民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2023 年度募集资金存放与实际使用 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公 司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保 了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战 略的稳步实现。 3、2023年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制 基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。报告期内，公司及相关人员不 存在被相关监管机构处罚的情形。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238, ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-037 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关规定，公司计划的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、 股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有 资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度 不计算在内。 3、特别风险提示：在投资过程中可能存在金融市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意风险谨慎投资。 1、投资目的：在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金 需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步加强对公司及控股子公 司持有的证券资产及闲置自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。 1 2、投资额度：公司 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。经董事会核查，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李鹏、肖 维维、梁毕明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责 的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会监督公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、 募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 积极维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 8 次会议，共审议了 29 个议案，监事会成员均参加 了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事 会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下: | 届次 | | | 召开时间 | | 审议议案 审议结果 审议《公司 年度监事会工作报告》 审议《公司 年年度报告及摘要》 | ...

2023 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）及所属子公司 时间范围 本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2023年1月1日至2023年12月31日（以下简 称"报告期内"）的履行社会责任情况，部分内容往前后年度适度延伸。 报告数据来源 本报告的数据及信息主要来源于吉林敖东公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等 相关文件。 报告审议及发布 本报告于2024年4月16日由公司董事会、监事会审议通过，于2024年4月17日发布。 特别说明 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、消费者和客 户权益保护、供应商权益保护、环境友好和守护美好生态、公共关系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-033 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度监事 ...