证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-17 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 14 页 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30 股东代理人共 7 人，代表股份 67,518,722 股，占上市公司总股份的 28.5192％。 其中，出席本次股东大会现 ...

业绩相关 - 公司对四川有色其他应收款余额52,586,972.96元[1][2] - 2022年已对四川有色计提坏账准备28,596,899.21元[1][2] 未来展望 - 事项对未来业绩影响暂无法准确预估[5] 新策略 - 公司将提交债权申报材料维护权益[3] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

股份冻结情况 - 磐京基金股份被司法冻结数量为11850028股，占其所持及公司总股本比例均为5.01%[1][2] - 冻结起始日为2024 - 3 - 12，到期日为2026 - 3 - 11[1] - 磐京基金累计被冻结股份占其所持股份比例100%[2] 影响说明 - 本次股份被冻结对公司生产经营无重大不利影响[3]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-14 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的议案》，根据公司工作安排，决定暂不召开股东大会，公司董事会将 择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中 需要提交股东大会审议的相关事项。 3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...

融资情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票获西安曲江新区管理委员会同意批复[1] - 发行数量不超71,024,370股[1] - 募集资金总额不超60,000.00万元[1] 资金用途 - 募集资金用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款[1] 审批进度 - 本次发行尚需经公司股东大会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会核准[1]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-12 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到控股 股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅游股份有 限公司部分股份继续进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本 公司的部分股份继续进行质押担保，具体事项如下： 份提供质押担保。 2．股东股份累计质押情况 一、股东股份质押展期基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如是 | 是否 为补 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | ，注明限售 | 充质 | | | | | | | ...

审计机构与人员变更 - 公司2023年4月17日续聘希格玛为2023年度财务和内控审计机构[2] - 原签字注册会计师张炜不再担任2023年年报签字工作，姚康波替换[2][3] 新签字会计师情况 - 姚康波2020年3月取得执业资格，有3年以上经验[4] - 2018年开始在希格玛执业，2019年起从事上市公司审计[4] - 最近三年签署1份上市公司审计报告，2023年开始为公司服务[4] 变更影响 - 变更不影响公司2023年度财报及内控审计工作[5]

股票发行 - 发行A股股票，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[5][6][7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 发行数量不超71,024,370股，所认购股份6个月内不得转让[9] - 募集资金不超60,000.00万元，用于直营酒店拓展等[10] 其他决议 - 通过未来三年股东回报规划等议案，需提交股东大会审议[15] - 暂不召开股东大会审议发行股票相关事项[15][16]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超71,024,370股，占总股本不超30%[4] - 募集资金预计不超60,000.00万元[7] - 发行对象股份6个月内不得转让[5] 其他决议 - 通过《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[10]

业绩总结 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 - 16,746.60万元，扣非后为 - 19,164.10万元[40] - 2023年较2022年减少亏损情景1为9546.60万元，情景2为8746.60万元，情景3为7746.60万元[44][45] - 2023年归属于母公司所有者的净利润情景1为 - 7200.00万元，情景2为 - 8000.00万元，情景3为 - 9000.00万元[44][45] - 2023 - 2024年基本每股收益（元/股）情景1为 - 0.30、 - 0.30、 - 0.26；情景2为 - 0.34、 - 0.34、 - 0.29；情景3为 - 0.38、 - 0.38、 - 0.33[44][45] - 2023 - 2024年加权平均净资产收益率情景1为 - 11.71%、 - 13.72%、 - 8.73%；情景2为 - 13.10%、 - 15.07%、 - 9.63%；情景3为 - 14.86%、 - 17.45%、 - 11.03%[44][45] 用户数据 - 截至2023年9月底，公司拥有酒店及民宿等业态共52家，覆盖全国9省18市[17] - 公司目前运营直营酒店20家、已签约加盟酒店25家[23] 未来展望 - 公司计划深化西安等主要区域布局，加大华东、华北及西北地区市场开拓力度[22] - 2024年度盈利水平与2023年度持平[44][45] 市场扩张和并购 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过71,024,370股A股，不超发行前总股本30%[25][26][27] - 假设2024年6月底发行完毕，发行数量按上限71,024,370股测算，发行后总股本为307,772,271股[40] - 假设本次向特定对象发行募集资金总额为60,000.00万元[40] 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理，防范使用风险，资金存放于专项账户，由三方监管[47][48] - 公司将加快募投项目建设进度，提高资金使用效率[49] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，完善利润分配政策[50] - 公司控股股东等对发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺[54] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，愿依法承担补偿责任[55] - 全体董事、高管承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益[55] - 董事、高管承诺不向其他方输送利益，约束职务消费等[55] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[55] - 若推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55]