有限公司 投资理财管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相 关风险，提升公司经济效益，根据财政部颁布的《企业内部控制基本 规范》及配套指引等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及下属各子公司、分公司的投资理财管理。未 经集团授权许可，分子公司不得开展委托理财业务。 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为 目标，对自有闲置资金通过利用银行存款产品、金融机构理财及其他 投资和理财工具进行的现金运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现闲置资金保值增值的过程。 第四条 原则 （一）投资理财管理应以安全性为首要原则，在确保资金安全可 控以及合理的资金流动性的前提下，并遵循规范程序，对投资产品作 充分评估后再进行运作，不片面追求高收益。 1 / 6 （二）在确定投资理财的运作方式及投资期限时，应考虑适度分 散原则，并与资金计划相匹配，避免投资过于集中而 ...

行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 !"#$%&'()*+,- Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南白药集团股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个 关于云南白药集团股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划首批授予 北京德恒（昆明）律师事务所 第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 云南白药、公司 | 指 | 云南白药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股 | 指 | 云南白药集团股份有限公司 年股票期权激励 2020 | | 权激励计划 | | 计划 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本次激励计划部分股票期权 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买 ...

云南白药集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 （经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司与投资者合法权 益，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》《云南白药集团股份有限公司信息披露事务 管理制度》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员， 在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿 债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部 门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）规定要求披露的信息，在规定时间 内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露；在债务融资工具存 续期内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的重大事 ...