成都市兴蓉环境股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 | 一、《公司章程》修订对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为成都市青羊区苏坡乡万家湾村 | 第五条 公司住所为成都市青羊区光华东七路 751 号。 | | 邮政编码为 610091。 | 邮政编码为 610091。 | | 新增 | 第十二条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党委， | | | 开展党的活动；公司职工根据《中华人民共和国工会法》 | | | （以下简称：《工会法》）设立工会组织（以下简称：公司 | | | 工会），开展工会活动，维护职工合法权益；根据《中国共 | | | 产主义青年团章程》建立共青团组织；公司建立职工代表 | | | 大会制度，实行民主管理，保障职工的合法权益。 | | --- | --- | | 新增 | 第十三条 加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负 | | | 责人履行合规管理第一责任人职责，首席合规官履行直接 | | | 责任，纪检监察负责人履行监督责任，领导班子成员履行 | | | "一岗双责"，积极支持、主动参与合规管理工作。公司合 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-66 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月 13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司收购 西安维尔利环保科技有限公司100%股权的议案》。 同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称： 再生能源公司） ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议材料 二〇二三年十一月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事 会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议 审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-68 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事 会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会 议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 5 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-67 成都市兴蓉环境股份有限公司 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月 13日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2023年11月16日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议 的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 同意修订《监事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第十届监事会第三次会议决议公告 2023 年 11 月 17 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司章程 （经 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过） 1 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 产党成都市兴蓉环境股份有限 ...

关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 13 日 中国 • 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 善嘉法意字（2023）第 6217 号 致：成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-64 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-65 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议， 并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订〈公司 章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 有 16 人与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，公司将对上 述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 570,000 股予以回购 注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,985,566,321 股变更为 2,984,996,321 股，注册资本相应变更为 2,984,996,321 元。 二、需债权人知晓的相关信息 由于本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国 ...

公司基本情况 - 国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体，产业链完善 [1] - 业务板块包括自来水、污水处理和中水利用、环保、工程业务，环保业务含垃圾焚烧发电等 [1] - 运营和在建供水项目规模逾 410 万吨/日、污水处理项目规模逾 460 万吨/日、中水利用项目规模 102 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/日、污泥处置项目规模 2,316 吨/日 [1] - 2022 年以来，餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计 1,550 吨/日 [1][2] - 在 9 个省份获得 40 余个水务环保特许经营项目，含 BOO、BOT 等模式，特许经营期 25 至 30 年 [2] 业务拓展规划 - 开拓成都市域水务环保市场，在多地成立合资公司拓展周边市场 [2] - 向行业细分领域延伸，探索智慧水务等业务，拓展厨余垃圾处置业务 [2] - 紧扣城市发展规划落地新增项目，通过收并购强化主业布局，拓展全国市场 [2] 供排水业务调价机制 - 自来水调价需满足原则向政府申请，经成本监审、听证会等程序，遇上游水价调整同步同幅联动 [2] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定周期和公式调价，一般 2 或 3 年定期调价，成本重大变化可申请临时调整 [2][3] 智慧水务实施情况 - 开发运用信息系统成熟可靠，实现生产高度自动化，确保供水安全 [3] - 通过大数据开发和信息平台建设，实现水厂生产、运行和管理智能化 [3] 分红考量 - 重视股东回报，兼顾项目投资和经营发展资金需求 [3] - 未来兼顾经营资金需求，适当提升分红比例 [3]