股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露 公告》（2023-020 号），原持有公司 5%以上股份的股东五八有限公司计划通过 集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过 64,540,723 股，减持比例不高于公司总股本的 2.74%，其中：通过集中竞价交易 方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内 进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%； 通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的 6 个月内 进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，作为公司的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，我们本着认真、负责 的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关议案进行了认真审核。现就 本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构的独立意见 1.经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质等情况，我们 认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有较为丰富的 上市公司执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够 遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-072 号 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2023年10月27日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为 谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常 明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： （一）审议通过《公司 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-075 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。现将本次拟续聘会 计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 中审众环是一家具有证券、期货相关业务经验的会计师事务所，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验， 能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市 公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见； 其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能 够胜任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作衔接的 连续性、完整性，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事同意续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：陈苏勤、常明、陈立平 2023年10月26日 1 独立董事关于续聘年度财务报告及内部控制审计机构 的事前认可意见 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司就该 事项提前征询全体独立董事意见，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-073 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会 主席肖洋先生的主持下，于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式，在北京市 朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出 席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管 理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： 1.审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《我 爱我家控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2023 年10月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2023年11 月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东 大会。会议有关事项通知如下： 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-076 号 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间：2 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-071 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"我爱 我家"）因全资子公司上海家营物业管理有限公司（以下简称"上海家营"）、 上海我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"上海我爱我家"）生产经营发展 需要，于2023年9月20日与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以下简称 "上海农商银行普陀支行"）签署了两份《保证合同》，公司作为保证人，同意 为债务人上海家营与债权人上海农商银行普陀支行发生的1,000万元流动资金借 款提供保证担保，同时为债务人上海我爱我家与债权人上海农商银行普陀支行发 生的1,000万元流动资金借款提供保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会 议暨2022年度董事会和2022年 ...