一、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公 司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 同意全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司） 与关联方成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）共 同投资设立项目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目。项目公司 注册资本为人民币500万元，其中排水公司持股99%，环境建设公司持 股1%。除注册资本以外的剩余项目资本金由各股东按持股比例通过 增资计入资本公积的方式补足。具体情况详见公司同日在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-70 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年12月 5日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 12月8日以通讯表决方式召开。 ...

独立董事意见 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简 称：公司)的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的关于 公司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项 目公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项 发表如下独立意见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。本次交易符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及 其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独 立性产生影响。董事会在审议议案时，关联董事回避表决，交易的决 策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于子 公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区污 水处理厂项目暨新增关联交易的议案》。 成都市兴蓉环境股份有限公司 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事事前认可 作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定，对公司第十届董事会第五次会议拟审议的关于公 司子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）成立项目 公司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的事项进 行了认真的事前核查。基于独立判断的立场，现发表如下事前认可意 见： 本次排水公司与关联方成都环境工程建设有限公司共同投资设 立项目公司，符合法律法规和招标文件要求，有利于各方通过优势互 补推动山南市泽当城区污水处理厂项目顺利实施。我们同意将《关于 子公司成都市排水有限责任公司成立项目公司实施山南市泽当城区 污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》提交本次董事会审议，关联 董事在审议该关联交易事项时应回避表决。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 12 月 8 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 股东大会的职责权限，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《成都市兴蓉环境股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 临时股东大会由公司根据需要，不定期召开。公司出现下列情形 之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-69 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 2、现场会议出席情况 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召 ...

SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 5 日 中国 • 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 善嘉法意字（2023）第 6867 号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉环境股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责。在 《公司法》《公司章程》和股东大会授权范围内享有经营管理公司的 充分权力，管理公司业务，保持公司持续健康发展。 第三条 董事会拟审议的重大经营管理事项，应当根据公司《党 委会议事规则》有关规定事先经公司党委会研究讨论。 第四条 本规则适用于公司董事会定期会议和临时会议。 第五条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董 事长 1 人，由董事会选举产生 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配、审计、法律顾问制度与 合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度与合规管理 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）、 股东和债权 ...

第二条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第三条 出席监事会的人员应当遵守有关法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会议事规则 （经 2023 年 12 月 5 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 治理结构，规范公司监事会的工作行为和工作秩序，保证监事会依法 行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、其他有关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉 环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、总经理和其 他高级管理人员的经营管理行为进行监督。 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表。公司设职 工监事 1 人，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进 入监事会。 1 第五条 监事会对股东大会负责 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表 编号：2023-18 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ★现场参观 □其他 参与单位名称及 泓德基金 黄海；睿远基金 杨砚冰；和谐汇一 罗霄；泰康资 人员姓名 产 王文璐；中泰证券 刘强；天弘基金 蒋双田；信达证券 吴 柏莹 时间 2023年11月29日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、范峒彤、梁一谷、曾倩 员姓名 一、参观项目：成都万兴环保发电厂二期、成都市第九再生水厂 ...