股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[17] 时间限制 - 股东会通知发出时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 投票权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东会选举2名以上非独立董事或2名以上独立董事应实行累积投票制[27] - 累积投票制下当选董事得票数应超过参加表决股东所持有效表决权股份数的1/2[28] - 股东会就选举董事表决可实行累积投票制，选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[27,28] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[36] - 分拆所属子公司上市、主动撤回股票上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] 其他规定 - 股东会对发行优先股应就种类和数量等事项逐项表决[29,30] - 股东会会议记录保存期限为10年[39] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[40] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[42] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[43] - 本规则自股东会通过之日起生效，修改需经董事会审议、提请股东会决议通过[46] - 本规则由公司董事会负责解释[47] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”“超过”不含本数[45]

关联人界定 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[11] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[13] - 因协议在生效后或未来12个月内具有关联人情形的，视同为公司关联人[14] 关联交易审议 - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[22] - 与关联自然人交易超30万元但低于3000万元由董事会审议[23] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%但低于3000万元由董事会审议[24] - 与关联人交易超3000万元但占净资产绝对值低于5%由董事会审议[24] - 与关联自然人交易低于30万元且与董事长无关联由董事长闭会审批[25] - 与关联法人交易低于300万元或超300万元但低于净资产绝对值0.5%且与董事长无关联由董事长闭会审批[25] 董事会相关 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[16] 关联担保 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[22] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[20] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易依协议金额提交董事会或股东会审议披露，无金额提交股东会[26] - 每年众多日常关联交易可预计年度总金额依预计金额审议披露，超预计重新审议[26] - 已审议协议主要条款未变在年报和半年报披露履行情况，重大变化或期满续签重新签订协议依金额审议[27] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序披露[27] 交易计算规则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为标准12个月内累计计算[22] - 连续12个月与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关交易累计计算适用规定[23] 损失处理 - 公司因关联方占用等造成损失，董事会应采取保护性措施[25]

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，加强公司担保管理，有效控制对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（ 以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司依据《民法典》和担保合同，遵循平 等、自愿、诚信、互利的原则，作为担保人与债权人约定，以自有资产或信誉为债 务人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜；当债务人不履行债务时，依 照法律规定和合同约定承担相应法律责任的行为。 第三条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。本办法所称的子公司指公司 的全资、控股子公司或公司拥有实际控制权的子公司。 珠海格力电器股份有限公司 （四） ...

珠海格力电器股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、监管规范性文件和《珠海格力电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。投资管理部具体负责公司内幕信息的管理 及信息披露工作。 第四条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第七条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占比超1/2[5] 任职规定 - 独立董事担任委员连任不得超6年，公司应60日内完成补选[5][6] 薪酬组成 - 公司董高薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] 工作机制 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[7] 会议规则 - 提前3天通知，2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录等资料由董秘保存10年[16] 职责权限 - 制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[8] 制度要求 - 薪酬制度应含结构、绩效等，与市场和业绩匹配[8][9]

珠海格力电器股份有限公司 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第一款所列情形之一的，应当立即停止履职，董事 会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，不 得从事《公司章程》5.1.3列举的违反对公司忠实义务的行为。 1 董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他 人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、 防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并需经股东会决议通过。 第六条 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规、监管规定和《 ...

董事会秘书任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识等，取得《董事会秘书资格证书》[4][5] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年等情形不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责公司与证券监管部门和深交所沟通、信息披露等多项职责[9] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任前提前5个交易日报送材料，深交所5个交易日未提异议可聘任[13] - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[15] 证券事务代表 - 公司应聘任协助董事会秘书工作，需取得资格证书[13] 空缺处理 - 离职后3个月内聘任新秘书，空缺期间指定人员代行，超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[17][19] 培训与考核 - 候选人参加资格培训并取得合格证书，任职期间参加后续培训[21] - 董事会依据考核办法实施年度考核[21] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以有效规定为准[23] - 自董事会审议通过之日起执行，修订亦同，由董事会负责解释[24][25]

公司战略布局 - 公司在南京市场采用双店齐开策略，分别位于百家湖与新街口，形成南北呼应的布局 [1][2] - 百家湖店作为华东首店，旨在深耕南部市场并激活区域消费潜力，新街口店则用于巩固品牌在城市中心的影响力 [2] - 此次开业标志着公司深耕华东市场、推进全屋智能健康生态战略迈出关键一步 [1] 业务模式转型 - 核心战略是从销售商品转向提供整体智慧健康解决方案，通过线上线下融合方式提供一站式体验 [3] - 南京门店实现三大升级：从空调专家到全屋健康家电领导者的全品类升级、将技术转化为可感知体验的消费体验升级、整合制造安装送装全流程的服务升级 [3] - 店内设有医疗检测区供消费者自主测量血压血氧等指标，体现科技对人居健康的关怀 [4] 产品与技术特点 - 格力·国风空调搭载国际领先分布式送风技术，实现冷风不吹人热风暖全身 [4] - 洗衣机搭载AI天时智判系统，能根据天气和时间匹配合适的洗涤脱水节奏 [4] - 风神i7吸油烟机集顶侧双吸、挥手智控、智能定时等创新功能于一体 [4] - 鲸湃洗碗机支持高温灭菌与13套中式餐具清洗，精准契合中国家庭需求 [4] 门店体验与设计 - 位于百家湖商圈的旗舰店面积超过500㎡，以石榴红为主色调，采用现代感全玻璃幕墙设计 [4] - 店内巧妙融入咖啡区、互动体验区与多个实景家居空间，打造集产品展示、生活社交与休闲体验于一体的沉浸式平台 [4] - 茶室书吧区通过实时数据看板展示空气质量与水质状况，让消费者亲身体验三管制空调带来的恒温恒湿环境 [4] 市场影响与行业意义 - 双店运营为南京本地带来多样化就业机会，并诞生了场景顾问这一全新角色，推动行业从价格竞争转向价值竞争 [5] - 随着南京双店开业，公司已完成在华北、华中、华南及华东四大核心区域的网络布局 [5] - 此举是对健康中国2030战略的积极响应，展现出企业以创新科技推动全民健康生活方式普及的决心 [5][6]

公司治理 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第十三届董事会第四次会议 [1] - 会议审议了关于修订及制定公司相关治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为家电制造占比89.63%及其他业务占比10.37% [1] - 截至发稿时公司市值为2267亿元 [1]

格力电器10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入398.55亿元，同比下降15.09%；归属于上市公司 股东的净利润70.49亿元，同比下降9.92%；基本每股收益1.26元。前三季度实现营业收入1371.8亿元， 同比下降6.50%；归属于上市公司股东的净利润214.61亿元，同比下降2.27%；基本每股收益3.86元。 ...