公司治理变动 - 独立董事常明因个人原因暂无法正常履职而辞去第十一届董事会独立董事及各专门委员会委员职务 [1] - 辞职后常明不再担任公司任何职务 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入56.58亿元同比减少2.69% [1] - 归属股东净利润3840万元同比增加30.8% [1] - 经纪业务收入20.32亿元同比增长13.57% [1] - 新房业务收入4.69亿元同比增长24.32% [1] - 资产管理业务收入27.03亿元同比下降17.41% [1] 业务运营指标 - 经纪业务GTV约1108亿元同比增长10.5% [1] - 住房总交易GTV约1375亿元同比增长9.9% [1] - 新房业务GTV约183亿元同比增长32.6% [1] - 资产管理业务GTV86.2亿元同比增长0.2% [1] - 在管房源规模31.9万套同比增长约9% [1] 门店与人员规模 - 国内运营门店总量2626家 [1] - 直营门店2125家 [1] - 加盟门店501家 [1] - 经纪人总数约3.1万余人 [1] 盈利能力 - 经纪业务毛利率22.82%同比提升0.13个百分点 [1] - 新房业务毛利率13.42%同比提高0.06个百分点 [1] - 资产管理业务毛利率-5.37% [1]

公司治理结构修订 - 公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议审议修订公司章程 修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订内容涵盖公司组织与行为、股东权益、财务会计等多个方面 旨在进一步规范公司治理并为持续发展提供制度保障[6] 公司基本情况 - 公司前身为昆明百货大楼（集团）股份有限公司 1992年11月30日以定向募集方式设立 初始注册资本9000万元[2] - 1993年公开发行3000万股普通股 1994年2月2日在深圳证券交易所上市 2018年更名为我爱我家控股集团股份有限公司 当前注册资本235,550.0851万元[2] 股权结构演变 - 控股股东历经昆明百货大楼、华夏西部经济开发有限公司、西藏太和先机投资管理有限公司变更 实际控制人现为谢勇先生[3] - 经历多次资本运作包括1995年配股新增1440万股 2017年非公开发行股份购买资产及募集配套资金等操作[3] 治理架构与职权 - 股东会作为权力机构行使选举董事、审议利润分配等职权 普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[4] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 含至少1/3独立董事及1名会计专业人士 下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 高级管理人员设总裁1名及副总裁若干 总裁对董事会负责并主持生产经营管理[4] 财务与利润分配政策 - 公司按法律规定制定财务会计制度 需定期披露年度报告和中期报告[5] - 现金股利政策采用剩余股利原则 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10% 最近三年累计分配不低于年均可分配利润30%[5] 公司重大事项程序 - 合并可采取吸收合并或新设合并 分立时财产作相应分割 增减注册资本需按规定程序办理[6] - 解散情形包括营业期限届满或股东会决议 清算组由董事组成并负责财产清理及债权人通知等工作[6]

制度修订背景与目的 - 公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议审议修订《回购股份管理制度》[1] - 修订旨在规范公司回购股份行为 维护投资者和公司合法权益 促进公司规范运作[1] 回购适用情形与基本要求 - 明确适用回购情形包括减少注册资本 员工持股计划或股权激励 转换可转换公司债券 维护公司价值及股东权益[2] - 维护公司价值情形需符合特定条件如公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产[2] - 要求公司股票上市需满六个月（维护公司价值且减少注册资本情形除外） 最近一年无重大违法行为[2] - 回购后需具备持续经营能力和债务履行能力 股权分布应符合上市条件[2] - 明确回购可采取集中竞价交易 要约等方式 并对资金来源 数量规模 价格区间 实施期限作详细规定[2] 实施程序与信息披露规范 - 享有提案权的提议人可向董事会提议回购 提议需明确具体[3] - 公司收到提议后需尽快召开董事会审议并公告相关内容[3] - 董事会需充分评估公司多方面情况审慎决策回购事项[3] - 回购方案需经股东会或董事会决议通过 不同情形决策程序有明确规定[3] - 信息披露要求严格 包括回购提议公告 董事会决议 回购方案及相关材料披露 回购期间进展情况披露[3] - 首次回购股份事实发生的次一交易日需披露 回购股份占公司总股本比例每增加1%应在事实发生之日起三个交易日内披露[3] 回购股份处理与日常监管 - 公司需根据披露用途按规定办理注销或转让事宜[4] - 因维护公司价值回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后可在特定条件下采用集中竞价交易方式出售[4] - 要求做好内幕信息管理 董事会需在披露回购方案时报送内幕信息知情人名单[4] - 对公司内部人员违反制度的行为 公司有权采取多种处罚措施[4] 制度修订意义 - 从多方面完善公司回购股份相关规则 为后续可能回购行为提供清晰规范指引[4] - 有助于维护公司 股东和债权人的合法权益[4]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入56.58亿元，同比下降2.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3840.02万元，同比增长30.80% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4991.72万元 [1] - 基本每股收益0.0163元 [1]

财务表现 - 营业收入56.58亿元 [1] - 归母净利润3840万元 同比增长30.8% [1] - 扣非归母净利润4991.71万元 同比增长213.89% [1] 业务构成 - 经纪业务收入20.32亿元 同比增长13.57% [1] - 经纪业务毛利率同比提升0.13个百分点 [1] 市场表现 - 北京上海杭州等核心城市二手房市场复苏 [1] - 上海地区市占率连续三年提升 [1] - 北京和杭州地区市占率保持头部位置 [1]

议事规则修订 - 议事规则经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开[7] - 董事人数不足六人等四种情形下，公司需召开临时股东会[7][8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 审议批准事项 - 公司审议成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超百分之五的关联交易，需经股东会批准[11] - 公司审议投资总额占最近一期经审计净资产百分之五十以上且绝对金额超五千万元的证券投资，需经股东会批准[11] - 被资助对象资产负债率超百分之七十等三种情形下，公司对外提供财务资助需经股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十等七种情形，需经股东会审议[13] - 交易标的资产净额等五项指标占公司对应经审计指标50%以上且超一定金额需审计披露[15] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议并2/3以上通过[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[43] - 涉及公司撤回上市交易、分拆子公司上市等事项，除出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需除董事、高管和合计持股5%以上股东外的其他股东所持表决权2/3以上通过[43] 股东权利与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[37] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[46][47] 会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[28] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 董事长等不能履职时，由相应人员推举主持股东会[37] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 涉及以特别决议通过的提案，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[50] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 公司应在股东会结束当日将决议公告文稿、决议和法律意见书报送深交所，登记后披露决议公告[49] - 股东会决议公告应包含会议召开信息等内容[49][50] - 对影响中小股东利益的重大事项提案，应单独说明中小股东的表决情况和结果[50] - 股东会通过的提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需披露公告说明情况[51] - 股东会决议由董事会组织执行，经营管理层具体实施承办[64] - 股东会决议执行结果由总裁向董事会报告，董事会向下次股东会报告[65] - 本规则自股东会通过之日起施行，原2024年3月修订的《股东大会议事规则》同时废止[54] - 本规则的修改或修订由股东会决定，授权董事会拟定草案，报股东会批准后生效[54]

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提 交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，为董事会的专门工作机构。依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况和经营发展 需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修 订，并更名为《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《我 爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方 可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | （新增）第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | | 召开等事项适用本议事规则。 | | | 第三条 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | ...